ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ລັດຖະສະພາ ແລະ ສະພາ EU ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການເງິນຂອງລັດກໍ່ການຮ້າຍ. ເຖິງວ່າຈະມີການພິຈາລະນາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການທີ່ສະເໜີອອກມາ, ແຕ່ມາດຕະການໃໝ່ນີ້ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດາອົງການການເງິນແຫ່ງຊາດຂອງບັນດາປະເທດ EU ໃນຂົງເຂດນີ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າ cryptocurrencies ບໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງກົດຫມາຍໃຫມ່, ອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຖືກເປົ້າຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍຂໍ້ກໍານົດຈໍານວນຫນຶ່ງ.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການລາຍງານລາຍໄດ້ຂອງ Crypto
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນເພື່ອຍ້າຍບາງຫຼືທັງຫມົດຂອງກິດຈະກໍາຂອງພວກເຂົາໄປສູ່ສະຫະພາບເອີຣົບ, ໂດຍອ້າງເຖິງກອບກົດລະບຽບທີ່ຊັດເຈນກວ່າຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ບ່ອນທີ່ SEC ກໍາລັງຮັບໃຊ້ການຟ້ອງຮ້ອງຫຼາຍແລະປະຕິເສດທີ່ຈະຊີ້ແຈງວິທີການ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
ເນື່ອງຈາກໄດ້ກຳນົດຂອບເຂດໄວ້ແລ້ວໃນສະຫະພາບເອີຣົບ, ປະຈຸບັນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍມັນເພື່ອປ້ອງກັນອາດຊະຍາກຳດ້ານການເງິນຢູ່ໃນເອີລົບ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ອາດຈະເປັນການສະຫນອງ granular ທີ່ສຸດພາຍໃນຊຸດໃຫມ່ແມ່ນພັນທະໃຫມ່ຂອງບໍລິສັດ crypto ດໍາເນີນການຄວາມພາກພຽນອັນເນື່ອງມາຈາກການເຮັດທຸລະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 1,000 EUR.
"ກົດລະບຽບໃຫມ່ຈະກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂະແຫນງການ crypto, ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ crypto (CASP) ທັງຫມົດປະຕິບັດຄວາມດຸຫມັ່ນຕໍ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ. [... ] ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ, CASPs ຈະຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການຄວາມພາກພຽນຂອງລູກຄ້າໃນເວລາທີ່ດໍາເນີນທຸລະກໍາທີ່ມີຈໍານວນ€ 1000 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ມັນເພີ່ມມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດທຸລະກໍາກັບກະເປົາເງິນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເອງ.”
ກົດລະບຽບທີ່ຄ້າຍຄືກັນຍັງໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ພໍ່ຄ້າຂອງສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍແລະ, ໃນແບບປົກກະຕິຂອງເອີຣົບ, ໃນສະໂມສອນບານເຕະແລະຕົວແທນ.
ຂັ້ນຕອນຄວາມພາກພຽນທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີມູນຄ່າສຸດທິສູງ, ບັງຄັບໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຮັດທຸລະກໍາເງິນສົດມູນຄ່າລະຫວ່າງ 3k ຫາ 10k EUR.
ນອກຈາກນັ້ນ, ອະນຸສັນຍາການຢັ້ງຢືນທີ່ເຂັ້ມງວດຄ້າຍຄືກັນຈະຖືກນໍາໃຊ້ກັບການໂອນເຂົ້າແລະຈາກ "ປະເທດທີສາມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ" ເຊິ່ງກົດຫມາຍກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍແລະອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນແມ່ນຖືວ່າຂາດ.
ຂໍ້ມູນໄດ້ເກັບກໍາຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ສູນກາງໃນລະດັບ EU
ໃນຕໍ່ໜ້າ, ໜ່ວຍງານສືບລັບດ້ານການເງິນຂອງແຕ່ລະປະເທດ EU ຈະມີ “ທັນທີ ແລະ ໂດຍກົງ” ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງໝົດ - ດ້ານການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ - ກ່ຽວກັບມາດຕະການດັ່ງກ່າວ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະດໍາເນີນການກ່ຽວກັບ intel ດັ່ງກ່າວຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນ purview ຂອງ FIUs ທ້ອງຖິ່ນ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອົງການເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອໍານາດການປົກເອີຣົບ, ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດປ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນໄດ້ດີກວ່າໃນລະດັບຂ້າມຊາດ.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/eu-tightens-regulations-regarding-crypto-transactions-citing-aml-concerns/