Crypto

CySEC ປຸກຕ້ານການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ Crypto ໂດຍການລົງໂທດລັດເຊຍ

03/29/2022
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນຂອງໄຊປຣັສ (CySEC) ໄດ້​ອອກ​ແຈ້ງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້, ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກ​ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລະ​ບຽບ​ການ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ຈັກ​ຂອງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໂດຍ​ບຸກ​ຄົນ​ແລະ​ຫນ່ວຍ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ເຊຍ​ທີ່​ຖືກ​ທຸງ​. ມັນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ  cryptocurrencies  ໃນ​ການ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ລົງ​ໂທດ.

ແຈ້ງການລ່າສຸດມີຂຶ້ນເກືອບໜຶ່ງເດືອນ ຫຼັງຈາກຜູ້ຄຸມຕະຫຼາດການເງິນ Cypriot ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີການຄວບຄຸມທັງໝົດ ປະຕິບັດມາດຕະການຈໍາກັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນດາ​ອົງການ ​ແລະ ບຸກຄົນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ລັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຈາກ​ສະຫະພາບ​ເອີ​ລົບ.

ໄດ້  CySEC  ຕົ້ນຕໍໄດ້ອ້າງເຖິງເອກະສານທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຫະລັດ (FinCEN) ທີ່ເຕືອນສະຖາບັນການເງິນກ່ຽວກັບການລົງໂທດຕ່າງໆໃນຄວາມພະຍາຍາມຫລົບຫນີຈາກລັດເຊຍ.

ເອກະສານສະບັບນີ້, ສະບັບທໍາອິດທີ່ໄດ້ພິມໃນວັນທີ 7 ມີນາ, ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການລະເມີດລະບົບການເງິນກັບຍານພາຫະນະຂອງບໍລິສັດ, ບໍລິສັດແກະແລະພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອປ້ອງກັນຕົວຕົນຂອງຜູ້ຖືກລົງໂທດ.

ບຸກຄົນແລະນິຕິບຸກຄົນລັດເຊຍທີ່ຖືກລົງໂທດແມ່ນແມ້ກະທັ້ງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຊ້ສະກຸນເງິນ virtual ທີ່ປ່ຽນໄດ້. ທຸລະກຳເຫຼົ່ານີ້ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ຫຼືສົ່ງໄປຫາທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືອິນເຕີເນັດ (IP) ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກສະຖານທີ່ໃນລັດເຊຍ ແລະເບລາຣູດ. ລູກຄ້າເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ການແລກປ່ຽນ ຫຼືທຸລະກິດບໍລິການເງິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ (MSBs) ຢູ່ໃນເຂດອຳນາດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ມີລະບົບຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ບໍ່ດີ.

ແຮກເກີລັດເຊຍຍັງເກັບເງິນໄວ້ກັບ ransomware ການໂຈມຕີແລະການກໍ່ອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດອື່ນໆ, ການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໄປສູ່ການບໍລິການປະສົມສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ.

ຜູ້ຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

CySEC ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕືອນໄພຂອງອົງການຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກທີ່ຊີ້ແຈງວ່າການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ crypto ເພື່ອຫລີກລ້ຽງແມ່ນຜິດກົດຫມາຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບການນໍາໃຊ້ຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີການຄວບຄຸມອື່ນໆ.

"ບັນດານິຕິບຸກຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນ / ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຫລົບຫນີການລົງໂທດຜ່ານ cryptoasset, ລວມທັງການປະຕິບັດການລົງໂທດເພີ່ມເຕີມ, ການຄວບຄຸມສະເພາະ, ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ແລະຊອກຫາຕົວຊີ້ວັດທຸງສີແດງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ,". ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມ​ກ່າວ.

"CySEC ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານິຕິບຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກ່ຽວກັບທຸງສີແດງເຫຼົ່ານີ້ ... ເມື່ອປະຕິບັດມາດຕະການຄວາມພາກພຽນຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດຕາມບັນຊີແລະການເຮັດທຸລະກໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ."

ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນຂອງໄຊປຣັສ (CySEC) ໄດ້​ອອກ​ແຈ້ງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້, ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກ​ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລະ​ບຽບ​ການ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ຈັກ​ຂອງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໂດຍ​ບຸກ​ຄົນ​ແລະ​ຫນ່ວຍ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ເຊຍ​ທີ່​ຖືກ​ທຸງ​. ມັນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ  cryptocurrencies  ໃນ​ການ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ລົງ​ໂທດ.

ແຈ້ງການລ່າສຸດມີຂຶ້ນເກືອບໜຶ່ງເດືອນ ຫຼັງຈາກຜູ້ຄຸມຕະຫຼາດການເງິນ Cypriot ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີການຄວບຄຸມທັງໝົດ ປະຕິບັດມາດຕະການຈໍາກັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນດາ​ອົງການ ​ແລະ ບຸກຄົນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ລັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຈາກ​ສະຫະພາບ​ເອີ​ລົບ.

ໄດ້  CySEC  ຕົ້ນຕໍໄດ້ອ້າງເຖິງເອກະສານທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຫະລັດ (FinCEN) ທີ່ເຕືອນສະຖາບັນການເງິນກ່ຽວກັບການລົງໂທດຕ່າງໆໃນຄວາມພະຍາຍາມຫລົບຫນີຈາກລັດເຊຍ.

ເອກະສານສະບັບນີ້, ສະບັບທໍາອິດທີ່ໄດ້ພິມໃນວັນທີ 7 ມີນາ, ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການລະເມີດລະບົບການເງິນກັບຍານພາຫະນະຂອງບໍລິສັດ, ບໍລິສັດແກະແລະພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອປ້ອງກັນຕົວຕົນຂອງຜູ້ຖືກລົງໂທດ.

ບຸກຄົນແລະນິຕິບຸກຄົນລັດເຊຍທີ່ຖືກລົງໂທດແມ່ນແມ້ກະທັ້ງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຊ້ສະກຸນເງິນ virtual ທີ່ປ່ຽນໄດ້. ທຸລະກຳເຫຼົ່ານີ້ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ຫຼືສົ່ງໄປຫາທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືອິນເຕີເນັດ (IP) ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກສະຖານທີ່ໃນລັດເຊຍ ແລະເບລາຣູດ. ລູກຄ້າເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ການແລກປ່ຽນ ຫຼືທຸລະກິດບໍລິການເງິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ (MSBs) ຢູ່ໃນເຂດອຳນາດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ມີລະບົບຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ບໍ່ດີ.

ແຮກເກີລັດເຊຍຍັງເກັບເງິນໄວ້ກັບ ransomware ການໂຈມຕີແລະການກໍ່ອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດອື່ນໆ, ການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໄປສູ່ການບໍລິການປະສົມສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ.

ຜູ້ຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

CySEC ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕືອນໄພຂອງອົງການຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກທີ່ຊີ້ແຈງວ່າການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ crypto ເພື່ອຫລີກລ້ຽງແມ່ນຜິດກົດຫມາຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບການນໍາໃຊ້ຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີການຄວບຄຸມອື່ນໆ.

"ບັນດານິຕິບຸກຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນ / ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຫລົບຫນີການລົງໂທດຜ່ານ cryptoasset, ລວມທັງການປະຕິບັດການລົງໂທດເພີ່ມເຕີມ, ການຄວບຄຸມສະເພາະ, ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ແລະຊອກຫາຕົວຊີ້ວັດທຸງສີແດງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ,". ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມ​ກ່າວ.

"CySEC ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານິຕິບຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກ່ຽວກັບທຸງສີແດງເຫຼົ່ານີ້ ... ເມື່ອປະຕິບັດມາດຕະການຄວາມພາກພຽນຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດຕາມບັນຊີແລະການເຮັດທຸລະກໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ."

ທີ່ມາ: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/cysec-alarms-against-use-of-crypto-assets-by-sanctions-russians/