ເຄື່ອງມື forensics Blockchain ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າຈາກຂໍ້ມູນ blockchain ຈໍານວນຫລາຍ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງເງິນທຶນໃນ blockchain, ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ທັງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະທຸລະກິດ cryptocurrency ທີ່ຕ້ອງການຫຼີກເວັ້ນການເຮັດທຸລະກິດກັບຫນ່ວຍງານທີ່ຫນ້າສົງໄສ.
blockchain forensics ແມ່ນຫຍັງ?
ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງ cryptocurrencies ພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າ coins ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, blockchains ທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນການນໍາໃຊ້ໃນມື້ນີ້ມີບັນຊີລາຍການທີ່ໂປ່ງໃສຢ່າງເຕັມທີ່. ທຸກໆທຸລະກໍາທີ່ເຄີຍເຮັດກັບ cryptocurrencies ເຊັ່ນ Bitcoin ແລະ Ethereum ແມ່ນເຫັນໄດ້ສໍາລັບທຸກຄົນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການນໍາທາງຂໍ້ມູນການເຮັດທຸລະກໍາຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເກັບໄວ້ໃນ blockchains ແມ່ນສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ງ່າຍດາຍ.
Blockchains ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຕົນຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະທີ່ຢູ່ cryptocurrency ບໍ່ສາມາດອ່ານໄດ້ໂດຍມະນຸດ - ໃນສາຍຕາຂອງມະນຸດ, ທີ່ຢູ່ cryptocurrency ປະກົດວ່າເປັນຕົວອັກສອນແລະຕົວເລກແບບສຸ່ມ.
ລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກໍາ Bitcoin (ເລືອກແບບສຸ່ມ). ແຫຼ່ງຮູບ: Blockchaincom
ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະມີເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດອັດຕະໂນມັດໂຄງສ້າງແລະຈັດລະບຽບຂໍ້ມູນ blockchain, ທີ່ຢູ່ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງສະເພາະ, ແລະວິເຄາະກະແສທຸລະກໍາ.
Blockchain forensics ແມ່ນສາຂາຂອງ forensics ດິຈິຕອນທີ່ຂໍ້ມູນ blockchain ຖືກວິເຄາະເພື່ອລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງອາຍາ. ມີເຄື່ອງມື forensics blockchain ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍທີ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍທັງສອງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບທຸລະກິດ cryptocurrency ເພື່ອກວດພົບກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ.
ເຄື່ອງມື forensics Blockchain ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຈັບອາດຊະຍາກອນທີ່ກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍເງິນໃນ blockchain - ຕົວຢ່າງປະກອບມີແຮກເກີ, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢາເສບຕິດເວັບຊ້ໍາແລະຜູ້ຟອກເງິນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບໍລິສັດ cryptocurrency ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຮັດທຸລະກິດກັບຄະດີອາຍາແລະຍັງຄົງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ AML ແລະ CTF.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈເຕັກນິກດຽວກັນແລະເຄື່ອງມືທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມຄະດີອາຍາແລະກວດພົບກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສໃນ blockchain ຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຮູ້ວ່າ "ເງິນທີ່ສະຫລາດ" ບຸກຄົນແລະບໍລິສັດແມ່ນຫຍັງຂຶ້ນກັບ blockchain ສາມາດສະຫນອງຂອບເຂດທີ່ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດ.
ເຄື່ອງມື Blockchain Forensics ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປີ 2024
ໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຄັດເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຄື່ອງມື forensics blockchain ຂອງພວກເຮົາໃນປີ 2024. ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວິທີແກ້ໄຂ crypto forensics ຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທຸລະກິດ crypto ຊັ້ນນໍາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນັກສືບສວນ.
1. Chainalysis
Chainalysis ເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບ forensics blockchain ແລະປັນຍາ. ຜະລິດຕະພັນເຮືອທຸງຂອງບໍລິສັດເອີ້ນວ່າ Reactor, ແລະມັນອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດວິເຄາະກິດຈະກໍາ blockchain ໃນລາຍລະອຽດທີ່ສຸດແລະເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບກິດຈະກໍາທີ່ແທ້ຈິງ.
