ອະດີດ CEO ແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto Anatoly Legkodymov ໄດ້ສາລະພາບຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຂອງລັດຖະບານກາງສໍາລັບບົດບາດຂອງລາວໃນການຂົນສົ່ງແລະສົ່ງເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາທີ່ມີມູນຄ່າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ກ່າວວ່າ Legkodymov, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງການແລກປ່ຽນ crypto Bitzlato ຍອມຮັບວ່າດໍາເນີນທຸລະກິດການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຢູ່ສານລັດຖະບານກາງ Brooklyn ໃນອາທິດນີ້.
DOJ ເວົ້າວ່າ ວ່າ Bitzlato ກາຍເປັນບ່ອນຫລົບຫລີກສໍາລັບການດໍາເນີນຄະດີອາຍາແລະເງິນທຶນເພາະວ່າບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ (KYC).
ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍກວ່າ $ 700 ລ້ານຂອງທຸລະກໍາຊັບສິນ crypto ກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງຕະຫຼາດຢາເສບຕິດ Hydra ຕະຫຼາດທີ່ຖືກປິດລົງໃນເດືອນເມສາ 2022.
"ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Bitzlato ໃນທຸລະກໍາ cryptocurrency ແມ່ນ Hydra Market, ຕະຫຼາດອອນໄລນ໌ສໍາລັບຢາເສບຕິດ, ຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນທີ່ຖືກລັກ, ເອກະສານການສໍ້ໂກງ, ແລະການບໍລິການຟອກເງິນທີ່ເປັນຕະຫຼາດ Darknet ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ."
ທ່ານ Legkodymov ໄດ້ຖືກຈັບໃນເດືອນມັງກອນ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ Bitzlato ດ້ວຍຂໍ້ຫາຟອກເງິນ.
ເວົ້າວ່າ ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງລັດນິວຢອກ Breon ສັນຕິພາບ,
"ການຍອມຮັບຜິດຂອງ Legkodymov ໃນມື້ນີ້ຢືນຢັນວ່າລາວຮູ້ດີວ່າ Bitzlato, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ຂອງລາວ, ໄດ້ຖືກໃຊ້ຄືກັບການເປີດປະຕູໂດຍອາຊະຍາກອນກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຍດຈາກການຄວບຄຸມທີ່ຫລະວ່າງຂອງລາວຕໍ່ທຸລະກໍາເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ຈຳເລີຍອາດຈະຄິດວ່າລາວ ກຳ ລັງປະຕິບັດງານຈາກບ່ອນປອດໄພຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສຳ ລັບການເກັບກູ້ 'ບໍ່ມີ ຄຳ ຖາມ' ຂອງລາວ, ແຕ່ການຟ້ອງຮ້ອງແລະການຕັດສິນໂທດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ.”
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ, Legkodymov ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຍຸບ Bitzlato ແລະປ່ອຍການຮຽກຮ້ອງໃດໆທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 23 ລ້ານໂດລາຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກຍຶດຂອງເວທີ.
ຢ່າພາດການຕີ – ສະໝັກຮັບການແຈ້ງເຕືອນທາງອີເມລ໌ທີ່ສົ່ງໂດຍກົງຫາອິນບັອກຂອງເຈົ້າ
ກວດສອບການປະຕິບັດລາຄາ
ປະຕິບັດຕາມພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Twitter, Facebook ແລະ Telegram
Surf ປະສົມ Hodl ປະຈໍາວັນ
ການປະຕິເສດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງຢູ່ The Daily Hodl ບໍ່ແມ່ນ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ. ນັກລົງທືນຄວນເຮັດຢ່າງດຸ ໝັ່ນ ເນື່ອງຈາກການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນ Bitcoin, cryptocurrency ຫລືຊັບສິນດິຈິຕອນ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການໂອນຍ້າຍແລະການຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານເອງ, ແລະການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ. The Daily Hodl ບໍ່ໄດ້ແນະ ນຳ ໃຫ້ຊື້ຫຼືຂາຍຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນໃດໆຫລືຊັບສິນດິຈິຕອລ, ຫລື Daily Hodl ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າ The Daily Hodl ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕະຫຼາດເປັນພີ່ນ້ອງກັນ.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
ທີ່ມາ: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/