ຝັງເລິກຢູ່ໃນ 61 ຫນ້າທີ່ຜ່ານມາ ບົດລາຍງານ ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ, ການບໍລິຫານ Biden ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານກາງໃນການຍຶດແລະຮັກສາ cryptocurrency. ຖ້າຖືກບັງຄັບໃຊ້, ການປ່ຽນແປງທີ່ສະເຫນີຈະສະຫນັບສະຫນູນທັງການປະຫານຊີວິດທາງອາຍາ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດສິນລົງໂທດເພື່ອຍຶດຊັບສິນຢ່າງຖາວອນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຍຶດຊັບສິນທາງແພ່ງ, ເຊິ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຕັດສິນໂທດຫຼືການດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາ.
ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ການປ່ອຍບົດລາຍງານໄດ້ຖືກສົມທົບກັບ ປະກາດ ຂອງເຄືອຂ່າຍຜູ້ປະສານງານຊັບສິນດິຈິຕອນໃໝ່. ເຄືອຂ່າຍໃນທົ່ວປະເທດນີ້ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 150 ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ "ຮ່າງການກະທໍາທາງແພ່ງແລະອາຍາ."
ເນື່ອງຈາກລັກສະນະນາມສະກຸນຂອງ crypto, ບາງຄັ້ງມັນສົມມຸດວ່າມີພູມຕ້ານທານຈາກການຍຶດຂອງລັດຖະບານ. ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ໃນປີກາຍນີ້, ນາຍພົນສະຫະລັດ—ຜູ້ຮັກສາການຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ຍຶດເອົາ—ບໍລິຫານ ເກືອບ 200 ຍຶດ cryptocurrency ເປັນມູນຄ່າ $466 ລ້ານ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ອົງການ FBI, ອົງການສືບລັບ, ແລະການສືບສວນຄວາມປອດໄພຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນໄດ້ຮ່ວມກັນ. ຍຶດໄດ້ ເກືອບ $680 ລ້ານຂອງ crypto (ມີມູນຄ່າໃນເວລາທີ່ຍຶດ), ມີຫຼາຍຮ້ອຍການສືບສວນຢ່າງຫ້າວຫັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນດິຈິຕອນ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈໍານວນເຫຼົ່ານັ້ນຈືດໆໃນການປຽບທຽບກັບການສືບສວນຄະດີອາຍາ IRS, ເຊິ່ງມີ ຖືກຍຶດ ເປັນເງິນສະກຸນສະເໝືອນຈິງ 3.8 ຕື້ໂດລາ ໃນລະຫວ່າງງົບປະມານ 2018 ຫາ 2021.
ວໍຊິງຕັນ, ດີຊີ – ວັນທີ 19 ກຸມພາ: ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2020 ທີ່ … [+]
Getty Images
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ crypto ໄດ້ "ເປີດເຜີຍຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືການປະຖິ້ມໄວ້" ໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງແລະແນະນໍາ "ການປັບປຸງຫຼາຍໆຢ່າງຕໍ່ກົດຫມາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ." ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ໄອຍະການຕ້ອງການເປີດກວ້າງຮູບແບບການລ່ວງລະເມີດທາງແພ່ງທີ່ ໜ້າ ກຽດຊັງທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງເກີດຂື້ນໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມການຕຸລາການທີ່ເປັນເອກະລາດຫຼືບໍ່ຍຸດຕິ ທຳ.
ພາຍໃຕ້ "ການບໍລິຫານ" ຫຼື "ບໍ່ຕຸລາການ", ອົງການການຍຶດ - ບໍ່ແມ່ນຜູ້ພິພາກສາ - ຕັດສິນໃຈວ່າຊັບສິນຄວນຈະຖືກຍຶດຫຼືບໍ່. ລັດຖະບານກາງສາມາດໃຊ້ການປະຕິບັດການບໍລິຫານທີ່ຈະເອົາເກືອບທັງຫມົດ, ນອກເຫນືອໄປຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບແລະຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 500,000 ໂດລາ.
ຂອບເຂດຈໍາກັດ 500,000 ໂດລາໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໃຊ້ກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ແຕ່ໄອຍະການທົ່ວໄປຕ້ອງການ "ຍົກຈໍານວນ 500,000 ໂດລາສໍາລັບ cryptocurrency ແລະຊັບສິນດິຈິຕອນອື່ນໆ." ນີ້ຈະລົບລ້າງຫນຶ່ງໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການປະຖິ້ມການບໍລິຫານ. ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະສະພາປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດ, ຍ້ອນກົດຫມາຍທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນປີກາຍນີ້, ເລຂາທິການຄັງເງິນພຽງແຕ່ສາມາດສິ້ນສຸດການປິດບັງໂດຍການຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບໃຫມ່.
ຂໍ້ສະເໜີນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ການລັກລອບບໍລິຫານໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ບໍ່ພຽງພໍກັບເຈົ້າຂອງຊັບສິນ. ຫຼັງຈາກການຍຶດຊັບສິນແລ້ວ, ລັດຖະບານພຽງແຕ່ຕ້ອງການແຈ້ງການຂອງການປະຕິບັດທາງບໍລິຫານ. ຖ້າເຈົ້າຂອງບໍ່ສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຊັບສິນຂອງຕົນເອງໄດ້ໄວ, ມັນຈະຖືກປະຖິ້ມໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເນື່ອງຈາກຊັບສິນທີ່ຖືກຍຶດອາດຈະເປັນຊັບສິນທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດຂອງເຈົ້າຂອງ, ເຈົ້າຂອງມັກຈະບໍ່ມີວິທີການຕໍ່ສູ້ຄືນ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ການຮ້ອງຟ້ອງ, ເຈົ້າຂອງຍັງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບມື້ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນສານ. ອີງຕາມ ກ ບົດລາຍງານ ໂດຍສະຖາບັນຍຸຕິທໍາ, ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ປະຕິເສດຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງການຮ້ອງຂໍເງິນທີ່ຖືກຍຶດເປັນ "ຂາດແຄນ," ກັບການຮຽກຮ້ອງສ່ວນໃຫຍ່ຖືກປະຕິເສດຍ້ອນ "ເຫດຜົນດ້ານວິຊາການ."
ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ເນື່ອງຈາກວ່າກໍລະນີການປະຖິ້ມການບໍລິຫານແມ່ນງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍສໍາລັບລັດຖະບານທີ່ຈະຊະນະ, ການລັກລອບບໍລິຫານກວມເອົາເກືອບ 80% ຂອງການປະຖິ້ມທັງຫມົດທີ່ດໍາເນີນໂດຍກົມຍຸຕິທໍາແລະ 96% ຂອງກິດຈະກໍາການຍຶດຂອງກົມຄັງເງິນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າພະແນກຍຸຕິທໍາຍ້ອງຍໍການປະຖິ້ມການບໍລິຫານວ່າ "ມີປະສິດທິພາບ" ແລະສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນ "ພາລະທີ່ບໍ່ສົມຄວນ" ໃນລະບົບສານ, ຄວາມຈິງແລ້ວ, ການລົ້ມລະລາຍບໍລິຫານໄດ້ພາລະຫນັກເຖິງຊີວິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫຼາຍພັນຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ.
ພຽງແຕ່ຖາມ Ken Quran. ຫຼັງຈາກມາຮອດອາເມລິກາຈາກຕາເວັນອອກກາງ, ລາວໄດ້ເປີດຮ້ານສະດວກຊື້ຂະຫນາດນ້ອຍໃນ Greenville, North Carolina. ແຕ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2014, ຕົວແທນຂອງ IRS ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຮ້ານຂອງລາວແລະບອກ Ken ວ່າພວກເຂົາມີໃບສັ່ງໃຫ້ຍຶດເງິນ $ 570,000 ແລະໄດ້ຍຶດເງິນທຸກໆເງິນໃນບັນຊີທະນາຄານຂອງລາວ - $ 153,907.99. ເງິນນັ້ນແມ່ນເງິນປະຢັດທັງໝົດຂອງ Ken, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າເກືອບ 20 ປີຂອງຊົ່ວໂມງທຸລະກິດຂອງລາວ.
ໜ້ອຍກວ່າສາມເດືອນຕໍ່ມາ, ບັນຊີທະນາຄານຂອງ Ken ໄດ້ຖືກລັກລອບບໍລິຫານ. ໂດຍບໍ່ມີການເງິນຝາກປະຢັດເຫຼົ່ານັ້ນ, Ken ໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໄປສູ່ຈຸດແຕກຫັກທາງດ້ານການເງິນ. ລາວພະຍາຍາມລ້ຽງດູຄອບຄົວຂອງລາວ, ຊໍາລະເງິນຈໍານອງຂອງລາວ, ແລະກວມເອົາສາຍສິນເຊື່ອທີ່ລາວຕ້ອງເອົາອອກເພື່ອຮັກສາຮ້ານຂອງລາວ. Ken ບໍ່ເຄີຍຖືກກ່າວຫາວ່າມີອາຊະຍາກໍາ.
"ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຊື່ອວ່າສິ່ງນີ້ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນອາເມລິກາ," Ken ໂສກເສົ້າ. "ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈແນວໃດ, ໃນປະເທດນີ້, ລັດຖະບານສາມາດເອົາບັນຊີທະນາຄານທັງຫມົດຂອງນັກທຸລະກິດທີ່ຊື່ສັດໂດຍບໍ່ມີການພິສູດວ່າລາວເຮັດຜິດ."
ໂຊກດີ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທໍາ, Ken ຕໍ່ມາ ຖືກຍື່ນ "ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງສໍາລັບການໃຫ້ອະໄພຫຼືການຫຼຸດຜ່ອນ" (ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວເປັນການໃຫ້ອະໄພສໍາລັບຊັບສິນທີ່ຖືກສູນເສຍ). ຫຼັງຈາກເກີດໄຟໄໝ້ສື່ມວນຊົນ, ໃນເດືອນກຸມພາ 2016, IRS ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະສົ່ງຄືນເງິນທັງໝົດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອົາມາຈາກ Ken ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາວສູນເສຍເງິນສະກຸນເງິນ fiat ຫຼາຍກວ່າ crypto, ດັ່ງທີ່ເລື່ອງຂອງ Ken ສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການຄອບຄອງບໍລິຫານງ່າຍຂຶ້ນທີ່ຈະນໍາໃຊ້.