ເຄື່ອງປະຕິກອນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມທັງນັກສະແດງທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະຖືກຕ້ອງໃນ blockchain ແລະປະກອບມີທັງສອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ Chainalysis ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ OSINT (open-source intelligence).
ເຖິງແມ່ນວ່າ Chainalysis ບາງທີອາດເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດສໍາລັບເຄື່ອງມືຂອງມັນທີ່ເຮັດໃຫ້ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍເພື່ອສືບສວນອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນໃນ blockchain, ບໍລິສັດຍັງສະເຫນີຜະລິດຕະພັນຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທາງການຄ້າ.
ຕົວຢ່າງ, ຜະລິດຕະພັນ Playbook ຂອງບໍລິສັດອະນຸຍາດໃຫ້ທີມງານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ blockchain ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ. ນອກນັ້ນຍັງມີ Chainalysis Kryptos, ເຊິ່ງສະຫນອງການວັດແທກທຸລະກິດ cryptocurrency ໃນຄວາມເລິກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄູ່ແຂ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ.
2. ຮູບຮີ
Elliptic ເປັນບໍລິສັດທາງປັນຍາ blockchain ທີ່ສະຫນອງກະເປົາເງິນ cryptocurrency ແລະການແກ້ໄຂການກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາ.
ຜະລິດຕະພັນ Elliptic Lens ຂອງບໍລິສັດຖືກອອກແບບມາສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການຕິດຕາມກວດກາກະເປົາເງິນ cryptocurrency ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກັບຫນ່ວຍງານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍເຊັ່ນການຟອກເງິນ, ການສໍ້ໂກງຫຼືການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ. ຊອບແວໃຫ້ຄະແນນຄວາມສ່ຽງສໍາລັບ wallets ທີ່ມັນວິເຄາະ, ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດລາຍງານອັດຕະໂນມັດ wallets ທີ່ເກີນຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງທີ່ກໍານົດໄວ້.
ວິທີແກ້ໄຂທາງປັນຍາ blockchain ຂອງ Elliptic ມີຄວາມສາມາດຂ້າມຕ່ອງໂສ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນໃນທົ່ວ blockchain ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີ້ປະກອບມີ blockchains ເຊັ່ນ Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche ແລະອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ.
ບໍລິສັດຍັງສະຫນອງການແກ້ໄຂ Elliptic Navigator, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອກວດສອບ cryptocurrency ໃນເວລາຈິງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເວທີ Elliptic Investigator, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງ tro ປັບປຸງຂະບວນການສືບສວນ blockchain.
3. Ciphertrace
Ciphertrace ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸລະກິດ cryptocurrency ຕິດຕາມກວດກາການເຮັດທຸລະກໍາແລະກໍານົດກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສແລະຄວາມສ່ຽງ. ບໍລິສັດຍັງມີຜະລິດຕະພັນ crypto forensics ທີ່ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃຊ້ເພື່ອສືບສວນກິດຈະກໍາ blockchain.
ສາມວິທີແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍຂອງ Ciphertrace ເອີ້ນວ່າ Armada, Inspector ແລະ Sentry.
Armada ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ຕ້ອງການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ສໍາລັບອາການຂອງກິດຈະກໍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼືການສໍ້ໂກງ.
Inspector ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບ cryptocurrency forensics, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນ leverages ຖານຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ tying ຫນ່ວຍງານໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງກັບທີ່ຢູ່ cryptocurrency.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການແກ້ໄຂ Sentry ຂອງບໍລິສັດແມ່ນມີຄວາມຊ່ຽວຊານສໍາລັບການແລກປ່ຽນ crypto ແລະຕາຕະລາງການຄ້າ OTC ທີ່ຕ້ອງການການກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດ AML (ຕ້ານການຟອກເງິນ).
