ເຈົ້າໜ້າທີ່ Bulgarian ໄດ້ບຸກເຂົ້າໂຈມຕີຫ້ອງການ Sofia ຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ crypto Nexo ທ່າມກາງການອ້າງເອົາການລະເມີດຈຳນວນໜຶ່ງ, ລວມທັງການກະທຳຜິດດ້ານພາສີ ແລະການສໍ້ໂກງຄອມພິວເຕີ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຫຼາຍກວ່າ 15 ສະຖານທີ່ໃນທົ່ວເມືອງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອັນທີ່ໄອຍະການເອີ້ນວ່າ “ການສືບສວນກ່ອນການດຳເນີນຄະດີ ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວອາຊະຍາກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ,” (ຜ່ານ Reuters).
ໃນຖະແຫຼງການ, ໂຄສົກລັດຖະບານ Siyka Mileva ກ່າວວ່າ, "ຫຼັກຖານໄດ້ຖືກເກັບກໍາວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ເວທີແລະໂອນເງິນ crypto ໄດ້ຖືກປະກາດຢ່າງເປັນທາງການເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນກໍ່ການຮ້າຍ."
Nexo ປະຕິເສດການກ່າວຫາໃນຫົວຂໍ້ Twitter. ບໍລິສັດກ່າວວ່າມັນບໍ່ພຽງແຕ່ ປະຕິບັດມາດຕະການຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ (KYC) ແລະຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ແຕ່ແມ່ນ "ການຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຜູ້ຄວບຄຸມ."
ມັນຍັງກ່າວຫາຜູ້ຄວບຄຸມການຮັບຮອງເອົາ "ເຕະກ່ອນ, ຖາມຄໍາຖາມຕໍ່ມາ" ເຊິ່ງເປັນ "ຊາຍແດນຕິດກັບ racketeering."
ອ່ານຕື່ມ: Scoop: ເຈົ້າຫນີ້ Genesis ເພີ່ມເຕີມເວົ້າວ່າຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ໄດ້ duped ເຂົາເຈົ້າ
ໃນອີເມວເຖິງ CoinDeskNexo ຍັງຊີ້ແຈງວ່າການໂຈມຕີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, "ນິຕິບຸກຄົນ Bulgarian ຂອງກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບລູກຄ້າ, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ມີຫນ້າທີ່ back-office – payroll, ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ, ການປະຕິບັດຕາມ,” (ເນັ້ນຫນັກຂອງພວກເຮົາ).
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕາມພວກເຮົາ Twitter ແລະ Google News ຫຼືຟັງ podcast ສືບສວນຂອງພວກເຮົາ ນະວັດຕະກໍາ: Blockchain City.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://protos.com/authorities-raid-bulgarian-offices-of-crypto-lender-nexo/