ນອກເຫນືອຈາກການຂະຫຍາຍການລັກລອບບໍລິຫານສໍາລັບ crypto, ພະແນກຍຸຕິທໍາ "ຍິນດີຕ້ອນຮັບການດັດແກ້ເພື່ອໃຫ້ອໍານາດການຄອບຄອງທາງອາຍາແລະພົນລະເຮືອນສໍາລັບການລະເມີດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າ." ການອະນຸຍາດໃຫ້ການລັກລອບຄະດີອາຍາຫຼັງຈາກການຕັດສິນລົງໂທດສໍາລັບການສໍ້ໂກງຫຼືການຫມູນໃຊ້ໃນຕະຫຼາດ crypto ຈະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການປາບປາມຜູ້ຫລອກລວງ.
ໃນປັດຈຸບັນ, cryptocurrencies ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ພິຈາລະນາ ສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າຫຼັກຊັບ. ດັ່ງນັ້ນ, ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ, ໄອຍະການສາມາດ "ຄິດຄ່າທໍານຽມການສໍ້ໂກງແລະການຫມູນໃຊ້ໃນຕະຫຼາດ cryptocurrency." ແຕ່ບໍ່ເຫມືອນກັບຫຼັກຊັບ, ກົດຫມາຍເຫຼົ່ານັ້ນ "ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຈາກກິດຈະກໍາທາງອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າ."
ແຕ່ການຂະຫຍາຍ ພົນລະເຮືອນ ການລັກລອບເອົາຕາໜ່າງກວ້າງເກີນໄປ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືທີ່ບໍລິສຸດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ຈະສູນເສຍ crypto ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບການຍຶດຂອງລັດຖະບານ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ການປະຫານຊີວິດທາງແພ່ງຂາດຂໍ້ກໍານົດການຕັດສິນໂທດ, ບໍ່ຄືກັບການປະຫານຊີວິດທາງອາຍາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມີແຮງຈູງໃຈທາງການເງິນໂດຍກົງສໍາລັບອົງການຂອງລັດຖະບານກາງເພື່ອດໍາເນີນຄະດີການລັກລອບ: ເມື່ອຊັບສິນໄດ້ຖືກ forfeit (ທັງທາງແພ່ງຫຼືທາງອາຍາ), ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງຍຶດສາມາດເກັບໄດ້ເຖິງ 100% ຂອງລາຍໄດ້.
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສະເຫນີໃນການຍຶດຊັບສິນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບ cryptocurrency, ລວມທັງການໂຈມຕີກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທາງດ້ານການເງິນ cryptocurrency ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນສາມາດຈ່າຍໄດ້. ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກຳທາງການເງິນຂອງກົມຄັງເງິນ (FinCEN) ກຳລັງພິຈາລະນາ ກົດລະບຽບ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມຕ້ອງການການລາຍງານທີ່ລົບກວນຕໍ່ກັບກະເປົາເງິນທີ່ຄຸ້ມຄອງ (ເຊັ່ນວ່າການຄຸ້ມຄອງໂດຍພາກສ່ວນທີສາມ) - ຂໍ້ກໍານົດການລາຍງານດຽວກັນທີ່ເຮັດໃຫ້ IRS ຍຶດເງິນສົດຂອງ Ken.
ຖ້າຖືກຮັບຮອງເອົາ, ເຈົ້າຂອງກະເປົາເງິນຈະຕ້ອງສົ່ງລາຍງານລາຍລະອຽດໃຫ້ FinCEN ສໍາລັບທຸກໆການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ມີເຈົ້າພາບຫຼາຍກວ່າ 10,000 ໂດລາ, ລວມທັງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຊັ່ນຊື່ແລະທີ່ຢູ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທັງສອງຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດທຸລະກໍາ. ນັບຕັ້ງແຕ່ blockchain ເປັນສາທາລະນະ, ບົດລາຍງານດຽວກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາດຽວຈະກາຍເປັນກະແຈໂຄງກະດູກດິຈິຕອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປ່ອຍໃຫ້ລັດຖະບານກາງ snoop ກ່ຽວກັບທຸລະກໍາອື່ນໆທັງຫມົດຂອງ wallet.
ນີ້ກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍໄປໃນທິດທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ບໍ່ວ່າໄລຍະກາງຈະສັ່ນສະເທືອນແນວໃດ, ລັດຖະສະພາຕ້ອງປະຕິເສດການປາບປາມ crypto ທີ່ໄດ້ສະເຫນີແລະຍຶດຫມັ້ນຢູ່ໃນການປະຫານຊີວິດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.forbes.com/sites/nicksibilla/2022/10/25/biden-administration-wants-to-make-it-easier-to-seize-crypto-without-criminal-charges/