Bittrex Crypto Exchange ຖືກປັບໃໝ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ

ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Cryptocurrency Bittrex ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໃຫມຂອງຄັງເງິນສະຫະລັດໃນຈໍານວນ 24.3 ລ້ານໂດລາສໍາລັບການຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຫຼາຍຄັ້ງ.

ນີ້ຫມາຍເຖິງການລົງໂທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອົງການຂອງລັດຖະບານກາງຕໍ່ທຸລະກິດ crypto ສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດ.

ບໍລິສັດ Bellevue, ຕັ້ງຢູ່ວໍຊິງຕັນ, ດໍາເນີນທຸລະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 263 ລ້ານໂດລາຈາກລູກຄ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກພື້ນ Crimea ຂອງຢູເຄລນ, ຄິວບາ, ອີຣ່ານ, ຊູດານແລະຊີເຣຍໃນລະຫວ່າງປີ 2014 ຫາ 2017, ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງນັກຂ່າວ. ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ ໂດຍກະຊວງການເງິນໃນວັນອັງຄານ.  

ເນື່ອງຈາກ Bittrex ຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ມັນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດທຸລະກິດກັບຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງເຫຼົ່ານີ້ເນື່ອງຈາກການລົງໂທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

"ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ຂອງໂປໂຕຄອນອິນເຕີເນັດແລະຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ທາງກາຍະພາບທີ່ເກັບກໍາກ່ຽວກັບລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ, Bittrex ມີເຫດຜົນທີ່ຈະຮູ້ວ່າຜູ້ໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນເຂດອໍານາດທີ່ຖືກລົງໂທດ," ຄັງເງິນກ່າວວ່າ, ການແລກປ່ຽນບໍ່ໄດ້ກວດສອບຂໍ້ມູນນີ້ສໍາລັບເງື່ອນໄຂ. ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ລົງ​ໂທດ​.

FinCEN ກໍານົດການປັບໄຫມແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ

ທັງຫ້ອງການການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກົມຄັງເງິນ (OFAC) ແລະເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN) ໄດ້ປັບໃໝປະມານ 24 ລ້ານໂດລາ ແລະ 29 ລ້ານໂດລາຕໍ່ Bittrex. ການລົງໂທດຄັ້ງສຸດທ້າຍແມ່ນເກີດຂື້ນຍ້ອນການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ຍ້ອນວ່າ Bittrex ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ແຕ່ ຂໍ້ກໍານົດ ຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ FinCEN ຈະໂອນ $ 24 ລ້ານໃຫ້ OFAC ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເງິນ $ 29 ລ້ານ, ເນື່ອງຈາກວ່າບາງການລະເມີດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ "ການປະພຶດດຽວກັນ." ປະສິດທິຜົນ, Bittrex ຈະຕ້ອງຈ່າຍ $ 29.3 ລ້ານໃນຈໍານວນທັງຫມົດ.

ທ່ານ Andrea Gacki ຜູ້ ອຳ ນວຍການ OFAC ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ "ການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ virtual ທົ່ວໂລກຄວນເຂົ້າໃຈທັງຜູ້ທີ່ - ແລະຢູ່ໃສ - ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ,". 

"OFAC ຈະສືບຕໍ່ຖືບໍລິສັດທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ໃນອຸດສາຫະກໍາສະກຸນເງິນ virtual ແລະບ່ອນອື່ນໆ, ເຊິ່ງຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການຄວບຄຸມທີ່ເຫມາະສົມນໍາໄປສູ່ການລະເມີດການລົງໂທດ."

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການລົງໂທດທຸລະກິດ crypto ທີ່ສະເຫນີຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນຫຼືອໍານາດການປົກຄອງເກີນຂອບເຂດ. ໃນເດືອນສິງຫາ, OFAC ໄດ້ລົງໂທດບໍລິການຜະສົມ Web3 ທີ່ສໍາຄັນ Tornado Cash, noting ການບໍລິການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍກຸ່ມແຮັກລັດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ Lazarus ຂອງເກົາຫຼີເຫນືອເພື່ອລັກເອົາອີເທີເກືອບ 455 ລ້ານໂດລາ.

Bittrex ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຄືນຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງ Blockworks ສໍາລັບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໂດຍເວລາຂ່າວ.

waits DAS: ລອນດອນ ແລະໄດ້ຍິນວ່າສະຖາບັນ TradFi ແລະ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເຫັນອະນາຄົດຂອງການຮັບຮອງເອົາສະຖາບັນຂອງ crypto. ລົງທະບຽນ ທີ່ນີ້.