Crypto

Alameda wallets funnel ຫຼາຍກວ່າ $1.7M ຜ່ານເຄື່ອງປະສົມ crypto ຂ້າມຄືນ

12/29/2022
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

30 ກະເປົ໋າເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Alameda Research, ບໍລິສັດເອື້ອຍນ້ອງລົ້ມລະລາຍຂອງການແລກປ່ຽນ crypto FTX, ໄດ້ກາຍເປັນການເຄື່ອນໄຫວໃນວັນທີ 28 ທັນວາຫຼັງຈາກສີ່ອາທິດທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ກະເປົ໋າເງິນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະປະສົມຊັບສິນ crypto ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1.7 ລ້ານໂດລາ ໂດຍຜ່ານການບໍລິການການປະສົມ crypto ຕ່າງໆ.

ເຄື່ອງປະສົມ Crypto ມັກຈະຖືກໃຊ້ໂດຍຜູ້ຂູດຮີດຕະຫຼາດແລະອາຊະຍາກໍາເພື່ອປິດບັງເສັ້ນທາງການເຮັດທຸລະກໍາເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກອງທຶນຖືກຕິດຕາມໄປຫາແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບ.

ດັ່ງທີ່ Cointelegraph ລາຍງານໃນວັນທີ 28 ເດືອນທັນວາ, the ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງກະທັນຫັນຂອງກອງທຶນຈາກກະເປົາເງິນ Alameda ພຽງແຕ່ມື້ຫຼັງຈາກ Sam Bankman Fried ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາເມື່ອປະກັນຕົວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໃສໃນທົ່ວຊຸມຊົນ crypto. ເກືອບ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ, ເບິ່ງຄືວ່າຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການໂອນເງິນເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ການວາງແຜນຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຊ່ອນເສັ້ນທາງການເຮັດທຸລະກໍາ.

ອີງຕາມ ກັບຂໍ້ມູນທີ່ແບ່ງປັນໂດຍກຸ່ມ crypto forensic Arkham, ການໂອນເງິນຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍທີ່ຢູ່ Alameda ຫຼາຍບ່ອນ swapping tokens ສໍາລັບ Ether (ETH)/Tether (USDT), ສົ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບເຄື່ອງປະສົມ crypto. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການໂອນເງິນເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕິດຕາມໄປຫາສອງກະເປົາເງິນຕົ້ນຕໍທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ 0xe5D ແລະ 0x971.

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຈາກ Alameda wallet ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Arkham

ໂທເຄັນຈາກກະເປົາເງິນ Alameda ທໍາອິດຖືກສົ່ງໄປຫາທີ່ຢູ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ 0x738, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄປຫາທີ່ຢູ່ 0x64e. ກະເປົ໋າເງິນ 0x64e ນີ້ຫຼັງຈາກນັ້ນແຍກ ETH ແລະສົ່ງມັນໄປຫາກະເປົາເງິນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ໃນຂະຫນາດໂດຍທົ່ວໄປ $ 200,000 ແລະ $ 50,000. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນຖືກສົ່ງໄປຫາເຄື່ອງປະສົມເຊັ່ນ Fixedfloat ແລະ ChangeNOW.

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Swapped ETH ກັບ wallets ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ Source: Arkham

ກະເປົ໋າເງິນອີກອັນໜຶ່ງຖືກໃຊ້ເພື່ອແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ໝັ້ນຄົງ, ບ່ອນທີ່ຊັບສິນກະເປົາເງິນຖືກປ່ຽນເປັນ USDT ທຳອິດແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສົ່ງໃຫ້ Fixedfloat. ຈໍານວນທັງຫມົດ 800,000 USDT ໄດ້ຖືກແລກປ່ຽນອອກໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງປະສົມ, ໃນຂະນະທີ່ອີກ 400,000 USDT ແມ່ນ funneled ຜ່ານວິທີການອື່ນໆ. ມູນຄ່າ 200,000 USDT ເພີ່ມເຕີມຂອງຫຼຽນຄົງທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາເຄືອຂ່າຍ Bitcoin ໂດຍໃຊ້ renBTC.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກ crypto ໃນປີຫຼັງຈາກ FTX

ໃນຈໍານວນທັງຫມົດ, ມູນຄ່າ 1.7 ລ້ານໂດລາຂອງກອງທຶນໄດ້ຖືກແລກປ່ຽນແລະສົ່ງຜ່ານການບໍລິການປະສົມຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • 270.5 ETH ຜ່ານ ChangeNOW (~$325k)
  • 800,000 USDT ຜ່ານ Fixedfloat
  • 200,000 USDT ຜ່ານ Curve SynthSwap ກັບ Bitcoin ເດີມ (BTC)
  • 200,000 USDT ຜ່ານ Airswap
  • 200,000 USDT ຜ່ານບໍລິການ crypto-mixing ອື່ນໆ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຈາກກະເປົ໋າ Alameda ໄດ້ funneled ຜ່ານເຄື່ອງມືການຜະສົມຜະສານທີ່ຂ້ອນຂ້າງເປັນ buzz ໃນຊຸມຊົນ crypto. ຫຼາຍຄົນຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຂອງການໂອນກອງທຶນໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຜະສົມຜະສານແລະຄວາມບໍ່ສາມາດຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ເພື່ອປ້ອງກັນສິ່ງດັ່ງກ່າວເຖິງແມ່ນວ່າບັນຫາແມ່ນສານຍ່ອຍ.