ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Crypto Payments ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນໂຄງການສໍ້ໂກງ $6,000,000: DOJ

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຈ່າຍເງິນ crypto ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດວ່າສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນຫຼາຍລ້ານໂດລາ.

ຕາມ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ສະບັບ​ໃໝ່ (DOJ) ປະຊາສໍາພັນ, Randall Crater, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຈ່າຍເງິນ crypto My Big Coin, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນການດໍາເນີນງານໂຄງການຊັບສິນດິຈິຕອນ $ 6 ລ້ານ.

DOJ ກ່າວວ່າ Crater ຕົວະລູກຄ້າໂດຍການອ້າງວ່າຊັບສິນຂອງ My Big Coin ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ $ 300 ລ້ານໃນຄໍາ, ນ້ໍາມັນແລະຊັບສິນທີ່ມີຄຸນຄ່າອື່ນໆແລະບໍລິສັດ crypto ມີການຮ່ວມມື marquee ກັບ Mastercard ຍັກໃຫຍ່ບັດເຄຣດິດທົ່ວໂລກ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, Crater ໄດ້ໃຊ້ເງິນລົງທຶນຂອງບໍລິສັດຂອງລາວເພື່ອຊື້ເຄື່ອງຫຼູຫຼາມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍພັນໂດລາໃຫ້ກັບຕົນເອງ.

"Crater ປະກາດການເປີດເຜີຍ [ຂອງລາວ] ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຜ່ານສື່ສັງຄົມ, ອິນເຕີເນັດ, ອີເມວແລະຂໍ້ຄວາມ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຫຼຽນບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຄໍາຫຼືຊັບສິນທີ່ມີຄຸນຄ່າອື່ນໆ, ບໍ່ມີການຮ່ວມມືກັບ MasterCard ແລະບໍ່ສາມາດໂອນໄດ້ງ່າຍ.

ໃນໄລຍະຂອງໂຄງການ, Crater ໄດ້ຫລອກລວງເງິນຂອງນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານໂດລາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງລາວ, ລວມທັງການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຮ້ອຍພັນໂດລາເພື່ອວັດຖຸບູຮານ, ສິລະປະແລະເຄື່ອງປະດັບ."

Crater ແລະບໍລິສັດຂອງລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາຄັ້ງທໍາອິດກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາໂດຍຄະນະກໍາມະການການຄ້າສິນຄ້າໃນອະນາຄົດໃນເດືອນມັງກອນ 2018.

ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວ, Crater ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດ 20 ຂໍ້ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນແລະສາມຂໍ້ຂອງການຟອກເງິນ. ອີງ​ຕາມ DOJ, ການ​ສໍ້​ໂກງ​ເງິນ​ແຕ່ລະ​ຄັ້ງ​ມີ​ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ​ສູງ​ສຸດ​ເຖິງ 10 ປີ, ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທຸກໆ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ມີ​ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ​ສູງ​ສຸດ XNUMX ປີ.

Cater ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ລົງ​ໂທດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27 ຕຸ​ລາ.

ຢ່າພາດການຫຼິ້ນໃຫ້ເກີນແມ່ນ - ຈອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນອີເມວ crypto ທີ່ສົ່ງໂດຍກົງໃສ່ກ່ອງຈົດ ໝາຍ ຂອງທ່ານ

ການກວດສອບ ປະຕິບັດລາຄາ

ປະຕິບັດຕາມພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Twitter, ເຟສບຸກ ແລະ ໂທລະເລກ

Surf ການປະສົມ Hodl ປະຈໍາວັນ

ກວດເບິ່ງຫົວຂໍ້ຂ່າວລ້າສຸດ

 

ການປະຕິເສດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງຢູ່ The Daily Hodl ບໍ່ແມ່ນ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ. ນັກລົງທືນຄວນເຮັດຢ່າງດຸ ໝັ່ນ ເນື່ອງຈາກການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນ Bitcoin, cryptocurrency ຫລືຊັບສິນດິຈິຕອນ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການໂອນຍ້າຍແລະການຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານເອງ, ແລະການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ. The Daily Hodl ບໍ່ໄດ້ແນະ ນຳ ໃຫ້ຊື້ຫຼືຂາຍຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນໃດໆຫລືຊັບສິນດິຈິຕອລ, ຫລື Daily Hodl ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າ The Daily Hodl ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕະຫຼາດເປັນພີ່ນ້ອງກັນ.

ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ: Shutterstock/rifkhas/Nikelser Kate