ບໍລິສັດຂໍ້ມູນ blockchain - Chainalysis - ອ້າງວ່າປາວານຄະດີອາຍາເປັນຕົວແທນ 3.7% ຂອງປາວານ cryptocurrency ທັງຫມົດ. ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີເຫຼົ່ານັ້ນລວມເອົາຊັບສິນດິຈິຕອນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 25 ຕື້ໂດລາ.
ເກືອບ 4% ຂອງ Crypto Whales ແມ່ນອາຊະຍາກໍາ
Cryptocurrencies ມີຄວາມດີຫຼາຍ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານຈໍານວນຫຼາຍຮັກສາວ່າພວກເຂົາເປັນຕົວແທນຂອງການປະຕິວັດທາງດ້ານການເງິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, bitcoin ແລະ altcoins ມີນັກວິຈານຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນກັນ. ເຫຼົ່ານີ້ອ້າງວ່າພວກຄ້າຢາເສບຕິດ, ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະຜູ້ຟອກເງິນຈ້າງຊັບສິນດັ່ງກ່າວໃນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງພວກເຂົາ.
ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain ທີ່ນິວຢອກ - Chainalysis - ໄດ້ກໍານົດ 4,068 ປາວານ cryptocurrency ຄະດີອາຍາ (3.7% ຂອງທັງຫມົດ) ຜູ້ທີ່ລວມເອົາຊັບສິນດິຈິຕອນຫຼາຍກວ່າ 25 ຕື້ໂດລາ. ບໍລິສັດໄດ້ອະທິບາຍວ່າທຸກໆຫນ່ວຍງານເປັນເຈົ້າຂອງຫຼາຍກວ່າ $ 1 ລ້ານໃນ crypto.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າປາວານສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງທີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍຫຼືຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຍອດເງິນທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາຈາກທີ່ຢູ່ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. 1,374 ໄດ້ຮັບລະຫວ່າງ 10% ແລະ 25% ຂອງຊັບສິນຂອງພວກເຂົາຈາກກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໃນຂະນະທີ່ 1,361 ໄດ້ຮັບລະຫວ່າງ 90% ແລະ 100%.
ເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍປາວານທາງອາຍາມາຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ. The Darknet (37,7%) ຈັດອັນດັບທໍາອິດ, ໃນຂະນະທີ່ການຫລອກລວງ (32.4%) ຈັດອັນດັບທີສອງ. ກອງທຶນຖືກລັກ, ຮ້ານສໍ້ໂກງ, ແລະ ransomware ສໍາເລັດໃນຫ້າຕໍາແຫນ່ງເທິງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, Chainalysis ໄດ້ວິເຄາະບ່ອນທີ່ອາດຊະຍາກອນເຫຼົ່ານັ້ນຕັ້ງຢູ່. ມັນໄດ້ມອບຫມາຍເຂດ UTC ໃຫ້ກັບ 768 whales ທີ່ wallets ມີກິດຈະກໍາພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນທີ່ເຂັ້ມແຂງ. 2, 3, ແລະ 4 ແມ່ນເຂດທີ່ມີຜູ້ກະທຳຜິດຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຫນ້າສົນໃຈ, ພື້ນທີ່ນີ້ປະກອບມີຕົວເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລັດເຊຍ - Moscow ແລະ Saint Petersburg. ອາຟຣິກາໃຕ້, Saudi Arabia, ແລະອີຣ່ານຍັງຕົກຢູ່ໃນເຂດເວລາເຫຼົ່ານັ້ນ.
"ການສືບສວນຂອງປາວານທາງອາຍາເປັນຕົວແທນເປັນໂອກາດອັນສໍາຄັນສໍາລັບອົງການຂອງລັດຖະບານໃນທົ່ວໂລກເພື່ອສືບຕໍ່ການຍຶດສົບຜົນສໍາເລັດຂອງພວກເຂົາແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທໍາຕໍ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ໃຊ້ cryptocurrency," Chainalysis ສະຫຼຸບ.
ຄະດີອາຍາໄດ້ຟອກເງິນ Crypto ຫຼາຍພັນລ້ານມູນຄ່າໃນປີ 2021
ບໍ່ດົນມານີ້, ບໍລິສັດການວິເຄາະ blockchain ເປີດເຜີຍວ່າມູນຄ່າ cryptocurrency ທັງຫມົດທີ່ຖືກຟອກໃນປີ 2021 ແມ່ນ 8.6 ຕື້ໂດລາ - 30% ຫຼາຍກວ່າປີ 2020.
ນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີໄດ້ໂອນເກືອບ 17% ຂອງຊັບສິນເຫຼົ່ານັ້ນໄປຫາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Decentralized Finance, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2% ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.
Chainalysis ໄດ້ອະທິບາຍວ່າຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ບັນຊີພຽງແຕ່ສໍາລັບເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກ "ອາຊະຍາກໍາ crypto ສະກຸນເງິນພື້ນເມືອງ," ລວມທັງການຂາຍຕະຫຼາດ Darknet ຫຼືການໂຈມຕີ ransomware:
"ມັນເປັນການຍາກກວ່າທີ່ຈະວັດແທກວ່າເງິນສະກຸນເງິນ fiat ມາຈາກອາຊະຍາກໍານອກສາຍ - ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດແບບດັ້ງເດີມ, ຕົວຢ່າງ - ຖືກປ່ຽນເປັນ cryptocurrency ເພື່ອຖືກຟອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນເກີດຂຶ້ນຢ່າງຈິງຈັງ.”
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະເໜີພິເສດຂອງ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ 7,000 ໂດລາໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/criminal-whales-hold-more-than-25-billion-worth-of-crypto-chainalysis-report/