ຕິດຕາມຂ້ອຍຖ້າທ່ານສາມາດຫຼືວິທີການຕິດຕາມທຸລະກໍາ Bitcoin

myth ຂອງ Bitcoin ແມ່ນບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງດີເລີດສໍາລັບກິດຈະກໍາທາງອາຍາໃດໆໄດ້ຖືກ debunked ໃນຫຼາຍໂອກາດ. Bitcoin ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍອັນເນື່ອງມາຈາກບາງລັກສະນະຫຼັກຂອງມັນ.

ເນື່ອງຈາກ Bitcoin ເປັນສາທາລະນະ, ຖາວອນແລະສາມາດຕິດຕາມໄດ້, cryptocurrency ນີ້ຈະບໍ່ເຫມາະສົມຖ້າອາດຊະຍາກອນຫຼືແຮກເກີຕ້ອງການເຂົ້າໄປໃນລະບົບ.

ຄຸນສົມບັດຂອງ Bitcoin ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຕິດຕາມໄດ້

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນບົດແນະນໍາ, ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, Blockchain ຂອງ Bitcoin ແມ່ນສາທາລະນະ, ຖາວອນແລະສາມາດຕິດຕາມໄດ້. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງການວິເຄາະລະບົບຕ່ອງໂສ້ຫຼືບໍລິສັດ forensics ມີຢູ່. ບໍລິສັດເຊັ່ນ CipherTrace ຫຼື Chainalysis ແມ່ນພຽງແຕ່ບາງຕົວຢ່າງຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ກໍາລັງໃຊ້ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ຂອງ Bitcoin ເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະກໍາຂອງຜູ້ໃຊ້ Bitcoin. ມັນສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍວ່າໃນອະນາຄົດ, ລັດຖະບານຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຕິດຕາມແລະຕິດຕາມຄະດີອາຍາ, ແຕ່ຍັງຈະເກັບພາສີພົນລະເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຜົນກໍາໄລ Bitcoin.

ໃນບົດຄວາມສັ້ນແລະງ່າຍດາຍຫຼາຍນີ້, ພວກເຮົາຈະເບິ່ງວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍພຽງແຕ່ສອງເຄື່ອງມື. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຢູ່ໃນໃຈຄວາມຈິງທີ່ວ່າສອງເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າແລະສາທາລະນະ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍລິສັດເຊັ່ນ CipherTrace ຫຼື Chainalysis ຫຼືລັດຖະບານເຊັ່ນນັ້ນ, ຈະມີການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຊັບຊ້ອນແລະສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາເຖິງແມ່ນວ່າ. ເພີ່ມເຕີມ.

ຕິດຕາມຂ້ອຍຖ້າເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້

ຫນຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທໍາອິດທີ່ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້, ຫຼືຜູ້ອື່ນ, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ blockchain.com. ນັກສຳຫຼວດຂອງມັນສະແດງປະຫວັດການເຮັດທຸລະກຳທັງໝົດທີ່ມີຂໍ້ມູນນັບບໍ່ຖ້ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກມັນ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊອກຫາທຸລະກໍາໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການກວດເບິ່ງວ່າທຸລະກໍາທີ່ຖືກສົ່ງ / ຄາດວ່າຈະຖືກດໍາເນີນການ.

ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນອາດຈະເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການເຮັດທຸລະກໍາສໍາລັບ on-chain forensics. ມັນແມ່ນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການ hack Binance ໃນປີ 2019, ໃນໄລຍະນັ້ນຫຼາຍກວ່າ 7000 BTC ຖືກປອມ. ແລະຂໍຂອບໃຈກັບ on-chain forensics, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າພວກເຂົາຍ້າຍອອກ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄປຫຼືກະເປົາເງິນທີ່ໄດ້ຮັບພວກມັນ.

ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ເຄື່ອງມືທີສອງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. Oxt.me ເປັນແພລະຕະຟອມຕິດຕາມທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາ Bitcoin, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເບິ່ງເຫັນພວກມັນໃນທາງທີ່ງ່າຍດາຍ.

- ການໂຄສະນາ -

ຮູບພາບຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຮັດທຸລະກໍາດຽວກັນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງເທິງ, ແຕ່ມີບາງລາຍລະອຽດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນ. ນີ້ມີຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ວັດສະດຸປ້ອນແລະຜົນຜະລິດ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການໂອນຍ້າຍໄປຫາກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຫຼືການແລກປ່ຽນຕົວຢ່າງ. ມັນຍັງມີຄໍາບັນຍາຍ, ບ່ອນທີ່, ໃນກໍລະນີນີ້, ທ່ານສາມາດຊອກຫາບັນທຶກ "Binance heist."

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍແມ່ນພາກສ່ວນເຄື່ອງມື, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍທາງເລືອກທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂອງການເບິ່ງເຫັນການໄຫຼເຂົ້າຂອງທຸລະກໍາ. ໂດຍຜ່ານນີ້, ຕົວຈິງແລ້ວທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ bitcoins ໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກໄປແລະສາມາດຄົ້ນຫາມັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນຕົວຢ່າງທີ່ກ່າວມານີ້, ສີສົ້ມຫມາຍເຖິງການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ (ບໍ່ແມ່ນທັງຫມົດ, ມີພຽງແຕ່ບາງ), ເພື່ອສະແດງເຖິງວິທີທີ່ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕາມສິ່ງທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້.

