Avraham Eisenberg - ຜູ້ຊາຍຈາກ Puerto Rico - ຖືກກໍານົດໃຫ້ ປະເຊີນກັບຄ່າທໍານຽມໃນ a ຫ້ອງສານຂອງນະຄອນນິວຢອກ ຫຼັງຈາກຖືກກ່າວຫາວ່າ ຮຽກເອົາໂຄງການສໍ້ໂກງ crypto ທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 110 ລ້ານໂດລາ.
Avraham Eisenberg ປະເຊີນກັບການຕິດຄຸກ 40 ປີ
ການຫລອກລວງໃນຄໍາຖາມແມ່ນເອີ້ນວ່າ Mango Markets, ແລະມັນເຊື່ອວ່າ Eisenberg ໄດ້ຫມູນໃຊ້ລາຄາຂອງຊັບສິນຕ່າງໆແລະສັນຍາໃນອະນາຄົດເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າແລະພໍ່ຄ້າຄິດວ່າຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນເວລາຂຽນ, Eisenberg ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກເຖິງ 40 ປີຢູ່ໃນຄຸກຂອງລັດຖະບານກາງ.
ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ Kenneth A. Polite, Jr. ອະທິບາຍໃນຖະແຫຼງການວ່າ:
ການຂຸດຄົ້ນແພລະຕະຟອມການເງິນແບບກະແຈກກະຈາຍແມ່ນເປັນຊາຍແດນໃຫມ່ຂອງອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນໃນໂຮງຮຽນເກົ່າທີ່ອາຊະຍາກໍາສວຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີນີ້, ພະແນກອາຊະຍາກໍາກໍາລັງສົ່ງຂໍ້ຄວາມວ່າບໍ່ວ່າກົນໄກທີ່ໃຊ້ໃນການປະຕິບັດການຫມູນໃຊ້ແລະການສໍ້ໂກງຕະຫຼາດ, ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກເພື່ອຍຶດເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
ຕະຫຼາດຫມາກມ່ວງໄດ້ຖືກນໍາລົງໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ), ເຊິ່ງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ມີມືໃນການນໍາ ຫຼຸດລົງການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ ປະຈໍາການໃນປະເທດຈີນແລະສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ປະກອບການລັດເຊຍ. ເຊື່ອກັນວ່າການແລກປ່ຽນເງິນຕາດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າເຖິງ 700 ລ້ານໂດລາໃນການຄ້າຜິດກົດໝາຍ.
ການເພີ່ມຄວາມດູຖູກຕໍ່ການບາດເຈັບແມ່ນການຕິດຕາມ insinuation ທີ່ Binance - ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນໂລກ - ອາດຈະມີ. ຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດ ໂດຍການເກັບຮັກສາຫນ່ວຍ bitcoin ຂອງຕົນ. ມັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ Binance ອາດຈະເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງ BTC ທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ວິທີການຂອງພວກເຂົາຜ່ານເວທີ.
Michael J. Driscoll - ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍການຫ້ອງການພາກສະຫນາມຂອງ FBI ນິວຢອກ, ກ່າວວ່າ:
ຈໍາເລີຍໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການໂດຍຜ່ານທີ່ລາວໄດ້ຫລອກລວງໄດ້ມາຫຼາຍກວ່າ $ 100 ລ້ານຂອງ cryptocurrency. FBI ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມຊື່ສັດຂອງຕະຫຼາດການເງິນທັງຫມົດແລະຈະຮັບປະກັນວ່າບຸກຄົນທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະຂູດຮີດຫນຶ່ງຈະຖືກຮັບຜິດຊອບໃນລະບົບຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ.
ປະຈຸບັນ Eisenberg ປະເຊີນກັບການສໍ້ໂກງສິນຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງ, ພ້ອມກັບການສໍ້ໂກງສາຍໜຶ່ງ ແລະອີກຈຳນວນໜຶ່ງຂອງການຫມູນໃຊ້ສິນຄ້າ. ການກ່າວຫາຄັ້ງທໍາອິດມີໂທດສູງສຸດສິບປີ, ໃນຂະນະທີ່ທີສອງມີ 20 ແລະສາມສິບ.
ອາດຊະຍາກຳແມ່ນນັບມື້ນັບໃຫຍ່ຂຶ້ນ
ອາຊະຍາ ກຳ Crypto ໄດ້ກາຍເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍໃນອາທິດແລະເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ການຫລອກລວງ crypto ອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ຖືກນໍາມາລົງໃນບໍ່ດົນມານີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າ My Big Coin. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງເວທີ - Randall Crater - ແມ່ນ ຕັດສິນໃຫ້ແປດ ຕິດຄຸກຫຼາຍປີຍ້ອນມີລາຍງານວ່າຕົວະລູກຄ້າແລະນັກລົງທຶນແລະໃຊ້ເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຫາເງິນເພື່ອໃຊ້ຊີວິດທີ່ຟົດຟື້ນ.
ສະຖານະການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຖືກເຫັນກັບການຢຸດເຊົາໃນປັດຈຸບັນ ການແລກປ່ຽນ crypto FTX. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງມັນ - Sam Bankman-Fried - ກໍາລັງລໍຖ້າການທົດລອງສໍາລັບການຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ເງິນຂອງລູກຄ້າເພື່ອຊໍາລະເງິນກູ້ຢືມສໍາລັບບໍລິສັດອື່ນຂອງລາວ Alameda Research ແລະການລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະສັບ Bahamian ຟຸ່ມເຟືອຍ.
ທີ່ມາ: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/