ການແລກປ່ຽນ Crypto Bittrex ຖືກປັບໃໝ 24 ລ້ານໂດລາສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດ

ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານວ່າໄດ້ປັບໃໝ Bittrex $ 24 ລ້ານ, ເຊິ່ງເປັນການປັບໃຫມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທຸລະກິດ crypto ສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດ.

ອີງຕາມການ ບົດ​ລາຍ​ງານ ໃນ New York Times ໃນວັນອັງຄານ, ພະແນກການຄັງເງິນໄດ້ມອບການປັບໃຫມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນໃຫ້ກັບທຸລະກິດ crypto ໃນເວລາທີ່ມັນກໍານົດການລົງໂທດ $ 24.3 ລ້ານໃນການແລກປ່ຽນ Bittrex ສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດ.

Bittrex ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ລະເມີດການລົງໂທດຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຫ້າມບໍລິສັດສະຫະລັດເຮັດທຸລະກິດກັບບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນອີຣ່ານ, ຊູດານ, ຊີເຣຍ, ຄິວບາ, ແລະພາກພື້ນ Crimea ໃນ Ukraine.

Andrea Gacki, ຜູ້ ອຳ ນວຍການຫ້ອງການຄັງເງິນຂອງກົມຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ, ກ່າວໃນຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ບໍລິສັດ crypto:

"ສາມາດກາຍເປັນພາຫະນະສໍາລັບນັກສະແດງທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຂົ່ມຂູ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ,"

ລາວກ່າວຕື່ມວ່າ:

"ການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ virtual ທົ່ວໂລກຄວນເຂົ້າໃຈທັງຜູ້ທີ່ - ແລະບ່ອນທີ່ - ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາແມ່ນ."

ສໍາລັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຕົນ, Bittrex ຮັກສາວ່າມັນໄດ້ເຮັດສະເຫມີໃນຄວາມເຊື່ອທີ່ດີ. ການແລກປ່ຽນກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ:

"ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ, Bittrex ໄດ້ພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງລັດຖະບານທັງຫມົດຢ່າງພາກພຽນແລະດ້ວຍຄວາມເຊື່ອທີ່ດີ,"

ແລະກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:

"ດີໃຈທີ່ໄດ້ແກ້ໄຂເລື່ອງນີ້ຢ່າງສົມບູນ"

ຮັກສາການຜູ້ອໍານວຍການ FinCEN, Himamauli Das, ໄດ້ຖືກອ້າງອີງໂດຍ an ບົດຄວາມ ໃນ CNBC ໂດຍກ່າວວ່າ Bittrex "​ເປີດ​ເຜີຍ​ລະບົບ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ ​ເພື່ອ​ຂົ່ມຂູ່​ບັນດາ​ນັກ​ກະທຳ.” ລາວ​ເວົ້າ​ວ່າ:

“ຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງ Bittrex ໄດ້ສ້າງການເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບຄູ່ຄ້າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ລວມທັງເຂດອຳນາດທີ່ຖືກລົງໂທດ, ຕະຫຼາດ darknet, ແລະຜູ້ໂຈມຕີ ransomware. FinCEN ໄດ້ກ່າວຢ່າງຊັດເຈນວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual ຕ້ອງປະຕິບັດໂຄງການປະຕິບັດຕາມຄວາມສ່ຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການລາຍງານ BSA ຂອງພວກເຂົາ, ແລະຈະບໍ່ລັງເລທີ່ຈະປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ມັນກໍານົດການລະເມີດ BSA ໂດຍເຈດຕະນາ, "

ການປະຕິເສດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.