ຕຳຫຼວດບຣາຊິນ ສະກັດກັ້ນກຸ່ມແກ໊ງ crypto ທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງຂອງ ປະ​ເທດ​ບຣາ​ຊິນ ໄດ້ດໍາເນີນການປະຕິບັດການຕໍ່ຕ້ານ gang ຄະດີອາຍາທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ນໍາໃຊ້ tokens crypto ເພື່ອຟອກເງິນທີ່ຜະລິດຈາກການຂຸດຄົ້ນຄໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ ການຟອກເງິນ, ການສໍ້ໂກງ, ແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຈັບ 60 ຄົນ ​ແລະ​ອອກ​ໝາຍ​ຈັບ XNUMX ຄົນ. ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສືບສວນສອບສວນຄະດີອາຊະຍາກຳທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ໂທເຄັນ crypto ເພື່ອຟອກເງິນທີ່ມາຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ການປະຕິບັດງານຂອງຄວາມໂລບແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດດູແລສຸຂະພາບ, ນັບຕັ້ງແຕ່ຢ່າງຫນ້ອຍປີ 2012, ໄດ້ຟອກເງິນຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນລັດ Rondonia ເຫນືອ, ຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງກ່າວວ່າ. ອີງຕາມການຕໍາຫຼວດ, ກຸ່ມອາຊະຍາກໍາໄດ້ນໍາໃຊ້ token crypto ຂອງຕົນເອງເພື່ອຍ້າຍປະມານຫຼາຍຕື້ໂດລາ, ໃນບັນດາວິທີການຟອກເງິນອື່ນໆ.

ບໍລິສັດ shell ຂອງກຸ່ມໄດ້ສ້າງ tokens ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາແລະຂາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບນັກລົງທຶນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນສໍາລັບການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນບໍລິສັດ. ຕຳຫຼວດລັດຖະບານກາງກ່າວວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 3 ຕື້ໂດລາໄດ້ຍ້າຍຜ່ານບັນຊີທະນາຄານຂອງກຸ່ມລະຫວ່າງປີ 2019 ຫາ 2021.

ການຟອກເງິນຜ່ານຊັບສິນດິຈິຕອນ

Bitcoin ແລະ cryptocurrencies ອື່ນໆແມ່ນຫນ້າໃຫມ່ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນ. ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Interpol, ຜູ້ສໍ້ໂກງແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການນໍາໃຊ້ bitcoin ແລະ cryptocurrencies ອື່ນໆເພື່ອຟອກເງິນ, ການນໍາໃຊ້ການປິດບັງຊື່ຂອງສະກຸນເງິນເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອເຊື່ອງການຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາ.

ບົດລາຍງານຄາດຄະເນວ່າປະມານ 2 ຕື້ໂດລາໄດ້ຖືກຟອກຜ່ານ cryptocurrencies ໃນແຕ່ລະປີ - ເປັນຕົວເລກທີ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນຊື້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມຢາກໄດ້. ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລດຶງດູດອາດຊະຍາກອນເພາະວ່າພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຍ້າຍເງິນໄປມາໄດ້ໄວແລະບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່. ພວກມັນຍັງສາມາດຖືກໃຊ້ເພື່ອຊື້ສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່.

ນັກວິເຄາະພົບວ່າ cryptocurrency ມັກຖືກໃຊ້ຮ່ວມກັບຮູບແບບອື່ນໆຂອງການສໍ້ໂກງແລະການຟອກເງິນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຊໍາລະທາງອິນເຕີເນັດແລະ extortion. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະດີອາຍາກໍາລັງໃຊ້ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຈາກກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ, ການໃຊ້ bitcoin ເພື່ອຟອກເງິນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ. ແລະໃນເວລາທີ່ຜູ້ສໍ້ໂກງໄດ້ຮັບມືຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ cryptocurrency, ມັນເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສໍາລັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ຈະຕິດຕາມພວກເຂົາລົງແລະຟື້ນຕົວກອງທຶນທີ່ຖືກລັກ - ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ກອງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນຖືກໃຊ້ໂດຍອາຊະຍາກໍາເພື່ອຊື້ຢາຫຼືອາວຸດ.

ບົດລາຍງານກ່າວວ່າອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດກໍາລັງໃຊ້ cryptos ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນທາງເລືອກສໍາລັບບັນຊີທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມແລະບັດເຄຣດິດໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການປິດບັງຊື່ຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຫຼີກເວັ້ນການກວດພົບໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ພະຍາຍາມຕິດຕາມກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສອອນໄລນ໌.

ບົດລາຍງານຍັງກ່າວວ່າໃນຂະນະທີ່ bitcoin ຍັງຄົງເປັນ cryptocurrency ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນບັນດາອາດຊະຍາກອນ (ກວມເອົາເກືອບ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດທັງຫມົດ), ສະກຸນເງິນປະເພດອື່ນໆກໍ່ຖືກໃຊ້ເຊັ່ນກັນ - ລວມທັງ. Dogecoin (DOGE) ແລະ Ethereum (ETH).

ປົກປ້ອງພົນລະເມືອງຈາກໂຄງການຟອກເງິນ

ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຊັບສິນດິຈິຕອລມີຢູ່ທົ່ວໄປກໍຄືວ່າ ພວກມັນຖືກຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານ ຫຼືສະຖາບັນການເງິນທັງໝົດ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຕ້ອງການໃຊ້ພວກມັນເພື່ອເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ (ເຊັ່ນການຟອກເງິນ), ມີໃຜໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໄດ້!

ລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຫນ້າທີ່ປົກປ້ອງພົນລະເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກອັນຕະລາຍຂອງການຟອກເງິນ. ນັກວິເຄາະຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າລັດຍັງຕ້ອງການຮັບປະກັນວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຈະບໍ່ທໍາຮ້າຍຫຼືລັກເອົາຜູ້ອື່ນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າພວກເຂົາກໍາລັງສະເຫນີກົດລະບຽບໃຫມ່ສໍາລັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກທຸລະກໍາຖືກຕິດຕາມເພື່ອປ້ອງກັນການຟອກເງິນ.

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ພະແນກຄັງເງິນ ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສົ່ງກອບວຽກກ່ຽວກັບ cryptocurrencies ສໍາລັບອົງການຂອງລັດຖະບານອາເມລິກາເພື່ອເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນຂອງພວກເຂົາ.

ກອບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຂອງລັດຖະບານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrencies ແລະວິທີການທີ່ພວກເຂົາສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານປະກອບມີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີທີ່ອົງການຂອງສະຫະລັດສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະເທດອື່ນໆແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອພັດທະນາການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ຈັດການກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ.