TRM Labs ສະຫນອງປັນຍາ blockchain ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນແລະອົງການຂອງລັດຖະບານກໍານົດແລະປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto. ເວທີດັ່ງກ່າວກໍາລັງຊອກຫາວິທີການໃຫມ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບຂອງລະບົບການເງິນຂອງຕົນ.
ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ຊັບສິນດິຈິຕອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນເປົ້າຫມາຍສໍາລັບທັງນັກລົງທຶນແລະຜູ້ຫລອກລວງທີ່ກໍາລັງຊອກຫາປະໂຫຍດຈາກອຸດສາຫະກໍາໃຫມ່ນີ້. ເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມເຊັ່ນ Twitter ແລະ Discord ມັກຈະແບ່ງປັນຄໍາເຕືອນກ່ຽວກັບການຫລອກລວງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕິດຕາມແລະການກວດສອບຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະເວລາສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ແພລະຕະຟອມກໍາລັງປ່ຽນແປງ Web 3.
TRM ແມ່ນຫຍັງ?
TRM Labs ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2018 ເພື່ອຊ່ວຍສະຖາບັນການເງິນໃນການຄຸ້ມຄອງການເປີດເຜີຍ cryptocurrency ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແພລະຕະຟອມຂອງມັນສະຫນອງເຄື່ອງມືແລະການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບກ່ຽວກັບ cryptocurrency KYC/AML. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີເຄື່ອງມືການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ວັດແທກຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency, ລະບົບການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາ, ການກວດສອບກະເປົາເງິນ, ແລະບົດລາຍງານໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່.
TRM ຊ່ວຍໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຄຸ້ມຄອງການເປີດເຜີຍຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບ cryptocurrencies. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ທະນາຄານທົ່ວໂລກສາມາດນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະກໍາຂອງລູກຄ້າຂອງຕົນທີ່ກໍາລັງຝາກເງິນໂດຍໃຊ້ສະກຸນເງິນ virtual ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ບໍລິສັດຈ່າຍເງິນຍັງສາມາດໃຊ້ມັນເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນກັບ cryptocurrency ໄດ້.
ສໍາລັບ TRM ເພື່ອປະຕິບັດການປະຕິບັດຕາມຊັບສິນດິຈິຕອນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ມັນໄດ້ເປີດຕົວເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້:
TRM forensics
ຜ່ານ TRM, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕາມຈຸດຫມາຍປາຍທາງແລະແຫຼ່ງຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ cryptocurrency. ພວກເຂົາຍັງສາມາດຄົ້ນຫາທຸລະກໍາ, ຫນ່ວຍງານ, ແລະທີ່ຢູ່. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເບິ່ງໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆສໍາລັບຫນ່ວຍງານຕ່າງໆແລະກະເປົາເງິນ.
TRM ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສ້າງກາຟເພື່ອສະແດງພາບການໄຫຼເຂົ້າຂອງເງິນທຶນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດຕິດຕາມຫຼາຍກວ່າ 1,000,000 ຊັບສິນແລະການເຮັດທຸລະກໍາໃນທົ່ວ 23 blockchains. ພວກເຂົາສາມາດຮ່ວມມືກັບທີມງານຂອງພວກເຂົາໃນເວລາຈິງດ້ວຍການຈັດການກໍລະນີທີ່ສ້າງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາສາມາດເພີ່ມບັນທຶກ, ເຊື່ອມຕໍ່ກາຟ, ອັບໂຫລດໄຟລ໌, ການເຮັດທຸລະກໍາ, ລູກຄ້າ, ການແຈ້ງເຕືອນແລະທີ່ຢູ່ເພື່ອສ້າງກໍລະນີ.
ຮູ້ຈັກ VASP ຂອງທ່ານ
TRM ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປະເມີນຄວາມສ່ຽງສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ Virtual (VASPs) ແລະທຸລະກິດ crypto ອື່ນໆ. ມີສອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
- ທ່ານສາມາດເພີ່ມ VASPs ເຂົ້າໃນລາຍການຕິດຕາມຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ຫຼືຊອກຫານິຕິບຸກຄົນ: ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງໂປຣໄຟລ໌ຂອງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto, ເຊັ່ນ: ການແລກປ່ຽນ, ໂປຣໂຕຄໍ DeFi, ແລະຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.
- ຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງຈັກຄວາມສ່ຽງ: ໂດຍຜ່ານນີ້, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຫຼາຍກວ່າ 80 ປະເພດຂອງຄວາມສ່ຽງແລະສະຫນອງການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາ, ຂະຫນາດກາງ, ສູງຫຼືຮ້າຍແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະ. ອີງຕາມການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ, ຄະແນນຄວາມສ່ຽງຈະຖືກຄິດໄລ່ກັບແຕ່ລະຫນ່ວຍງານທີ່ທ່ານເບິ່ງໃນເວລາຈິງ.
ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເບິ່ງທຸງສີແດງໃນໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສ່ຽງຂອງນິຕິບຸກຄົນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດຂອງຕົນ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ແລະການປະຕິບັດຕາມການຄວບຄຸມ Know Your Customer (KYC) ແລະຕ້ານການຟອກເງິນ (AML). ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດເຫັນກິດຈະກໍາຂອງຫນ່ວຍງານກ່ຽວກັບ blockchain ຫຼາຍແລະອັດຕາສ່ວນຂອງປະລິມານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
- ດໍາເນີນການປັບປຸງຄວາມພາກພຽນອັນເນື່ອງມາຈາກ: ທ່ານສາມາດເສີມສ້າງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ວຍບົດລາຍງານ Know-Your-VASP ທີ່ປັບແຕ່ງຕາມຄໍາສັ່ງຢ່າງປອດໄພຢູ່ໃນເວທີ.
ການຕິດຕາມທຸລະກໍາ
ດ້ວຍ TRM, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນຜ່ານເວທີຂອງມັນ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງຈັກກົດລະບຽບແລະກໍານົດປະເພດຄວາມສ່ຽງ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ວ່າອັນໃດເຮັດໃຫ້ເກີດການແຈ້ງເຕືອນ, ແລະມັນຕິດຕາມຫຼາຍກວ່າ 80 ປະເພດຄວາມສ່ຽງ.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດສົ່ງລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກໍາຜ່ານ API. TRM ສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງລ້ານຊັບສິນດິຈິຕອນແລະ 23 blockchains, ແລະທີມງານຂ່າວລັບໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງຕົນຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງໃນບັນຊີລາຍຊື່ການລົງໂທດ. ທີ່ຮັບປະກັນວ່າທ່ານມີຄວາມທັນສະໄຫມກັບການພັດທະນາຫລ້າສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດທົບທວນແລະບັນທຶກການກະທໍາແລະການແຈ້ງເຕືອນ. ໂມດູນການຈັດການກໍລະນີທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນ TRM ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຕິດຕາມບັນທຶກກໍລະນີທັງໝົດຂອງທ່ານໄດ້. ບຸກຄົນຫຼືບໍລິສັດຍັງສາມາດໃຊ້ມັນເພື່ອທົບທວນແລະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ.
ເຄື່ອງມືການຄັດເລືອກ
TRM Labs ເປີດຕົວເຄື່ອງມືກວດສອບ API ທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກຂອງລະບົບນິເວດ crypto ສາມາດລະບຸແລະຕິດຕາມທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກລົງໂທດ. ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງມືນີ້ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງທີ່ຢູ່ເຫຼົ່ານີ້.
ເຄື່ອງມືຟຣີແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງຂ້າມຕ່ອງໂສ້ຂອງ TRM, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດກໍານົດແລະຕິດຕາມທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກລົງໂທດໃນ blockchain ຕ່າງໆທີ່ມັນເບິ່ງແຍງ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ເມື່ອທີ່ຢູ່ທີ່ສອດຄ້ອງກັນກົງກັບທີ່ຢູ່ທີ່ຮູ້ຈັກ.
ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວສາມາດແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກລົງໂທດໃນເວທີຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ແອັບຯທີ່ມີການກະຈາຍອໍານາດແລະເວທີ crypto. ລູກຄ້າຍັງສາມາດໃຊ້ມັນເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຢູ່ເຫຼົ່ານີ້ໃນນາມຂອງຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ.
ເນື່ອງຈາກຈໍານວນການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຕ່າງໆໃນສະຫະລັດແລະສະຫະພາບເອີຣົບ, ຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງມືກວດສອບຂອງ TRM ໃນການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກວ້າງຂວາງ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຖືກລົງໂທດຈາກການນໍາໃຊ້ cryptocurrencies ເພື່ອສະຫນອງທຶນກິດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສິ່ງທີ່ TRM ເຮັດເພື່ອຕິດຕາມການເປີດເຜີຍການລົງໂທດ
ໂດຍຜ່ານເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດຂອງມັນ, TRM ຕິດຕາມບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກລົງໂທດແລະເພີ່ມພວກມັນເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງມັນ. ຈາກນັ້ນມັນແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ທຸກຄັ້ງທີ່ທີ່ຢູ່ເຫຼົ່ານີ້ພົວພັນກັບເວທີຂອງພວກເຂົາ.
"ໃນການເວົ້າກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວພາກລັດແລະເອກະຊົນ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າເຄື່ອງມືນີ້ແລະການເບິ່ງເຫັນມັນໃຫ້ກູ້ຢືມກັບກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງບຸກຄົນທີ່ຖືກລົງໂທດແມ່ນສໍາຄັນ.
Blockchain Intelligence ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບແພລະຕະຟອມ crypto ເພື່ອນໍາໃຊ້ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກລົງໂທດໃນພູມສັນຖານທາງດ້ານການເມືອງທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດໄປ."
Esteban Castaño, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະ CEO ຂອງ TRM Labs ກ່າວ.
ວິທີການ DeFi frontends ໃຊ້ການກວດສອບກະເປົາເງິນ TRM ເພື່ອປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດ
ໂດຍຜ່ານເຄື່ອງມືການກວດສອບ Wallet TRM, ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກໍາໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ເພື່ອກວດສອບຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດມີ AML ຫຼືການລົງໂທດ. ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມອົງການຕ້ອງການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່, ມັນພຽງແຕ່ຕ້ອງການສົ່ງທີ່ຢູ່ blockchain ໄປ TRM.
API ຂອງ TRM ສະເຫນີຈຸດຂໍ້ມູນທາງເລືອກຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮ້ອງຂໍບໍ່ວ່າຈະເປັນ;
- ທີ່ຢູ່ປາກົດຢູ່ໃນລາຍຊື່ການລົງໂທດ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບນິຕິບຸກຄົນໃນບັນຊີລາຍຊື່ການລົງໂທດ ("ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນເຈົ້າຂອງ")
- ທີ່ຢູ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກໍາກັບທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກລົງໂທດ ("ຄວາມສ່ຽງຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ")
- ທີ່ຢູ່ໃດຫນຶ່ງໄດ້ຮັບເງິນຈາກຫຼືສົ່ງເງິນຜ່ານຫຼາຍ "hops" ໄປຫາທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກລົງໂທດ ("ຄວາມສ່ຽງທາງອ້ອມ")
ດ້ວຍ API ການກວດສອບ Wallet ຂອງ TRM, ລູກຄ້າສາມາດລະບຸຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການດຶງຂໍ້ມູນ:
- A DeFi frontend ສາມາດສອບຖາມ API ຂອງ TRM ເພື່ອກໍານົດວ່າທີ່ຢູ່ໃດຫນຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງໂທດການເປັນເຈົ້າຂອງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນສາມາດສະກັດຫຼືກວດພົບທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກລົງໂທດ.
- ການແລກປ່ຽນສູນກາງສາມາດສອບຖາມ API ຂອງ TRM ເພື່ອກໍານົດວ່າມັນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກວດພົບການລົງໂທດຂອງທັງສອງຝ່າຍແລະການເປັນເຈົ້າຂອງ. ການສອບຖາມນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຮັກສາຄວາມສ່ຽງທີ່ກວ້າງຂວາງແລະທົບທວນບົດລາຍງານກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການ.
TRM ເຮັດວຽກແນວໃດສໍາລັບການກວດສອບການລົງໂທດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ
ໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສອບຖາມຂໍ້ມູນໂດຍອີງໃສ່ພາລາມິເຕີຕ່າງໆ, TRM ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດກໍານົດຂໍ້ມູນໃນແບບ granular:
- ແຍກຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ, ຄູ່ຮ່ວມງານ, ແລະຄວາມສ່ຽງທາງອ້ອມເປັນປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການເປີດເຜີຍການລົງໂທດ.
- ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະລິມານຂອງການໂອນ, ປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂປະລິມານ.
- ພຽງແຕ່ສະແດງທຸລະກໍາທີ່ມີທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກລົງໂທດຫຼັງຈາກວັນທີກໍານົດການລົງໂທດໂດຍການກັ່ນຕອງຄວາມສ່ຽງຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທີ່ຢູ່.
ແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງກໍານົດຂອງຕົນ ນະໂຍບາຍການລົງໂທດ ອີງໃສ່ສະພາບການແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງມັນ. ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະໃຊ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ການດໍາເນີນງານຂອງຕົນ, ການຕັ້ງຄ່າ, ການບໍລິການ, ແລະຂໍ້ກໍານົດລະບຽບການ, ລວມທັງ KYC ແລະ AML.
ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບປະເພດຂອງທຸລະກໍາແລະທີ່ຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດຍອມຮັບໃນເວທີຂອງຕົນຍັງຄົງເປັນສິດທິພິເສດຂອງອົງການ. ດັ່ງນັ້ນ, TRM ບໍ່ສາມາດຂັດຂວາງການເຮັດທຸລະກໍາຫຼືທີ່ຢູ່ໃດໆໃນ blockchain.
ເນື່ອງຈາກການປະກົດຕົວຂອງການໂຈມຕີຂີ້ຝຸ່ນ, TRM ກໍາລັງພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດຄາດຄະເນການເປີດເຜີຍຂອງຊັບສິນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ການລົງໂທດປະເພດຕ່າງໆ. ວິທີການໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກໍານົດທີ່ຢູ່ໃດທີ່ມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລົງໂທດ "ທີ່ແທ້ຈິງ".
ແຕ່, ດ້ວຍການຊີ້ນໍາທີ່ຊັດເຈນທີ່ຈໍາເປັນຈາກຜູ້ຄວບຄຸມກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການໂຈມຕີຂີ້ຝຸ່ນ, TRM ສາມາດກໍານົດແລະປ້ອງກັນການເຮັດທຸລະກໍາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງສົມບູນ. ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າລູກຄ້າຂອງຕົນອີງໃສ່ TRM ສໍາລັບຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນແລະຄວາມຈິງ.
Chainabuse - ເວທີເພື່ອລາຍງານການສໍ້ໂກງ
TRM Labs ເປີດຕົວ Chainabuse ໃນຕົ້ນປີນີ້, ເປັນເວທີທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນເສດຖະກິດ crypto ສາມາດລາຍງານການສໍ້ໂກງແລະອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆ. ເຄື່ອງມືຟຣີອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ crypto ແລະຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດປອດໄພ.
ແພລະຕະຟອມແມ່ນເຄື່ອງມືລາຍງານຫຼາຍລະບົບຕ່ອງໂສ້ທໍາອິດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍພາຍໃນຊຸມຊົນ crypto ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີສາທາລະນະທີ່ພວກເຂົາສາມາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາ.
ບົດລາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນ່ວຍງານດຽວກັນຫຼືທີ່ຢູ່ຈະຖືກລວມເຂົ້າແລະເກັບໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້. ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກວດສອບໂຄງການຫຼືທີ່ຢູ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຈັດການກັບກ່ອນທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບເຂົາເຈົ້າ.
"ໃນການໂຈມຕີທີ່ຜ່ານມາຈໍານວນຫລາຍແລະຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງຊຸມຊົນ crypto ທີ່ຈະມາຮ່ວມກັນເພື່ອກໍາຈັດນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີແລະຊ່ວຍປົກປ້ອງເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
Chainabuse ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບປະຊາຊົນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອກ້າວໄປສູ່ວັດທະນະທໍານັ້ນຢ່າງຈິງຈັງແລະຮັບປະກັນວ່າຈິດໃຈຂອງຊຸມຊົນຍັງຄົງເປັນຫນຶ່ງໃນຄຸນລັກສະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຂອງ crypto.”
ກ່າວວ່າ Joe McGill, ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທີມງານສືບສວນທົ່ວໂລກຢູ່ TRM ແລະຫນຶ່ງໃນຫົວຫນ້າສະຖາປະນິກຂອງ Chainabuse.
ເວທີ Chainabuse ແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນແລະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກບາງທຸລະກິດ crypto ຊັ້ນນໍາຂອງໂລກແລະພື້ນຖານ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານສາມາດກໍານົດແລະສືບສວນບົດລາຍງານຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ຜ່ານເວທີ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ສົງໃສວ່າຜິດກົດຫມາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍຜ່ານການສືບສວນໄວ.
TRM ເຮັດວຽກກັບໃຜ?
TRM ສໍາລັບທຸລະກິດ Crypto
ການປະກົດຕົວຢ່າງໄວວາແລະວິວັດທະນາການຂອງ cryptocurrency ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ບໍລິໂພກສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ໄວແລະບໍ່ລຽບງ່າຍ. ເນື່ອງຈາກວ່ານີ້, ບໍລິສັດຈໍານວນຫຼາຍທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນຊ່ອງນີ້ໄດ້ຍ້າຍອອກໄປຈາກເວທີພື້ນເມືອງຂອງພວກເຂົາ. ໃນປັດຈຸບັນພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງໃຊ້ເຄື່ອງມືການວິເຄາະ blockchain ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະສາມາດຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.
