ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດໄດ້ກົດດັນການກ່າວຫາຕໍ່ Irina Dilkinska (ຜູ້ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫົວຫນ້າດ້ານກົດຫມາຍແລະການປະຕິບັດຕາມທີ່ OneCoin) ສໍາລັບບົດບາດທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງນາງໃນການຫລອກລວງ crypto ທີ່ມີຊື່ສຽງແລະໄດ້ເນລະເທດນາງຈາກ Bulgaria ໄປສະຫະລັດ.
ນາງສາມາດໄດ້ຮັບໂທດຈຳຄຸກສູງສຸດເຖິງ 20 ປີໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າກະທຳການສໍ້ໂກງທາງສາຍ ແລະ ເພີ່ມເຕີມ 20 ປີຍ້ອນວ່າລະເມີດກົດໝາຍຟອກເງິນ.
ເວລາຄຸກທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບສະມາຊິກ OneCoin ອື່ນ
ໃນບໍ່ດົນມານີ້ ປະຊາສໍາພັນ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ປະກາດວ່າ Dilkinska ຈະປາກົດຕົວຕໍ່ຫນ້າຜູ້ພິພາກສາສານສະຫະລັດ Sarah Netburn. ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດທ່ານ Damian Williams ໄດ້ອ້າງວ່າຊາວ Bulgarian ອາຍຸ 41 ປີໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ເປີດໃຊ້ໂຄງການ crypto pyramid OneCoin ເພື່ອຟອກກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼາຍລ້ານໂດລາຜ່ານບໍລິສັດແກະ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "Dilkinska ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງໂຄງການທີ່ກວ້າງຂວາງກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຫຼາຍລ້ານຄົນແລະການສູນເສຍຫຼາຍຕື້ໂດລາ, ແລະດຽວນີ້ນາງຈະປະເຊີນກັບຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ສຳ ລັບອາຊະຍາ ກຳ ທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງນາງ,"
ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍການ FBI Michael Driscoll ຮັກສາວ່ານາງໄດ້ຊ່ວຍຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງນາງ - Mark Scott - ຟອກເງິນເກືອບ 400 ລ້ານໂດລາໃນເງິນ OneCoin. ນອກຈາກນັ້ນ, ນາງໄດ້ຈູດເຜົາເອກະສານທີ່ສໍາຄັນແລະສົ່ງຂໍ້ຄວາມ incriminating ກັບ Konstantin Ignatov ໃນເວລາທີ່ຮຽນຮູ້ການຈັບກຸມ Scott. ໜັງສືບາງອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄາດວ່າ:
“ເບິ່ງນີ້!!!!!;” “ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ!!!!!;” "ຖ້ານີ້ແມ່ນຄວາມຈິງ, ຂ້ອຍຕ້ອງການທະນາຍຄວາມຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ [ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ FRANK SCHNEIDER] ເວົ້າ !!!"
DOJ ສະຫະລັດກ່າວຕື່ມອີກວ່າ Dilkinska ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທີ່ເປັນຂອງຫົວຫນ້າ OneCoin - Ruja Ignatova (ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມ "Cryptoqueen").
ພາຍຫຼັງການສົ່ງຕົວຜູ້ກ່ຽວໄປສະຫະລັດ, ຊາວບຸນກາຣີໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບ ແລະອີກໜຶ່ງການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຟອກເງິນ. ນາງສາມາດຕິດຄຸກສູງສຸດ 40 ປີໃນຄຸກຂອງລັດຖະບານກາງຖ້າພົບວ່າມີຄວາມຜິດທັງສອງອາຊະຍາກໍາ.
Gilbert Armenta - ອະດີດແຟນຂອງ Ruja Ignatova - ຍັງປະເຊີນກັບຄວາມຍຸຕິທໍາບໍ່ດົນມານີ້. ສານເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ (SDNY). ຖືກຕັດສິນໂທດ ລາວຕິດຄຸກຫ້າປີໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ 300 ລ້ານໂດລາທີ່ມາຈາກການສໍ້ໂກງ OneCoin.
ແມ່ນຫຍັງກ່ຽວກັບ "Cryptoqueen?"
ເຖິງວ່າຈະມີການຈັບກຸມບຸກຄົນຈໍານວນຫລາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ OneCoin ທີ່ຜ່ານມາ, ບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ນໍາຂອງໂຄງການຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ.
ການຄຸ້ມຄອງຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Ignatova, ຜູ້ທີ່ພົບເຫັນຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນປີ 2017 ໃນ Athens, ປະເທດເກຣັກ, ສາມາດເຊື່ອງຢູ່ໃນເຮືອຢອດທີ່ຫລູຫລາໃນທະເລເມດິເຕີເລນຽນ. ທິດສະດີດັ່ງກ່າວຟັງແລ້ວເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເນື່ອງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ມີສິດອຳນາດທີ່ຈະກັກຂັງຜູ້ທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກຊາຍຝັ່ງສິບສອງກິໂລແມັດ.
ແຫຼ່ງບຸນກາຣີຫຼ້າສຸດ ຄຳ ແນະ ນຳ ວ່າ "Cryptoqueen" ອາດຈະຖືກຄາດຕະກໍາຢ່າງໂຫດຮ້າຍໃນເດືອນພະຈິກ 2018. ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ປະຕິບັດໃນນາມຂອງ kingpin ຢາເສບຕິດທ້ອງຖິ່ນ (ຜູ້ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການຫລອກລວງຂອງນາງ), ໂດຍມີລາຍງານວ່າໄດ້ຟັກສົບຂອງນາງແລະຖິ້ມຊາກສົບຂອງນາງລົງໃນທະເລ Ionian.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຫໍພັກທີ່ມີມູນຄ່າເກືອບ 15 ລ້ານໂດລາ (ຊື້ໂດຍ Ignatova ເມື່ອຫລາຍປີກ່ອນ) ປະກົດຕົວຄືນໃໝ່ ໃນຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະສັບລອນດອນໃນຕົ້ນປີນີ້, ແນະນໍາວ່ານາງສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະເໜີພິເສດຂອງ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ 7,000 ໂດລາໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/