ພົນລະເມືອງ Estonian ອາຍຸ 37 ປີສອງຄົນທີ່ມີຊື່ວ່າ Sergei Potapenko ແລະ Ivan Turogin ໄດ້ຖືກຈັບກຸມຫຼັງຈາກນັ້ນ ອາດຈະຫຼອກລວງປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນໃນໂຄງການ crypto ທີ່ຖືກກ່າວຫາ. ເງິນທີ່ສູນເສຍໃນເວລາຂຽນແມ່ນເຊື່ອວ່າຈະເກີນ 575 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ຜູ້ຊາຍຊາວ Estonian ສອງຄົນຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງ Crypto
ໂຄງການດັ່ງກ່າວກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາການເຊົ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈໍານວນຫນຶ່ງ, ພ້ອມກັບທະນາຄານປອມແລະສະຖານທີ່ການຂຸດຄົ້ນ crypto. ຄູ່ນີ້ຫຼອກລວງລູກຄ້າໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັນຍາເຊົ່າອຸປະກອນກັບການບໍລິການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງພວກເຂົາທີ່ເອີ້ນວ່າ Hash Flare. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສ້າງທະນາຄານປອມ - ທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າທະນາຄານ Polybius - ແລະໄດ້ໃຫ້ນັກລົງທຶນຂອງພວກເຂົາເອົາເງິນເຂົ້າໄປໃນສະຖາບັນການເງິນທີ່ຂີ້ຕົວະ. ຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງບໍລິສັດແກະຫຼາຍແຫ່ງເພື່ອຟອກເງິນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ.
ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ Kenneth A. Polite Jr. ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ:
ເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີທີ່ຈະເອົາປຽບຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ບໍລິສຸດ, ທັງໃນສະຫະລັດແລະຕ່າງປະເທດ, ໃນການຫລອກລວງທີ່ສັບສົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສຸພາບສະຕີກໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການແຍກຕ່າງຫາກ ກໍລະນີຂອງການສໍ້ໂກງ crypto. ຜູ້ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຊາຍ Puerto Rican ຜູ້ທີ່ຫລອກລວງນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ $ 110 ລ້ານຜ່ານບໍລິສັດທີ່ເອີ້ນວ່າ Mango Markets. ມັນເຊື່ອວ່າລາວໄດ້ຫມູນໃຊ້ລາຄາຂອງສັນຍາໃນອະນາຄົດຕ່າງໆແລະຊັບສິນອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ພໍ່ຄ້າຄິດວ່າຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາເຮັດໄດ້ດີກ່ວາພວກເຂົາ. ດຽວນີ້ລາວຖືກຕັ້ງໃຫ້ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຢູ່ໃນສານນິວຢອກ.
ຕໍ່ເລື່ອງນີ້, ທ່ານ ສຸລິຍະວົງ ກ່າວວ່າ:
ການຂຸດຄົ້ນແພລະຕະຟອມການເງິນແບບກະແຈກກະຈາຍແມ່ນເປັນຊາຍແດນໃຫມ່ຂອງອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນໃນໂຮງຮຽນເກົ່າທີ່ອາຊະຍາກໍາສວຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີນີ້, ພະແນກອາຊະຍາກໍາກໍາລັງສົ່ງຂໍ້ຄວາມວ່າບໍ່ວ່າກົນໄກທີ່ໃຊ້ໃນການປະຕິບັດການຫມູນໃຊ້ແລະການສໍ້ໂກງຕະຫຼາດ, ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກເພື່ອຍຶດເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
ກ່ຽວກັບໂຄງການການສໍ້ໂກງ crypto ໃນປະຈຸບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄູ່ Estonian, ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດ Nick Brown ໄດ້ກ່າວເຖິງ:
ຂະຫນາດແລະຂອບເຂດຂອງໂຄງການທີ່ຖືກກ່າວຫາແມ່ນເປັນຕາຕົກໃຈແທ້ໆ. ຈໍາເລີຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຊ້ທຶນທັງຄວາມດຶງດູດຂອງ cryptocurrency ແລະຄວາມລຶກລັບອ້ອມຂ້າງການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການ Ponzi ຂະຫນາດໃຫຍ່.
ຕົວະນັກລົງທຶນ?
Hash Flare ແມ່ນເຊື່ອວ່າໄດ້ຕົວະນັກລົງທຶນຂອງຕົນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນທີ່ມັນໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນອັດຕາຄວາມໄວຫນ້ອຍກວ່າສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນັກລົງທຶນບໍ່ໄດ້ຮັບການຊໍາລະໃດໆທີ່ພວກເຂົາຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ. ອັນນີ້ດຳເນີນໄປແຕ່ປະມານປີ 2015 ຫາ 2019.
ຄູ່ຜົວເມຍນີ້ໄດ້ຖືກຈັບຕົວຢູ່ໃນເມືອງ Tallinn ນະຄອນຫຼວງ Estonian. ຂະນະນີ້ຄະດີດັ່ງກ່າວພວມຖືກສືບສວນໂດຍອົງການສືບສວນລັດຖະບານກາງ (FBI). ຜູ້ຊາຍທັງສອງຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງສາຍເງິນຄັ້ງໜຶ່ງ, ພ້ອມທັງ 16 ຂໍ້ໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອກະທຳການສໍ້ໂກງສາຍ. ທັງນີ້ຍັງປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຫາກໍ່ການຟອກເງິນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບການຕິດຄຸກ 20 ປີ.
ທີ່ມາ: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/