FixedFloat, ການແລກປ່ຽນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໂດຍເຄືອຂ່າຍຟ້າຜ່າ, ປະກາດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າມັນເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຂູດຮີດທີ່ນໍາໄປສູ່ການລັກເງິນມູນຄ່າ 26 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຂອງ Ether ແລະ BTC. Sleuths on X, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ 1700ETH ແລະ 400BTC ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຖືກລະບາຍ - ແລະໄດ້ກໍານົດກະເປົາເງິນຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງ.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085
ທີມງານ Fixedfloat ຕອບສະຫນອງຕໍ່ speculation ສຸດ X, ປຊຊກິນ — “ພວກເຮົາຢືນຢັນວ່າມີການ hack ແລະລັກເງິນທຶນແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນກຽມພ້ອມທີ່ຈະອອກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນສາທາລະນະກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ເພາະວ່າພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອລົບລ້າງຄວາມອ່ອນແອທີ່ເປັນໄປໄດ້, ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ແລະສືບສວນ. ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຈະມີໃຫ້ອີກໃນໄວໆນີ້.” ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າເງິນຂອງໃຜຖືກລັກຫຼືວິທີການລະເມີດເກີດຂຶ້ນ. ການໄປຢ້ຽມຢາມ Fixedfloat ເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ຂໍ້ຄວາມສະແດງຂໍ້ຜິດພາດໃນທຸກໆຫນ້າ.
ໃນການແລກປ່ຽນແບບກະແຈກກະຈາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກອງທຶນບໍ່ໄດ້ຖືໂດຍການແລກປ່ຽນຕົວມັນເອງ. ແທນທີ່ຈະ, ການເຮັດທຸລະກໍາຖືກປະຕິບັດໂດຍກົງລະຫວ່າງກະເປົາເງິນຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍຜ່ານສັນຍາສະຫມາດ. ສັນຍາສະຫມາດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການແລກປ່ຽນເງິນຕາອັດຕະໂນມັດ, ຮັບປະກັນວ່າເງື່ອນໄຂການຄ້າທັງຫມົດແມ່ນບັນລຸໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການເຮັດທຸລະກໍາ. ກົນໄກນີ້ຄາດວ່າຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການລັກຫຼືການສູນເສຍເງິນທຶນເນື່ອງຈາກການ hack ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ສະນັ້ນຄວາມຄິດທີ່ວ່າ $26 ລ້ານແມ່ນມີຢູ່ທີ່ຈະຖືກ hacked ຈາກ. FixedFloat ກໍາລັງສ້າງຄວາມສົງໄສທາງອອນລາຍຢູ່ແລ້ວ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ X ບາງຄົນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການດຶງຜ້າພົມຂອງນັກພັດທະນາທີ່ມີທ່າແຮງເປັນສະຖານະການທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ FixedFloat ເວົ້າວ່າມັນຈະກັບຄືນມາໃນໄວໆນີ້, ຜູ້ສັງເກດການສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່າສະຖານະການທີ່ບໍ່ຫນ້າຈະເປັນຍ້ອນການສູນເສຍເງິນທຶນຂອງຜູ້ໃຊ້ 26 ລ້ານໂດລາ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການແລກປ່ຽນ Crypto - ທັດສະນະປະຫວັດສາດ
ການແລກປ່ຽນ Crypto ແມ່ນຍາກທີ່ຈະດໍາເນີນການກ່ວາພວກເຂົາເບິ່ງ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ເບິ່ງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ຫນ້າສັງເກດຈາກ 14 ປີທີ່ຜ່ານມາແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງລະບົບນິເວດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ເກີດຈາກແຮກເກີແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທີ່ຂີ້ຕົວະ. ມີຈໍານວນການແລກປ່ຽນ bitcoin ທັງຫມົດ? Brave New Coin ປະຈຸບັນຕິດຕາມຫຼາຍກວ່າ 240, ແຕ່ການມາເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ແນ່ນອນແມ່ນເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຍ້ອນວ່າພວກມັນປາກົດແລະຫາຍໄປເລື້ອຍໆ.
