Blockchaincom ໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນແພລະຕະຟອມ cryptocurrency ທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດຫລັງຈາກໄດ້ປິດຮອບການສະຫນອງທຶນຫຼ້າສຸດຂອງຕົນດ້ວຍມູນຄ່າປະມານ 14 ຕື້ໂດລາ, ອີງຕາມການ Bloomberg ລາຍງານ
ຮອບການສະຫນອງທຶນແມ່ນນໍາພາໂດຍ Lightspeed Venture Partners ແລະ Baillie Gifford & Co ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ທັງສອງຂອງພວກເຂົາແມ່ນນັກລົງທຶນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນບໍລິສັດ crypto.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໄດ້ ເລີ່ມຕົ້ນລະບົບ
Startup
ບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການລົງທຶນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນການເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນອາດຈະໃຫ້ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງເປັນຄົນໃຫມ່, ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອຍໆ. ຫຼາຍໆບໍລິສັດສາມາດມີການອອກແບບນີ້ຫຼັງຈາກເກືອບສາມປີຂອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໂດຍປົກກະຕິ, ບໍລິສັດອອກຈາກສະຖານະການເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາລະຫວ່າງ 3 ຫາ 5 ປີຫຼືຫຼັງຈາກຮອບການສະຫນອງທຶນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ທຶນໄດ້ມາ. Startups ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາຈາກຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິການຫຼືຜະລິດຕະພັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ປະກອບການຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ເຫຼົ່ານີ້ສະແຫວງຫາທຶນເປັນວິທີທີ່ຈະຂ້າມການມີຈໍາກັດຂອງທຶນແລະຕໍ່ສູ້ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ startups ຊອກຫາການສະຫນອງທຶນຈາກຮອບການສະຫນອງທຶນ, crowdfunding, ຜູ້ລົງທຶນ, ສະຖາບັນການເງິນ, ຫຼືແຫຼ່ງອື່ນໆ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Startups ປະສົບຜົນສໍາເລັດ?ເນື່ອງຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ລົ້ມເຫລວ, 20 ປີທໍາອິດຂອງການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນສໍາຄັນ, ເຊິ່ງວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ startup ຕ້ອງການທຶນສໍາລັບການຊື້ພອນສະຫວັນ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງທຸລະກິດທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະແຜນການ. - ແນວຄວາມຄິດສໍາລັບໄລຍະຍາວໂດຍຜ່ານພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ສອດຄ່ອງ. ການເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍໆຄົນໃຊ້ການສະຫນອງທຶນເມັດພັນ, ເຊິ່ງເກີດຂື້ນໃນໄລຍະທໍາອິດຂອງຮອບການສະຫນອງທຶນ, ບ່ອນທີ່ທຶນທີ່ລະດົມທຶນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດແລະການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການ. ບາງຄັ້ງ, ການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ຈະຜ່ານຂະບວນການຊື້, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາລວມບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ແຂ່ງຂັນໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. . ບໍລິສັດທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ຫນ້ອຍກວ່າ 80 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ, ມີພະນັກງານຫນ້ອຍກວ່າ XNUMX ຄົນ, ແລະຖືກຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍໂດຍຜູ້ປະກອບການຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແມ່ນຖືກຈັດປະເພດໂດຍທົ່ວໄປວ່າເປັນການເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນມື້ນີ້, ບາງບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງໂລກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປັນທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນ, ເຊັ່ນ Facebook, Uber, ແລະ SpaceX ເພື່ອບອກຊື່ຈໍານວນຫນ້ອຍຫນຶ່ງ.
ບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການລົງທຶນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນການເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນອາດຈະໃຫ້ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງເປັນຄົນໃຫມ່, ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອຍໆ. ຫຼາຍໆບໍລິສັດສາມາດມີການອອກແບບນີ້ຫຼັງຈາກເກືອບສາມປີຂອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໂດຍປົກກະຕິ, ບໍລິສັດອອກຈາກສະຖານະການເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາລະຫວ່າງ 3 ຫາ 5 ປີຫຼືຫຼັງຈາກຮອບການສະຫນອງທຶນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ທຶນໄດ້ມາ. Startups ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາຈາກຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິການຫຼືຜະລິດຕະພັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ປະກອບການຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ເຫຼົ່ານີ້ສະແຫວງຫາທຶນເປັນວິທີທີ່ຈະຂ້າມການມີຈໍາກັດຂອງທຶນແລະຕໍ່ສູ້ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ startups ຊອກຫາການສະຫນອງທຶນຈາກຮອບການສະຫນອງທຶນ, crowdfunding, ຜູ້ລົງທຶນ, ສະຖາບັນການເງິນ, ຫຼືແຫຼ່ງອື່ນໆ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Startups ປະສົບຜົນສໍາເລັດ?ເນື່ອງຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ລົ້ມເຫລວ, 20 ປີທໍາອິດຂອງການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນສໍາຄັນ, ເຊິ່ງວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ startup ຕ້ອງການທຶນສໍາລັບການຊື້ພອນສະຫວັນ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງທຸລະກິດທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະແຜນການ. - ແນວຄວາມຄິດສໍາລັບໄລຍະຍາວໂດຍຜ່ານພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ສອດຄ່ອງ. ການເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍໆຄົນໃຊ້ການສະຫນອງທຶນເມັດພັນ, ເຊິ່ງເກີດຂື້ນໃນໄລຍະທໍາອິດຂອງຮອບການສະຫນອງທຶນ, ບ່ອນທີ່ທຶນທີ່ລະດົມທຶນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດແລະການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການ. ບາງຄັ້ງ, ການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ຈະຜ່ານຂະບວນການຊື້, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາລວມບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ແຂ່ງຂັນໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. . ບໍລິສັດທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ຫນ້ອຍກວ່າ 80 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ, ມີພະນັກງານຫນ້ອຍກວ່າ XNUMX ຄົນ, ແລະຖືກຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍໂດຍຜູ້ປະກອບການຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແມ່ນຖືກຈັດປະເພດໂດຍທົ່ວໄປວ່າເປັນການເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນມື້ນີ້, ບາງບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງໂລກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປັນທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນ, ເຊັ່ນ Facebook, Uber, ແລະ SpaceX ເພື່ອບອກຊື່ຈໍານວນຫນ້ອຍຫນຶ່ງ.
ອ່ານເງື່ອນໄຂນີ້ ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງໃດຢ່າງເປັນທາງການ, ແລະຈຳນວນເງິນທຶນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ.
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011, Blockchian.com ຫັນຕົວມັນເອງເປັນແພລະຕະຟອມ crypto ທີ່ສໍາຄັນໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ອີງຕາມການເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນ, ມັນມີ 37 ລ້ານຜູ້ໃຊ້ທີ່ກວດສອບທີ່ມີ 82 ລ້ານ wallets ແລະຈັດການຫຼາຍກ່ວາ 1 ພັນຕື້ໂດລາໃນການເຮັດທຸລະກໍາ. ໃນປີກາຍນີ້, ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຍ້າຍສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດຈາກນິວຢອກໄປ Miami.
ບໍລິສັດ Crypto ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທີ່ດີ
ການປະເມີນມູນຄ່າຫລ້າສຸດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການປະເມີນມູນຄ່າ 5.2 ຕື້ໂດລາຂອງບໍລິສັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນເດືອນມີນາປີທີ່ຜ່ານມາເມື່ອບໍລິສັດໄດ້ລະດົມທຶນໄດ້ 300 ລ້ານໂດລາ. ຮອບນັ້ນລວມມີ Lightspeed ແລະ VY Capital ເປັນນັກລົງທຶນ.