ໃນຂະນະທີ່ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ລິເລີ່ມຢູ່ໃນກາງຂອງວົງຂະຫນາດໃຫຍ່, ທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າແຮກເກີກໍາລັງພະຍາຍາມຊ້າໆທີ່ຈະຍ້າຍກອງທຶນໄປມາ. ເມື່ອເບິ່ງທີ່ໃກ້ຊິດຫຼືການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍ, ທຸກຄົນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າແຕ່ລະທຸລະກໍາມີມູນຄ່າຫຼາຍປານໃດ, ມັນຖືກສົ່ງໄປຈາກທີ່ຢູ່ໃດແລະທີ່ຢູ່ໃດທີ່ໄດ້ຮັບມັນ.

ມັນແນ່ນອນວ່າມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າເບື່ອທີ່ຈະພະຍາຍາມເບິ່ງວ່າແຕ່ລະທຸລະກໍາເຄື່ອນຍ້າຍແລະສິ່ງທີ່ແຮກເກີເຮັດກັບມັນ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ປົກກະຕິແລ້ວມີເຄື່ອງມືເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມອັດຕະໂນມັດຫຼືເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຖ້າການເຮັດທຸລະກໍາໃນຈຸດໃດ ໜຶ່ງ ມາຮອດທີ່ຢູ່ KYCed, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທີ່ຢູ່ຂອງເຈົ້າຂອງແມ່ນຮູ້ຈັກແລະກວດສອບ, ລາວສາມາດເຂົ້າໄປໃນບັນຫາຢ່າງໄວວາ, ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສໄດ້. ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆທີ່ເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງບໍ່ KYC ໃດໆຂອງກະເປົາເງິນຂອງທ່ານດ້ວຍ bitcoins ຫຼື satoshis ຖ້າເປັນໄປໄດ້.

Bitcoin Mixer ເປັນເຄື່ອງມືຕ້ານການຕິດຕາມ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍສໍາລັບບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຈະ snoop ປະມານ, ມີວິທີແກ້ໄຂເຊັ່ນເຄື່ອງປົນ bitcoin ຫຼື bitcoin tumblers. ແລະໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະຟັງຄືການບໍລິການປະສົມຫຼຽນເຮັດໃຫ້ແຮກເກີສາມາດຫນີໄປກັບອາຊະຍາກໍາຂອງພວກເຂົາ, ນີ້ແມ່ນຢູ່ໄກຈາກຄວາມຈິງ. ຄວາມຈິງແມ່ນວ່າ ເຄື່ອງປະສົມ bitcoin ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທາງດ້ານການເງິນໃນ bitcoin blockchain.

ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໃນ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ເງິນ​ເປັນ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ຂອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ແລະ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​. ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຄົນອື່ນ, ເຊັ່ນວ່ານາຍຈ້າງ, ຜູ້ໂຄສະນາຫຼືລັດຖະບານ, ສາມາດເບິ່ງກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປົກປ້ອງສິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເປັນເອກະລາດທາງດ້ານການເງິນ ແລະເສລີພາບໂດຍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການເຝົ້າລະວັງ ຫຼືການຈໍາແນກ.

ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໃນ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ເງິນ​ຍັງ​ສໍາ​ຄັນ​ກັບ​ຜູ້​ຄ້າ, ບໍ​ລິ​ສັດ​ແລະ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ອື່ນໆ​ທີ່​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຊໍາ​ລະ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີພັນທະທາງດ້ານສິນທໍາແລະກົດຫມາຍທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາເປັນສ່ວນຕົວແລະປອດໄພ.

ໂດຍສະເພາະກັບເຄື່ອງມືເຊັ່ນ oxt.me ຫຼື blockchain.com, ຜູ້ໃຊ້ມັກຈະສາມາດຖືກ spyed ເມື່ອພວກເຂົາ KYC bitcoins ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າພວກເຂົາເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຈະເຮັດທຸກຢ່າງໃນອໍານາດຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກະເປົາເງິນຂອງພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຕົນຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າເປັນແບບນີ້, ບໍລິສັດເຊັ່ນ CipherTrace ຫຼື Chainalysis ຈະຕ້ອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຊອກຫາຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງກະເປົາເງິນທີ່ແນ່ນອນ.

ສະຫຼຸບ

ບາງຄຸນສົມບັດຂອງ Bitcoin ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວທັງຫມົດທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້. ນັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ Bitcoin ຖືກອອກແບບ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່ານີ້ແມ່ນໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການໃສ່ຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງໃສ່ກະເປົາເງິນແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄົນເລີ່ມຕົ້ນເຮັດຍ້ອນກົດລະບຽບຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ນີ້ພຽງແຕ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້.

- ການໂຄສະນາ -