ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ກໍາລັງປະກາດການຈັບກຸມພົນລະເມືອງ Estonian ສອງຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຟອກເງິນ crypto ທີ່ຖືກກ່າວຫາ.
ໃນການປ່ອຍຂ່າວໃຫມ່, DOJ ເວົ້າວ່າ ບຸກຄົນທັງສອງໄດ້ຖືກຈັບໃນ Estonia ໃນມື້ວານນີ້.
"ອີງຕາມເອກະສານສານ, Sergei Potapenko ແລະ Ivan Turõgin, ທັງ 37 ປີ, ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຫລອກລວງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນໂດຍຜ່ານໂຄງການຫຼາຍດ້ານ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍເຂົ້າໄປໃນສັນຍາເຊົ່າອຸປະກອນທີ່ມີການສໍ້ໂກງກັບການບໍລິການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ຂອງຈໍາເລີຍທີ່ເອີ້ນວ່າ HashFlare.
ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍລົງທຶນໃນທະນາຄານສະກຸນເງິນ virtual ທີ່ເອີ້ນວ່າ Polybius Bank. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, Polybius ບໍ່ເຄີຍເປັນທະນາຄານ, ແລະບໍ່ເຄີຍຈ່າຍເງິນປັນຜົນທີ່ສັນຍາໄວ້. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍກວ່າ 575 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂອງ Potapenko ແລະ Turõgin. Potapenko ແລະ Turõgin ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ໃຊ້ບໍລິສັດແກະເພື່ອຟອກເງິນຂອງການສໍ້ໂກງແລະການຊື້ອະສັງຫາລິມະສັບແລະລົດຟຸ່ມເຟືອຍ."
ອີງຕາມເອກະສານຂອງສານ, ສອງຄົນສັນຊາດ Estonian ອ້າງວ່າ HashFlare ເປັນການດໍາເນີນງານການຂຸດຄົ້ນ crypto ຂະຫນາດໃຫຍ່. ຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍເຮັດສັນຍາການສໍ້ໂກງທີ່ "ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເຊົ່າສ່ວນຮ້ອຍຂອງການດໍາເນີນງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງ HashFlare ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບສະກຸນເງິນ virtual ທີ່ຜະລິດໂດຍສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ."
ທ່ານ Luis Quesada, ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງ FBI ກ່າວ.
"FBI ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຕິດຕາມວິຊາຕ່າງໆໃນທົ່ວເຂດແດນສາກົນທີ່ກໍາລັງໃຊ້ແຜນການທີ່ສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຫລອກລວງນັກລົງທຶນ ...
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນສະຫະລັດແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ລົງທຶນໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າເປັນທຸລະກິດຊັບສິນ virtual sophisticated, ແຕ່ມັນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການການສໍ້ໂກງແລະຫລາຍພັນຄົນຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເປັນຜົນ.
FBI ຂອບໃຈຄູ່ຮ່ວມງານລະດັບຊາດແລະສາກົນຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາຕະຫຼອດການສືບສວນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ."
ຢ່າພາດການຫຼິ້ນໃຫ້ເກີນແມ່ນ - ຈອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນອີເມວ crypto ທີ່ສົ່ງໂດຍກົງໃສ່ກ່ອງຈົດ ໝາຍ ຂອງທ່ານ
ການກວດສອບ ປະຕິບັດລາຄາ
ປະຕິບັດຕາມພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Twitter, ເຟສບຸກ ແລະ ໂທລະເລກ
Surf ການປະສົມ Hodl ປະຈໍາວັນ
ການປະຕິເສດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງຢູ່ The Daily Hodl ບໍ່ແມ່ນ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ. ນັກລົງທືນຄວນເຮັດຢ່າງດຸ ໝັ່ນ ເນື່ອງຈາກການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນ Bitcoin, cryptocurrency ຫລືຊັບສິນດິຈິຕອນ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການໂອນຍ້າຍແລະການຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານເອງ, ແລະການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ. The Daily Hodl ບໍ່ໄດ້ແນະ ນຳ ໃຫ້ຊື້ຫຼືຂາຍຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນໃດໆຫລືຊັບສິນດິຈິຕອລ, ຫລື Daily Hodl ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າ The Daily Hodl ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕະຫຼາດເປັນພີ່ນ້ອງກັນ.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ: Shutterstock/Zaleman
ທີ່ມາ: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/