ແຕ່ການລົງທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດດຽວເຂົ້າໄປໃນບໍລິສັດ crypto ແມ່ນມາຈາກ Baillie Gifford ຢູ່ທີ່ 100 ລ້ານໂດລາໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເບື້ອງຕົ້ນເປັນບໍລິສັດອັງກິດ, ຊື່ຂອງ Blockchain.com ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບໍລິສັດ crypto ທີ່ຖອນຕົວອອກຈາກການລົງທະບຽນຊົ່ວຄາວຂອງອົງການປົກຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງອັງກິດ (FCA) ສໍາລັບໃບອະນຸຍາດ. ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດພາຍໃຕ້ການ ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML
ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML)
ການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແມ່ນຄຳສັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງກົດໝາຍ, ຂະບວນການ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍຖືກປອມຕົວເປັນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ AML ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງ, ກວດພົບ, ແລະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ ລວມທັງການກະທຳຜິດທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ ແລະ ການຈັດການຕະຫຼາດ. ການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ມີມາດຕະການ AML ເຊິ່ງລວມມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (Know-Your). - ການກວດສອບລູກຄ້າ) ແລະ bots ທີ່ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ກົດຫມາຍ AML ຢູ່ WorkAML ກົດຫມາຍມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຫລົບຫນີພາສີ, ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ແລະການຄ້າສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການເນັ້ນຫນັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດອາດຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຂະບວນການ AML ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຍາກກວ່າສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຈະ "ເຊື່ອງການລັກລອບ." ເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຟອກເງິນພະຍາຍາມປອມແປງກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍການຖົມມັນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຂຶ້ນກັບທຸລະກິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຟອກເງິນໂດຍບໍ່ເຕັມໃຈ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບແມ່ນການຟອກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນເງິນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍອາຊະຍາກໍາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືສະມາຄົມຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສາມາດຝາກເງິນໄດ້, ເຊິ່ງອາດຊະຍາກອນສາມາດຖອນຄືນໄດ້. Launderers ຍັງສາມາດເປົ້າຫມາຍບັນຊີຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກມັນ, ເງິນຝາກເປັນເງິນສົດຕ່ໍາກວ່າເກນກົດລະບຽບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືການຊໍາລະເປັນເງິນສົດຕໍ່າກວ່າ 10,000 ໂດລາບໍ່ໜ້າຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຟອກເງິນສາມາດຍ້າຍເງິນສົດໄປສູ່ນາຍໜ້າທີ່ບໍ່ຊື່ສັດທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຕອບແທນຄ່າຄອມມິດຊັນຂະໜາດໃຫຍ່.
ການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແມ່ນຄຳສັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງກົດໝາຍ, ຂະບວນການ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍຖືກປອມຕົວເປັນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ AML ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງ, ກວດພົບ, ແລະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ ລວມທັງການກະທຳຜິດທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ ແລະ ການຈັດການຕະຫຼາດ. ການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ມີມາດຕະການ AML ເຊິ່ງລວມມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (Know-Your). - ການກວດສອບລູກຄ້າ) ແລະ bots ທີ່ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ກົດຫມາຍ AML ຢູ່ WorkAML ກົດຫມາຍມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຫລົບຫນີພາສີ, ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ແລະການຄ້າສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການເນັ້ນຫນັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດອາດຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຂະບວນການ AML ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຍາກກວ່າສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຈະ "ເຊື່ອງການລັກລອບ." ເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຟອກເງິນພະຍາຍາມປອມແປງກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍການຖົມມັນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຂຶ້ນກັບທຸລະກິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຟອກເງິນໂດຍບໍ່ເຕັມໃຈ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບແມ່ນການຟອກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນເງິນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍອາຊະຍາກໍາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືສະມາຄົມຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສາມາດຝາກເງິນໄດ້, ເຊິ່ງອາດຊະຍາກອນສາມາດຖອນຄືນໄດ້. Launderers ຍັງສາມາດເປົ້າຫມາຍບັນຊີຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກມັນ, ເງິນຝາກເປັນເງິນສົດຕ່ໍາກວ່າເກນກົດລະບຽບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືການຊໍາລະເປັນເງິນສົດຕໍ່າກວ່າ 10,000 ໂດລາບໍ່ໜ້າຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຟອກເງິນສາມາດຍ້າຍເງິນສົດໄປສູ່ນາຍໜ້າທີ່ບໍ່ຊື່ສັດທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຕອບແທນຄ່າຄອມມິດຊັນຂະໜາດໃຫຍ່.
ອ່ານເງື່ອນໄຂນີ້) ໂຄງການຫຼືຢຸດການຊື້ຂາຍໃນເດືອນມີນາ 31.
Blockchain.com ໄດ້ຖອນໃບສະໝັກໃນວັນທີ 29 ມີນາ ແລະຈະດຳເນີນທຸລະກິດໃນເອີຣົບດ້ວຍໃບອະນຸຍາດ Lithunian.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄູ່ແຂ່ງອື່ນໆຂອງ Blockchain.com ຍັງໄດ້ຮັບການປະເມີນມູນຄ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Global FTX, ນໍາໂດຍ crypto billionaire Sam Bankman-Fried, ຕີ ມູນຄ່າ 25 ຕື້ໂດລາ, ໃນຂະນະທີ່ສາຂາຂອງສະຫະລັດແມ່ນ ມູນຄ່າ $ 8 ຕື້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະເມີນມູນຄ່າຂອງ Binance, ເຊິ່ງເປັນການແລກປ່ຽນ crypto ທົ່ວໂລກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນແງ່ຂອງປະລິມານການຊື້ຂາຍ, ແມ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກ.