ເວທີ TRM, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency, ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍ blockchain Intelligence. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດເຂົ້າເຖິງແລະຈັດການຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
TRM ສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນ
ເຖິງວ່າຈະມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເທກໂນໂລຍີ blockchain ແລະ cryptocurrency, ສະຖາບັນການເງິນຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງຫມັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາສາມາດຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້. ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າການເກີດຂື້ນຢ່າງໄວວາແລະການວິວັດທະນາການຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຂົ່ມຂູ່ການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ.
ໂດຍຜ່ານເຄື່ອງມື blockchain Intelligence ຂອງຕົນ, TRM ສະຫນອງທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງຄວາມສ່ຽງແລະ typologies ຄະດີອາຍາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ cryptocurrencies. ເຄື່ອງມືທີ່ປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສຽບເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະຕ້ານການສໍ້ໂກງໄດ້.
TRM ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການນໍາໃຊ້ cryptocurrency ຢ່າງໄວວາໄດ້ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາທາງອາຍາເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ ransomware, ການຫຼີກລ່ຽງພາສີ, ແລະການ hack ປະເທດຊາດ. ວິທີການໃຫມ່ຂອງການຫລົບຫນີຍັງໄດ້ເກີດຂື້ນຈາກນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີ.
ການຂາດເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕ້ານການວິວັດທະນາການຂອງອາຊະຍາກໍາ crypto ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຈໍານວນຫຼາຍຄິດຄືນວິທີການຕິດຕາມແລະການສືບສວນ. ເຄື່ອງມືທາງປັນຍາຂອງ TRM ຮຸ່ນຕໍ່ໄປແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໃນເວທີ blockchain, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຖາປັດຕະຍະມໍລະດົກແລະສະຫນອງເວທີທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຂະຫຍາຍ TRM
ໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ 2022, TRM Labs ສັງເກດເຫັນ ວ່າມັນໄດ້ລະດົມທຶນອີກ 70 ລ້ານໂດລາໃນຮອບການລະດົມທຶນ Series B. ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍອດຈຳນວນເງິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 130 ລ້ານໂດລາ. Thoma Bravo, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນເອກະຊົນທົ່ວໂລກທີ່ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 122 ຕື້ໂດລາ, ເປັນນັກລົງທຶນຊຸດ B.
Thoma Bravo ໄດ້ນໍາພາຮອບ, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍນັກລົງທຶນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນ PayPal Ventures, Citi Ventures, ແລະ Goldman Sachs. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ Series B ຂອງບໍລິສັດໃນເດືອນທັນວາ 2021 ແມ່ນນໍາພາໂດຍ Tiger Global ແລະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກນັກລົງທຶນອື່ນໆ.
ອີງຕາມບໍລິສັດ, ເງິນທຶນຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອພັດທະນາແລະຈັດສົ່ງເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງແລະການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາໂຄງການການຝຶກອົບຮົມແລະການບໍລິການຕອບໂຕ້ເຫດການ.
Esteban Castaño, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO ຂອງ TRM ກ່າວວ່າ "ຄວາມຕ້ອງການບໍ່ເຄີຍມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກວ່າສໍາລັບການແກ້ໄຂທີ່ຊ່ວຍປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ crypto, ຂັດຂວາງນັກສະແດງທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະດິດສ້າງທີ່ໃຊ້ blockchain", Esteban Castaño, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO ຂອງ TRM ກ່າວ.
ຫຼັງຈາກຮອບ Series B ທໍາອິດໃນເດືອນທັນວາ, ບໍລິສັດໄດ້ຊື້ CSITech, ບໍລິສັດ blockchain ແລະ crypto forensics ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສືບສວນການສໍ້ໂກງ. ມັນຍັງໄດ້ເປີດຕົວ Chainsbuse, ເປັນແພລະຕະຟອມລາຍງານການຫລອກລວງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ
TRM Labs ກໍາລັງຊອກຫາການສ້າງຜະລິດຕະພັນນະວັດກໍາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ cryptocurrency ໂດຍການສະຫນອງເວທີແລະບໍລິສັດທີ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນແລະ ກົດລະບຽບ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການຂູດຮີດຂອງ cryptocurrencies ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກໍາແລະຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ.
ທີມງານຢູ່ TRM ກ່າວວ່າມັນອຸທິດຕົນເພື່ອສ້າງລະບົບການເງິນທີ່ປອດໄພກວ່າສໍາລັບຊຸມຊົນ cryptocurrency. ມັນຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລູກຄ້າແລະຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆເພື່ອພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂໃຫມ່ໆ.
ທີ່ມາ: https://crypto.news/trm-labs-a-digital-asset-compliance-firm-revolutionizing-web3/