ຜູ້ອໍານວຍການ FinCEN ກ່າວວ່າການສະຫນອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ PATRIOT ບໍ່ແມ່ນ 'ຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມ' ສໍາລັບການບັງຄັບໃຊ້ crypto

Him Das, ຮັກສາການຜູ້ອໍານວຍການເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຫະລັດ, ຫຼື FinCEN, ກ່າວວ່າບາງເຄື່ອງມືຂອງຫ້ອງການລັດຖະບານເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນແລະການເງິນການກໍ່ການຮ້າຍອາດຈະບໍ່ດີສໍາລັບ crypto.

ໃນການພິຈາລະນາຄະດີໃນວັນພະຫັດຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິການດ້ານການເງິນຂອງສະພາກ່ຽວກັບ "ການກວດກາເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ," Das. ແກ້ໄຂບັນຫາ ຄວາມກັງວົນຈາກບັນດານັກກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິດອຳນາດຂອງ FinCEN ທີ່ຈະຕິດຕາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກຳຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງລັດ Kentucky ທ່ານ Andy Barr ກ່າວວ່າຫຼາຍໆມາດຕະການພິເສດໃນປະຈຸບັນແມ່ນ FinCEN. ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ການນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 311 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ PATRIOT ແມ່ນ "ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນໍາໃຊ້," ໃນຂະນະທີ່ Das ແນະນໍາວ່າຊັບສິນດິຈິຕອນແມ່ນພື້ນຖານໃຫມ່ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບກົດຫມາຍທີ່ແນໃສ່ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ຫຼື AML, ແລະການຕ້ານການສະຫນອງທຶນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ, ຫຼື CFT.

ທ່ານ Das ກ່າວວ່າ "ມາດຕາ 311 ໄດ້ຖືກປະກາດໃຊ້ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ການພົວພັນທາງດ້ານການເງິນແລະການເຮັດທຸລະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານລະບົບທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັບບັນຊີຂອງຜູ້ສື່ຂ່າວແບບດັ້ງເດີມ," Das ເວົ້າ. "ໃນປັດຈຸບັນ, ການເຮັດທຸລະກໍາຂ້າມຊາຍແດນມັກຈະປະກອບມີທຸລະກິດການບໍລິການເງິນ, ລະບົບການຈ່າຍເງິນ, […] ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຊັ່ນດຽວກັນກັບ cryptocurrency."

Das ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສິດອໍານາດໃນປະຈຸບັນຂອງ FinCEN ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ PATRIOT ອາດຈະບໍ່ຢຸດນັກສະແດງຈາກການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍສໍາລັບການໂຈມຕີ ransomware ແລະຕະຫຼາດ darknet:

"ໃນປັດຈຸບັນ, ອໍານາດຂອງພາກ 311 ບໍ່ແມ່ນຂະຫນາດທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບປະເພດຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຫັນໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ cryptocurrency."

ນອກເຫນືອໄປຈາກຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສິດອໍານາດຂອງ FinCEN ໃນການປະເມີນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ສະມາຊິກກົດຫມາຍຫຼາຍຄົນໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າຫ້ອງການສາມາດຈັດການກັບ oligarchs ແລະຫນ່ວຍງານຂອງລັດເຊຍໂດຍໃຊ້ cryptocurrency ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ. Das ຢ້ຳຄືນ ຕໍາແຫນ່ງຂອງ FinCEN ຈາກເດືອນມີນາ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຣັດ​ເຊຍ​ບໍ່​ມີ​ທ່າ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ສະ​ກຸນ​ເງິນ virtual ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່, ແຕ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຕິດ​ຕາມ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ:

"ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນການຫລົບຫນີຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ຂອງ cryptocurrency, ແຕ່ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ກັບສິ່ງນັ້ນແລະພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກກັບສະຖາບັນການເງິນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ເຖິງທ່າແຮງທີ່ພວກເຮົາສາມາດກໍານົດການຫລົບຫນີຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້. cryptocurrency ແລະປະຕິບັດມັນເຊັ່ນກັນ.”

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຕອນໃof່ຂອງການຄວບຄຸມລະຫັດລັບ: ຈັກກະພັດໂຈມຕີຄືນ

ອີງຕາມ Das, FinCEN ຍັງຈະພິຈາລະນາວິທີການຈັດການຂໍ້ກໍານົດດ້ານການເງິນສໍາລັບບໍລິສັດ crypto ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກໍາບາງຢ່າງໃຫ້ກັບກະເປົາເງິນທີ່ຄຸ້ມຄອງຕົນເອງ, ຫຼື unhosted. ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ສະເຫນີໃຫ້ຮູ້ຈັກກົດລະບຽບລູກຄ້າຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ເປັນເຈົ້າພາບສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາຫຼາຍກວ່າ 3,000 ໂດລາໃນເດືອນທັນວາ 2020 ແລະ ຄຳ ແນະ ນຳ ໃນວາລະ semiannual ແລະແຜນການກົດລະບຽບຂອງຕົນທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນເດືອນມັງກອນ, ມັນຈະຊອກຫາການຄວບຄຸມລັກສະນະນີ້ຂອງຊ່ອງ crypto.

Das ກ່າວວ່າ "ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ມີເຈົ້າພາບແມ່ນມີຄວາມໂປ່ງໃສທັງຫມົດ," Das ເວົ້າ. "ກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ເປັນເຈົ້າພາບມັກຈະເຮັດທຸລະກໍາກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບກົດລະບຽບ AML / CFT […] ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍສາມາດພົວພັນກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ກ່ຽວກັບການລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສແລະບົດລາຍງານອື່ນໆທີ່ອາດຈະນໍາໃຊ້ກັບພວກເຂົາໃນເງື່ອນໄຂຂອງການໄດ້ຮັບລະດັບໃດຫນຶ່ງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາກັບ wallets unhosted ເຊັ່ນດຽວກັນ."