Blockchaincom ໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນແພລະຕະຟອມ cryptocurrency ທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດຫລັງຈາກໄດ້ປິດຮອບການສະຫນອງທຶນຫຼ້າສຸດຂອງຕົນດ້ວຍມູນຄ່າປະມານ 14 ຕື້ໂດລາ, ອີງຕາມການ Bloomberg ລາຍງານ
ຮອບການສະຫນອງທຶນແມ່ນນໍາພາໂດຍ Lightspeed Venture Partners ແລະ Baillie Gifford & Co ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ທັງສອງຂອງພວກເຂົາແມ່ນນັກລົງທຶນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນບໍລິສັດ crypto.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໄດ້ ເລີ່ມຕົ້ນລະບົບ
Startup
ບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການລົງທຶນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນການເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນອາດຈະໃຫ້ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງເປັນຄົນໃຫມ່, ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອຍໆ. ຫຼາຍໆບໍລິສັດສາມາດມີການອອກແບບນີ້ຫຼັງຈາກເກືອບສາມປີຂອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໂດຍປົກກະຕິ, ບໍລິສັດອອກຈາກສະຖານະການເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາລະຫວ່າງ 3 ຫາ 5 ປີຫຼືຫຼັງຈາກຮອບການສະຫນອງທຶນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ທຶນໄດ້ມາ. Startups ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາຈາກຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິການຫຼືຜະລິດຕະພັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ປະກອບການຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ເຫຼົ່ານີ້ສະແຫວງຫາທຶນເປັນວິທີທີ່ຈະຂ້າມການມີຈໍາກັດຂອງທຶນແລະຕໍ່ສູ້ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ startups ຊອກຫາການສະຫນອງທຶນຈາກຮອບການສະຫນອງທຶນ, crowdfunding, ຜູ້ລົງທຶນ, ສະຖາບັນການເງິນ, ຫຼືແຫຼ່ງອື່ນໆ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Startups ປະສົບຜົນສໍາເລັດ?ເນື່ອງຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ລົ້ມເຫລວ, 20 ປີທໍາອິດຂອງການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນສໍາຄັນ, ເຊິ່ງວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ startup ຕ້ອງການທຶນສໍາລັບການຊື້ພອນສະຫວັນ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງທຸລະກິດທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະແຜນການ. - ແນວຄວາມຄິດສໍາລັບໄລຍະຍາວໂດຍຜ່ານພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ສອດຄ່ອງ. ການເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍໆຄົນໃຊ້ການສະຫນອງທຶນເມັດພັນ, ເຊິ່ງເກີດຂື້ນໃນໄລຍະທໍາອິດຂອງຮອບການສະຫນອງທຶນ, ບ່ອນທີ່ທຶນທີ່ລະດົມທຶນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດແລະການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການ. ບາງຄັ້ງ, ການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ຈະຜ່ານຂະບວນການຊື້, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາລວມບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ແຂ່ງຂັນໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. . ບໍລິສັດທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ຫນ້ອຍກວ່າ 80 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ, ມີພະນັກງານຫນ້ອຍກວ່າ XNUMX ຄົນ, ແລະຖືກຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍໂດຍຜູ້ປະກອບການຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແມ່ນຖືກຈັດປະເພດໂດຍທົ່ວໄປວ່າເປັນການເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນມື້ນີ້, ບາງບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງໂລກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປັນທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນ, ເຊັ່ນ Facebook, Uber, ແລະ SpaceX ເພື່ອບອກຊື່ຈໍານວນຫນ້ອຍຫນຶ່ງ.
ບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການລົງທຶນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນການເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນອາດຈະໃຫ້ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງເປັນຄົນໃຫມ່, ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອຍໆ. ຫຼາຍໆບໍລິສັດສາມາດມີການອອກແບບນີ້ຫຼັງຈາກເກືອບສາມປີຂອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໂດຍປົກກະຕິ, ບໍລິສັດອອກຈາກສະຖານະການເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາລະຫວ່າງ 3 ຫາ 5 ປີຫຼືຫຼັງຈາກຮອບການສະຫນອງທຶນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ທຶນໄດ້ມາ. Startups ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາຈາກຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິການຫຼືຜະລິດຕະພັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ປະກອບການຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ເຫຼົ່ານີ້ສະແຫວງຫາທຶນເປັນວິທີທີ່ຈະຂ້າມການມີຈໍາກັດຂອງທຶນແລະຕໍ່ສູ້ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ startups ຊອກຫາການສະຫນອງທຶນຈາກຮອບການສະຫນອງທຶນ, crowdfunding, ຜູ້ລົງທຶນ, ສະຖາບັນການເງິນ, ຫຼືແຫຼ່ງອື່ນໆ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Startups ປະສົບຜົນສໍາເລັດ?ເນື່ອງຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ລົ້ມເຫລວ, 20 ປີທໍາອິດຂອງການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນສໍາຄັນ, ເຊິ່ງວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ startup ຕ້ອງການທຶນສໍາລັບການຊື້ພອນສະຫວັນ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງທຸລະກິດທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະແຜນການ. - ແນວຄວາມຄິດສໍາລັບໄລຍະຍາວໂດຍຜ່ານພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ສອດຄ່ອງ. ການເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍໆຄົນໃຊ້ການສະຫນອງທຶນເມັດພັນ, ເຊິ່ງເກີດຂື້ນໃນໄລຍະທໍາອິດຂອງຮອບການສະຫນອງທຶນ, ບ່ອນທີ່ທຶນທີ່ລະດົມທຶນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດແລະການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການ. ບາງຄັ້ງ, ການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ຈະຜ່ານຂະບວນການຊື້, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາລວມບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ແຂ່ງຂັນໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. . ບໍລິສັດທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ຫນ້ອຍກວ່າ 80 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ, ມີພະນັກງານຫນ້ອຍກວ່າ XNUMX ຄົນ, ແລະຖືກຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍໂດຍຜູ້ປະກອບການຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແມ່ນຖືກຈັດປະເພດໂດຍທົ່ວໄປວ່າເປັນການເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນມື້ນີ້, ບາງບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງໂລກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປັນທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນ, ເຊັ່ນ Facebook, Uber, ແລະ SpaceX ເພື່ອບອກຊື່ຈໍານວນຫນ້ອຍຫນຶ່ງ.
ອ່ານເງື່ອນໄຂນີ້ ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງໃດຢ່າງເປັນທາງການ, ແລະຈຳນວນເງິນທຶນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ.
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011, Blockchian.com ຫັນຕົວມັນເອງເປັນແພລະຕະຟອມ crypto ທີ່ສໍາຄັນໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ອີງຕາມການເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນ, ມັນມີ 37 ລ້ານຜູ້ໃຊ້ທີ່ກວດສອບທີ່ມີ 82 ລ້ານ wallets ແລະຈັດການຫຼາຍກ່ວາ 1 ພັນຕື້ໂດລາໃນການເຮັດທຸລະກໍາ. ໃນປີກາຍນີ້, ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຍ້າຍສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດຈາກນິວຢອກໄປ Miami.
ບໍລິສັດ Crypto ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທີ່ດີ
ການປະເມີນມູນຄ່າຫລ້າສຸດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການປະເມີນມູນຄ່າ 5.2 ຕື້ໂດລາຂອງບໍລິສັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນເດືອນມີນາປີທີ່ຜ່ານມາເມື່ອບໍລິສັດໄດ້ລະດົມທຶນໄດ້ 300 ລ້ານໂດລາ. ຮອບນັ້ນລວມມີ Lightspeed ແລະ VY Capital ເປັນນັກລົງທຶນ.
ແຕ່ການລົງທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດດຽວເຂົ້າໄປໃນບໍລິສັດ crypto ແມ່ນມາຈາກ Baillie Gifford ຢູ່ທີ່ 100 ລ້ານໂດລາໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເບື້ອງຕົ້ນເປັນບໍລິສັດອັງກິດ, ຊື່ຂອງ Blockchain.com ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບໍລິສັດ crypto ທີ່ຖອນຕົວອອກຈາກການລົງທະບຽນຊົ່ວຄາວຂອງອົງການປົກຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງອັງກິດ (FCA) ສໍາລັບໃບອະນຸຍາດ. ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດພາຍໃຕ້ການ ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML
ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML)
ການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແມ່ນຄຳສັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງກົດໝາຍ, ຂະບວນການ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍຖືກປອມຕົວເປັນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ AML ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງ, ກວດພົບ, ແລະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ ລວມທັງການກະທຳຜິດທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ ແລະ ການຈັດການຕະຫຼາດ. ການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ມີມາດຕະການ AML ເຊິ່ງລວມມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (Know-Your). - ການກວດສອບລູກຄ້າ) ແລະ bots ທີ່ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ກົດຫມາຍ AML ຢູ່ WorkAML ກົດຫມາຍມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຫລົບຫນີພາສີ, ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ແລະການຄ້າສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການເນັ້ນຫນັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດອາດຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຂະບວນການ AML ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຍາກກວ່າສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຈະ "ເຊື່ອງການລັກລອບ." ເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຟອກເງິນພະຍາຍາມປອມແປງກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍການຖົມມັນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຂຶ້ນກັບທຸລະກິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຟອກເງິນໂດຍບໍ່ເຕັມໃຈ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບແມ່ນການຟອກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນເງິນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍອາຊະຍາກໍາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືສະມາຄົມຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສາມາດຝາກເງິນໄດ້, ເຊິ່ງອາດຊະຍາກອນສາມາດຖອນຄືນໄດ້. Launderers ຍັງສາມາດເປົ້າຫມາຍບັນຊີຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກມັນ, ເງິນຝາກເປັນເງິນສົດຕ່ໍາກວ່າເກນກົດລະບຽບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືການຊໍາລະເປັນເງິນສົດຕໍ່າກວ່າ 10,000 ໂດລາບໍ່ໜ້າຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຟອກເງິນສາມາດຍ້າຍເງິນສົດໄປສູ່ນາຍໜ້າທີ່ບໍ່ຊື່ສັດທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຕອບແທນຄ່າຄອມມິດຊັນຂະໜາດໃຫຍ່.
ການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແມ່ນຄຳສັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງກົດໝາຍ, ຂະບວນການ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍຖືກປອມຕົວເປັນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ AML ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງ, ກວດພົບ, ແລະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ ລວມທັງການກະທຳຜິດທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ ແລະ ການຈັດການຕະຫຼາດ. ການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ມີມາດຕະການ AML ເຊິ່ງລວມມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (Know-Your). - ການກວດສອບລູກຄ້າ) ແລະ bots ທີ່ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ກົດຫມາຍ AML ຢູ່ WorkAML ກົດຫມາຍມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຫລົບຫນີພາສີ, ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ແລະການຄ້າສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການເນັ້ນຫນັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດອາດຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຂະບວນການ AML ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຍາກກວ່າສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຈະ "ເຊື່ອງການລັກລອບ." ເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຟອກເງິນພະຍາຍາມປອມແປງກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍການຖົມມັນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຂຶ້ນກັບທຸລະກິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຟອກເງິນໂດຍບໍ່ເຕັມໃຈ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບແມ່ນການຟອກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນເງິນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍອາຊະຍາກໍາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືສະມາຄົມຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສາມາດຝາກເງິນໄດ້, ເຊິ່ງອາດຊະຍາກອນສາມາດຖອນຄືນໄດ້. Launderers ຍັງສາມາດເປົ້າຫມາຍບັນຊີຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກມັນ, ເງິນຝາກເປັນເງິນສົດຕ່ໍາກວ່າເກນກົດລະບຽບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືການຊໍາລະເປັນເງິນສົດຕໍ່າກວ່າ 10,000 ໂດລາບໍ່ໜ້າຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຟອກເງິນສາມາດຍ້າຍເງິນສົດໄປສູ່ນາຍໜ້າທີ່ບໍ່ຊື່ສັດທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຕອບແທນຄ່າຄອມມິດຊັນຂະໜາດໃຫຍ່.
ອ່ານເງື່ອນໄຂນີ້) ໂຄງການຫຼືຢຸດການຊື້ຂາຍໃນເດືອນມີນາ 31.
Blockchain.com ໄດ້ຖອນໃບສະໝັກໃນວັນທີ 29 ມີນາ ແລະຈະດຳເນີນທຸລະກິດໃນເອີຣົບດ້ວຍໃບອະນຸຍາດ Lithunian.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄູ່ແຂ່ງອື່ນໆຂອງ Blockchain.com ຍັງໄດ້ຮັບການປະເມີນມູນຄ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Global FTX, ນໍາໂດຍ crypto billionaire Sam Bankman-Fried, ຕີ ມູນຄ່າ 25 ຕື້ໂດລາ, ໃນຂະນະທີ່ສາຂາຂອງສະຫະລັດແມ່ນ ມູນຄ່າ $ 8 ຕື້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະເມີນມູນຄ່າຂອງ Binance, ເຊິ່ງເປັນການແລກປ່ຽນ crypto ທົ່ວໂລກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນແງ່ຂອງປະລິມານການຊື້ຂາຍ, ແມ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກ.
ທີ່ມາ: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/blockchaincom-hits-14-billion-valuation-amid-latest-funding/