ອົງການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງເອີຣົບ ແລະ ຕ້ານການສະໜອງເງິນຈາກການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT), MONEYVAL, ໄດ້ລະບຸການຕິດຕາມກວດກາຂະແຫນງການ crypto ພ້ອມກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ "ຜູ້ຮັກສາປະຕູ", ເຊັ່ນທະນາຍຄວາມແລະນັກບັນຊີ, ເປັນບູລິມະສິດໃນການຊຸກຍູ້ຂອງບັນດາປະເທດເອີຣົບເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ. .
ໃນການປ່ອຍສື່ມວນຊົນໂດຍອີງໃສ່ການຄົ້ນພົບຂອງບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງຕົນ, MONEYVAL ເອີ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດສິດອໍານາດຂອງເອີຣົບເພື່ອປະເມີນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນແລະປະຕິບັດນະໂຍບາຍກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຊັບສິນ crypto.
Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, ຫົວຫນ້າຂອງ MONEVYAL, ໄດ້ອ້າງເຖິງ Pandora Papers ເປັນຕົວຢ່າງຂອງວິທີທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮັບໃຊ້ເປັນ "ຜູ້ຮັກສາປະຕູ" ສາມາດຊ່ວຍຄົນຮັ່ງມີແລະສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນການຟອກເງິນຂອງພວກເຂົາ. ນາງຍັງໄດ້ອ້າງວ່າຄວາມນິຍົມຂອງຊັບສິນ crypto ສໍາລັບການຟອກເງິນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ:
"ທ່າອ່ຽງການຟອກເງິນໃຫມ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແຫນງຊັບສິນ virtual ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ, ການໃຊ້ cryptocurrencies ທົ່ວໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆຂອງລະບົບນິເວດທີ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການເງິນການກະຈາຍອໍານາດ" (DeFi).
Moneyval ແມ່ນອົງການກວດກາ AML ຂອງສະພາເອີຣົບ, ກວມເອົາ 47 ເຂດປົກຄອງເອີຣົບ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບກວດກາຄືນ ແລະ ແນະນຳການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທີ່ມີອິດທິພົນໃນການປະຕິຮູບນິຕິບັນຍັດແຫ່ງຊາດ.
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: Blockchain ແລະ crypto ສາມາດເປັນຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບການຕິດຕາມອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ
ບົດລາຍງານໄດ້ສະຫຼຸບວ່າລະດັບປານກາງຂອງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງຫນ່ວຍງານປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນ (FATF) ແມ່ນຕໍ່າກວ່າເກນທີ່ພໍໃຈໃນບັນດາເຂດປົກຄອງຂອງຕົນ. ສິບແປດອອກຈາກ 22 ເຂດອຳນາດທີ່ຖືກປະເມີນໂດຍ MONEYVAL ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບທີ່ບໍ່ພຽງພໍຂອງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ AML.
ອົງການເຝົ້າລະວັງເອີຣົບຍັງຈະດໍາເນີນການສຶກສາແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອກວດກາເບິ່ງແນວໂນ້ມການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນ virtual ໃນທ້າຍປີນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ cryptocurrencies ສໍາລັບການຟອກເງິນແລະກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ, ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດຈາກບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain Chainalysis ແນະນໍາວ່າຫນ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງ crypto ທັງຫມົດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນປີ 2021.
ທີ່ມາ: https://cointelegraph.com/news/european-watchdog-lists-crypto-next-to-lawyers-accountants-as-an-aml-threat