ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງຢູໂຣບໄດ້ຮື້ຖອນເຄືອຂ່າຍການສໍ້ໂກງ crypto ໃນທົ່ວປະເທດເຊີເບຍ, ເຢຍລະມັນ, ໄຊປຣັສ ແລະບັນແກເລຍ. ການປະຕິບັດງານຂ້າມຊາຍແດນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ໃຊ້ສູນໂທລະສັບເພື່ອຫລອກລວງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຕ່າງປະເທດອອກຈາກຫຼາຍສິບລ້ານເອີໂຣ.
ອົງການສະຫະພາບເອີຣົບເພື່ອການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມຍຸຕິທຳທາງອາຍາ ແລະ Europol ໄດ້ຈັບກຸມ 14 ຄົນໃນປະເທດເຊີເບຍ ແລະອີກຄົນໜຶ່ງໃນເຢຍລະມັນ ຫຼັງຈາກການສືບສວນການຫຼອກລວງທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2021.
ການຍຶດຊັບສິນລວມມີ ຄອມພິວເຕີ 150 ເຄື່ອງ, ລົດໃຫຍ່ 1 ຄັນ, ຫ້ອງແຖວຟຸ່ມເຟືອຍ 50,000 ຫ້ອງ, ເງິນສະກຸນເງິນ crypto XNUMX ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນສົດ XNUMX ເອີໂຣ. ປະກາດ.
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຢູ່ໃນເຢຍລະມັນ, ສະວິດເຊີແລນ, ອອສເຕີຍ, ອົດສະຕາລີແລະການາດາ. ໃນຂະນະທີ່ຕົວເລກທີ່ແນ່ນອນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ກ່າວວ່າຕົວເລກທີ່ລະບຸໄວ້ແມ່ນ "ເກືອບແນ່ນອນພຽງແຕ່ປາຍຍອດຂອງກ້ອນຫີນ." ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນ "ປະລິມານການຊື້ຂາຍທາງດ້ານການເງິນສູງ."
ກຸ່ມອາຊະຍາກໍາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ "ດໍາເນີນການສູນໂທຈາກເຊີເບຍແລະນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນບັນແກເລຍເພື່ອດໍາເນີນໂຄງການ," ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ, "ຖືກກ່າວຫາວ່າ, Cyprus ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການຟອກການດໍາເນີນຄະດີທີ່ຜິດກົດຫມາຍ."
ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງກໍລະນີນີ້ແລະການໂຈມຕີຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto Nexo, ອີງຕາມການອອກຂ່າວ Bulgarian ເອີຣົບຟຣີ, ຊຶ່ງອ້າງເຖິງໂຄສົກຂອງຫ້ອງການໄອຍະການເມືອງ Sofia. ຫ້ອງການຂອງ Nexo ໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍຕໍາຫຼວດໃນວັນພະຫັດໃນຂະນະທີ່ໄອຍະການ Bulgarian ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສືບສວນການກະທຳທາງດ້ານການເງິນທາງອາຍາ, ລວມທັງການຟອກເງິນ ແລະການລະເມີດພາສີ. Antoni Trenchev ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະຄູ່ຮ່ວມບໍລິຫານຂອງ Nexo ໄດ້ເອີ້ນການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວວ່າ “ໂງ່.”
© 2023 The Block Crypto, Inc. ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ. ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss