ພໍ່ຄ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ Florida ມີ pleaded ມີຄວາມຜິດຕໍ່ບົດບາດຂອງລາວໃນໂຄງການ crypto Ponzi ທົ່ວໂລກທີ່ຫຼອກລວງນັກລົງທຶນປະມານ 100 ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2022.
EmpiresX Trader ໃນແກງຮ້ອນ
Joshua David Nicholas, 28 ປີ, ເປັນ "ຫົວຫນ້າພໍ່ຄ້າ" ສໍາລັບບໍລິສັດການຄ້າ, EmpiresX, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນທ້າຍປີ 2020 ແລະໄດ້ຖືກໂຄສະນາໃຫ້ນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ສົງໃສວ່າເປັນ bitcoin ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ (BTC) ແພລະຕະຟອມການຄ້າແລະການລົງທຶນ crypto.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Nicholas ແລະ EmpiresX, Emerson Sousa Pires ແລະ Flavio Mendes Goncalves, ທັງສອງ 33 ປີ, ສັນຍາກັບນັກລົງທຶນວ່າ bot ການຄ້າທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ປັນຍາປະດິດແລະມະນຸດເພື່ອເພີ່ມກໍາໄລສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ມີຜົນຕອບແທນທີ່ຮັບປະກັນເຖິງຫນຶ່ງເປີເຊັນຕໍ່ມື້.
ອີງຕາມຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນ (.SEC), bot ບໍ່ມີຢູ່ແລະພວກເຂົາພຽງແຕ່ໃຊ້ການຊື້ຂາຍຄູ່ມືເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ "ການສູນເສຍທີ່ສໍາຄັນ." ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ SEC ຍື່ນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງທາງແພ່ງຕໍ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022.
ໃນຄລາສສິກ ໂຄງການ Ponzi MO, ນັກລົງທຶນຕົ້ນໄດ້ຮັບເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກນັກລົງທຶນຊ້າ. ເງິນທີ່ເຫລືອໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ "ເຊົ່າ Lamborghini, ຊື້ເຄື່ອງຢູ່ Tiffany & Co., ຊໍາລະເຮືອນຫລັງສອງ, ແລະອື່ນໆ," SEC ລາຍງານ.
EmpiresX ຍັງບໍ່ເຄີຍລົງທະບຽນໂຄງການລົງທຶນຂອງຕົນເປັນການສະເຫນີຂາຍກັບຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC), ແລະມັນບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ, DOJ ກ່າວ.
ໃນເວລາທີ່ສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໄປທາງໃຕ້ສໍາລັບໂຄງການໃນຕົ້ນປີນີ້, Pires ແລະ Goncalves ຜູ້ທີ່ເປັນພົນລະເມືອງບຣາຊິນທັງສອງ, ຖືກກ່າວຫາວ່າຢຸດເຊົາການຖອນເງິນຂອງລູກຄ້າແລະຫນີໄປປະເທດບຣາຊິນ, ເຮັດໃຫ້ Nicholas ຖືກະເປົາ.
Nicholas ໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ຫາໜຶ່ງໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອກະທໍາການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ, ເຊິ່ງມີໂທດຈໍາຄຸກສູງສຸດເຖິງຫ້າປີ. Pires ແລະ Goncalves ທັງສອງໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫານຶ່ງໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການກະທຳການສໍ້ໂກງທາງສາຍໄຟ ແລະນັບແຕ່ລະຄົນທີ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອກະທຳການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກເຖິງ 45 ປີ.
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເວົ້າ
ໃນຂະນະທີ່ຫ້ອງການ FBI Miami Field Office ແລະ HSI ຂອງ Miami Field Office ກໍາລັງສືບສວນກໍລະນີ, ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກລົງທຶນເປົ້າຫມາຍທັງຫມົດຂອງໂຄງການ EmpiresX ເພື່ອກໍານົດຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແລະສົ່ງຄໍາຖະແຫຼງການຜົນກະທົບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.
ໂຄງການ Ponzi ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຂ້ອນຂ້າງແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນຂອບເຂດ crypto ບໍ່ດົນມານີ້. ໃນຕົ້ນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, SEC ໄດ້ຍື່ນ ຄ່າບໍລິການ ຕໍ່ກັບທີມງານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ Forsage, ກ່າວຫາວ່າພວກເຂົາດໍາເນີນການໂຄງການ crypto pyramid ແລະ Ponzi, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍສໍາລັບນັກລົງທຶນທັງຫມົດຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານໂດລາທົ່ວໂລກ.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) ຂອງສະຫະລັດໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ a ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ຕໍ່ກັບຜູ້ຊາຍລັດ Ohio ຄົນໜຶ່ງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມສິນຄ້າໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ຊາຍຄົນນັ້ນດຳເນີນທຸລະກິດເງິນ 12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ BTC ໂຄງການ Ponzi.
ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບອັນໃດ ຊັບສິນ cryptocurrency ແລະບໍລິສັດ crypto ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຫຼັກຊັບ. SEC Boss, Gary Gensler ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ລະບຸວ່າລາວສະຫນັບສະຫນູນ cryptocurrencies ທີ່ຖືກຈັດການໂດຍ Commodity Futures Trading Commission, ແທນທີ່ຈະ SEC.
ທີ່ມາ: https://crypto.news/empiresx-trader-pleads-guilty-in-100m-crypto-fraud/