Ciphertrace ໄດ້ມາໂດຍບໍລິສັດບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຍັກໃຫຍ່ Mastercard ໃນປີ 2021. Mastercard ກ່າວວ່າມັນມີແຜນທີ່ຈະລວມເອົາເຕັກໂນໂລຢີຂອງ Ciphertrace ແລະ AI prowess ກັບຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ, ແລະນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການສະຫນອງການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະການປະຕິບັດຕາມຂອງພວກເຂົາ.
4. ໄປເຊຍ
Crystal ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ສະຫນອງເຄື່ອງມືການວິເຄາະ forensic blockchain. ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການສືບສວນແລະບົດລາຍງານສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາການປົກປ້ອງຊັບສິນ crypto ແລະຊື່ສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພ້ອມກັບການຝຶກອົບຮົມແລະການຢັ້ງຢືນໃນການປະຕິບັດແລະການສືບສວນ crypto.
ຜະລິດຕະພັນເຮືອທຸງຂອງບໍລິສັດ, Crystal Expert, ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍຜູ້ສືບສວນທັງສອງເຊັ່ນດຽວກັນກັບພະນັກງານປະຕິບັດຕາມຂອງທຸລະກິດ cryptocurrency ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການປະຕິບັດຕາມ AML ແລະ KYC ຂອງເຂົາເຈົ້າ. Crystal Expert ສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍກ່ວາ 300 blockchain ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງຫຼາຍກ່ວາ 3,800 ຊັບສິນ crypto ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍລວມ.
ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ Crystal, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງສະບັບພື້ນຖານຂອງຊອບແວຂອງບໍລິສັດທີ່ເອີ້ນວ່າ Crystal Lite. ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອໃຊ້ນີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຮູບພາບການໄຫຼເຂົ້າຂອງກອງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ຢູ່ cryptocurrency.
5. ອາຄົມປັນຍາ
Arkham Intelligence ເປັນແພລະຕະຟອມການວິເຄາະ blockchain ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນເຄືອຂ່າຍທີ່ກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງ Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON, ແລະອື່ນໆ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການປະສົມລະຫວ່າງນັກຂຸດຄົ້ນ blockchain, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາ blockchain ແລະທີ່ຢູ່, ແລະຕົວຕິດຕາມ crypto whale, ເຊິ່ງສຸມໃສ່ການຕິດຕາມກິດຈະກໍາຂອງຜູ້ຖື cryptocurrency ຂະຫນາດໃຫຍ່.
ເວທີນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຕິດຕາມປາວານ crypto ສະເພາະ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຖ້າທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມກໍານົດເຈົ້າຂອງທີ່ຢູ່ blockchain ໂດຍສະເພາະ, Arkham Intelligence ມັກຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ (ຢ່າງຫນ້ອຍໃນບັນດາທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່ຟຣີ).
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ Arkham Intelligence ແມ່ນວ່າທຸກຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈໍານວນຫລາຍຈາກເວທີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມສະຫຼາດ blockchain ສະເພາະຫຼາຍສາມາດໃຊ້ແພລະຕະຟອມ Intel Exchange ຂອງ Arkham Intelligence ເພື່ອຊື້ intel ໃນກະເປົາເງິນ cryptocurrency ສະເພາະ. ຂໍ້ມູນນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ໂດຍທີມງານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ Arkham Intelligence ເອງ, ແຕ່ໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ຈາກຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຂົາ.
ເສັ້ນທາງລຸ່ມ
ຖ້າທ່ານສົນໃຈໃນເຄື່ອງມືແລະການບໍລິການດ້ານ forensics blockchain, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຈົ້າກໍາລັງຊອກຫາຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງໂດຍການວິເຄາະກິດຈະກໍາ blockchain. ເຖິງແມ່ນວ່າການແກ້ໄຂ forensics blockchain ສ່ວນໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈ່າຍເງິນ (ທີ່ສໍາຄັນ), ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈໍານວນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈໂດຍໃຊ້ຕົວຕິດຕາມປາວານ crypto ຟຣີ.
ທີ່ມາ: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/