ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ຈັບ Rikesh Thapa, ອະດີດຫົວຫນ້າເຕັກໂນໂລຢີຂອງບໍລິສັດ blockchain, ໃນຂໍ້ກ່າວຫາສໍ້ໂກງບໍລິສັດຂອງລາວຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານໂດລາ.
DOJ ບໍ່ໄດ້ບອກຊື່ບໍລິສັດໃນການປ່ອຍຂ່າວໃນວັນທີ 7 ທັນວາ.
LinkedIn ຂອງ Thapa ເປີດເຜີຍວ່າລາວໄດ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ blockchain Blockparty ໃນປີ 2017 ແລະໄດ້ຮັບຜິດຊອບເປັນ CTO ຂອງຕົນຈົນກ່ວາ 2019.
ອີງຕາມການ ການຍື່ນຂອງ DOJ ວັນທີ 7 ທັນວານີ້, ທ່າປາໄດ້ຖືກກ່າວຫາສໍ້ໂກງຊັບສິນເປັນເງິນສົດແລະຊັບສິນ crypto ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານໂດລາ.
ກັບຄືນໄປໃນປີ 2018, ບໍລິສັດ blockchain ທີ່ບໍ່ມີຊື່ໄດ້ມີຄວາມທ້າທາຍດ້ານທະນາຄານທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນສົ່ງເງິນປະມານ 1 ລ້ານໂດລາໄປຫາບັນຊີສ່ວນຕົວຂອງ Thapa ສໍາລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະ CTO ຈັດການເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນແລະຟຸ່ມເຟືອຍ.
ເພື່ອປົກປິດອາຊະຍາກຳຂອງລາວ, Thapa ໄດ້ປອມໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານຂອງລາວເພື່ອອ້າງເອົາເງິນປະມານ 21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຫຼັງຈາກມີຄວາມວຸ້ນວາຍຫຼາຍ, ລາວຖືກກ່າວຫາວ່າບໍ່ຍອມສົ່ງເງິນ 1 ລ້ານໂດລາຄືນໃຫ້ບໍລິສັດ.
ໃນຕົວຢ່າງອື່ນ, Thapa ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ຈະຂາຍປະມານ 174,285 ຂອງ tokens ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ blockchain ສໍາລັບຈໍານວນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ. ລາວລົ້ມເຫລວໃນການສົ່ງເງິນໃຫ້ບໍລິສັດ, ໂດຍອ້າງວ່າເງິນສົດທີ່ລາວໄດ້ຮັບຈາກນັກລົງທຶນແມ່ນປອມ.
ທ່ານ Thapa ໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ 2022 ໂດຍ DOJ. ກ່າວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຈັບກຸມ, ທະນາຍຄວາມອາເມລິກາ Damian Williams ກ່າວວ່າ:
“Rikesh Thapa ຖືກກ່າວຫາວ່າທໍລະຍົດຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງບໍລິສັດຂອງລາວ, ຍ້ອນວ່າລາວຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານ Thapa ພະຍາຍາມປົກປິດການສໍ້ໂກງຂອງລາວ.”
ຫຼັງຈາກການຈັບກຸມແລ້ວ, ທ່ານ Thapa ຈະປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບ ແລະ ອາດຈະຖືກຈຳຄຸກເຖິງ 20 ປີ ຖ້າຫາກພິສູດວ່າມີຄວາມຜິດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/