FBI ໄດ້ອອກປະກາດການບໍລິການສາທາລະນະໃນມື້ນີ້, ເຕືອນຊາວອາເມຣິກັນບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ການບໍລິການສົ່ງເງິນ cryptocurrency ທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນແລະບໍ່ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ (KYC).
ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນ: 🇺🇸 FBI ເຕືອນຊາວອາເມລິກາບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ KYC # bitcoin ແລະການບໍລິການສົ່ງເງິນ crypto. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
- ວາລະສານ Bitcoin (@BitcoinMagazine) ເມສາ 25, 2024
ການປະກາດນີ້, ຖືກລະບຸວ່າເປັນເລກເຕືອນ I-042524-PSA, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນເຂົ້າຮ່ວມກັບທຸລະກິດບໍລິການເງິນທີ່ລົງທະບຽນ (MSBs) ທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນ (AML).
ອີງຕາມກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດ, ການບໍລິການສົ່ງເງິນ cryptocurrency ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນເປັນ MSBs ແລະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດ AML (31 USC § 5330; 31 CFR §§ 1010; 1022). FBI ກ່າວວ່າ ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງທາງດ້ານການເງິນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນທີ່ໄດ້ມາທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ຄໍາເຕືອນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າການບໍລິການທີ່ເຈດຕະນາອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼືລະເມີດກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງແມ່ນຂຶ້ນກັບການສືບສວນຂອງອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, ແລະບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວອາດຈະສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງເງິນຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້.
ພຽງແຕ່ມື້ວານນີ້, ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ຈັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO ຂອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ນິຍົມສຸມໃສ່ກະເປົາເງິນ Bitcoin ແລະເຄື່ອງປະສົມ, Samourai Wallet, ແລະກ່າວຫາພວກເຂົາໃນຂໍ້ຫາຟອກ "ຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາໃນຄະດີອາຍາ." ຫຼັງຈາກນັ້ນ, DOJ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃນປອກຕຸຍການແລະໄອແລນເພື່ອຈັບຕົວຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຫນຶ່ງ, ແລະຍຶດເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເວັບແລະໂດເມນຂອງ Samourai, ນອກເຫນືອຈາກການຮັບໃຊ້ການຍຶດໃນ Google Play Store ສໍາລັບແອັບຯມືຖືຂອງມັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://bitcoinmagazine.com/markets/fbi-warns-americans-against-using-non-kyc-crypto-money-transmitting-services