ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto Nexo ໄດ້ເຫັນຫ້ອງການຂອງຕົນໃນ Bulgaria ການໂຈມຕີໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໃນສິ່ງທີ່ລາຍງານວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຂອງບໍລິສັດ cryptocurrency.
ລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບຸນກາຣີ ກຳລັງຊອກຫາ Nexo ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ຫລົບໜີພາສີ ແລະອາດຊະຍາກຳຟອກເງິນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ 300 ຄົນໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງການ Nexo
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຈໍານວນ 300, ພ້ອມກັບໄອຍະການແລະຕົວແທນຄວາມປອດໄພອື່ນໆ, ໄດ້ບຸກໂຈມຕີຫ້ອງການຂອງບໍລິສັດປ່ອຍເງິນກູ້ crypto Nexo ໃນບັນແກເລຍ, ອີງຕາມການ Bloomberg.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົງໃສວ່າກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໂດຍ outfit ເງິນກູ້ crypto ທີ່ລອນດອນ.
ລາຍງານລະບຸວ່າ Nexo ແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດໃຈກາງຂອງການປະສານງານລະຫວ່າງປະເທດໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບການຕ້ອງສົງໄສການຟອກເງິນ, ການຫຼົບຫຼີກພາສີ, ການທະນາຄານທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ.
ໂດຍຫຍໍ້ຕໍ່ນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດບັນແກເລຍ, Siika Mileva, ໂຄສົກຂອງອົງການໄອຍະການຂອງປະເທດ, ໄດ້ກ່າວຫາບໍລິສັດຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
"ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າໃນຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼາຍກວ່າ 94 ຕື້ໂດລາໄດ້ຜ່ານແພລະຕະຟອມລາຍໄດ້, Mileva ກ່າວວ່າ, "ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະຫຼັກຖານໄດ້ຖືກເກັບກໍາວ່າລູກຄ້າຂອງເວທີຂອງເວທີແມ່ນເປັນ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກປະກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າເປັນການໃຫ້ທຶນການກະທໍາການກໍ່ການຮ້າຍ.”
Siika Mileva, ໂຄສົກຂອງໄອຍະການ.
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Nexo Antoni Trenchev ໄດ້ຕອບໂຕ້ການໂຈມຕີ, ບອກ Bloomberg ວ່າມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດ Bulgarian ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດ. Trenchev ກ່າວຕື່ມວ່າ: ນິຕິບຸກຄົນບໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບລູກຄ້າແລະມີພຽງແຕ່ຫນ້າທີ່ໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານເທົ່ານັ້ນ.
ໃນເດືອນທັນວາ, ຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການທີ່ຈະຄ່ອຍໆຢຸດການດໍາເນີນງານໃນສະຫະລັດ, ໂດຍກ່າວວ່າການສົນທະນາກັບຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດ. ບໍ່ໄດ້ຜົນ.
ບັນຫາເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto
ການດໍາເນີນການຂອງ Nexo ກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃນບັນແກເລຍແມ່ນບັນຫາຫລ້າສຸດທີ່ຈະມົນຕີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນ scene ເງິນກູ້ crypto. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນປະສົບກັບບັນຫາສະພາບຄ່ອງ, ກໍລະນີຂອງ Nexo ປະກົດວ່າເປັນເອກະລັກ.
ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto ຄື Voyager ແລະກຸ່ມສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ Genesis ທົ່ວໂລກ ທຶນແມ່ນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບໍລິສັດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນຫຼາຍລະດັບຂອງຄວາມກົດດັນທາງດ້ານການເງິນ.
ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກລະດູຫນາວ crypto ຫມີມາຕະຫຼອດປີ, ການລົ້ມລະລາຍຂອງລູກຫນີ້ທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ Three Arrows Capital, ລະບົບນິເວດ Terra ລົ້ມລົງ, ແລະ. FTX ລົ້ມລະລາຍ.
ດັ່ງທີ່ລາຍງານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍ crypto.news, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Gemini Cameron Winklevoss ໃນຈົດຫມາຍເປີດ, ກ່າວຫາ Genesis ແລະ DCG ວ່າສໍ້ໂກງ Gemini ແລະ 340,000 ຜູ້ໃຊ້ມີລາຍໄດ້ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ການໂຍກຍ້າຍທັນທີທັນໃດ ຂອງ DCG CEO Barry Silbert.
ທີ່ມາ: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/