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ຫຼື hacks ມັກຈະສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຜິດພາດກັບຫຼຽນທີ່ຖືກ hacked. ໂດຍປົກກະຕິ, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ມັນບໍ່ແມ່ນ cryptocurrency ທີ່ລົ້ມເຫລວຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ bitcoin, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນການຈັດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງພື້ນຖານ, ຄະດີອາຍາຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະ / ຫຼືຄໍາສັ່ງປິດລັດຖະບານມະຫາຊົນທີ່ຈະຕໍານິ.
ອີງຕາມທິດສະດີ Darwinist, ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ລົ້ມເຫລວຄວນສົ່ງຜົນໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ຍັງຄົງຢູ່ສູງກວ່າທີ່ມັນເປັນໄປໄດ້ຖ້າການແລກປ່ຽນທີ່ຄຸ້ມຄອງບໍ່ດີເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢູ່ລອດ. ດັ່ງທີ່ VC Marc Andresen ກ່າວໃນ tweet ທັນທີຫຼັງຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງ MtGox: "MtGox ຕ້ອງຕາຍເພື່ອໃຫ້ Bitcoin ຈະເລີນເຕີບໂຕ. ບົດບາດເກົ່າຂອງມັນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ Bitcoin ໄດ້ຖືກແທນທີ່ໂດຍຫນ່ວຍງານທີ່ດີກວ່າ, ເຂັ້ມແຂງກວ່າ."
ທິດສະດີໄປວ່າຕະຫຼາດຜູ້ໃຫຍ່ແລະເຂັ້ມແຂງໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການຄັດເລືອກໂດຍທໍາມະຊາດ, ບ່ອນທີ່ການບໍລິການທີ່ບໍ່ດີຫຼື "ບໍ່ເຫມາະສົມ" ຖືກລົ້ມລະລາຍໃນວິທີການຫນຶ່ງຫຼືອື່ນ, ອອກຈາກວິທີການເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການທີ່ດີ, ຫຼື "ເຫມາະທີ່ສຸດ" ກັບ. ຈະເລີນເຕີບໂຕ. ຖ້າທິດສະດີແມ່ນດີ, ບັນຊີລາຍຊື່ອັນຍາວນານຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ລົ້ມເຫລວນີ້ຄວນຈະຫມາຍຄວາມວ່າຂະແຫນງການແລກປ່ຽນມີສຸຂະພາບດີກ່ວາທີ່ເຄີຍເປັນ - ແຕ່ຄວາມຈິງທີ່ວ່າການແລກປ່ຽນຈໍານວນຫຼາຍສືບຕໍ່ຈົມລົງໃນປີ 2024 ພ້ອມກັບກອງທຶນຂອງຜູ້ຝາກທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາ, ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນ. . ດັ່ງນັ້ນ, ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເວົ້າສະເຫມີ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະເຮັດຄວາມດຸຫມັ່ນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນໃດໆທີ່ທ່ານກໍາລັງຄິດກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍກັບ.
14 ປີຂອງການແລກປ່ຽນ Crypto ທີ່ລົ້ມເຫລວ
Dassett – ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງນິວຊີແລນ Dasset ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການຊໍາລະສະສາງແບບສະໝັກໃຈໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2023. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Dasset Stephen Macaskill ບອກຜູ້ຊໍາລະບັນຊີ Grant Thornton ວ່າການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງມູນຄ່າຊັບສິນແລະລະດັບການຊື້ຂາຍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຊື້ຂາຍທີ່ມີກໍາໄລ. ເຖິງແມ່ນວ່າ Macaskill ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຮ່ວມມືກັບຜູ້ຊໍາລະເງິນ, Grant Thornton ໄດ້ແນະນໍານັກລົງທຶນໃນວັນທີ 28 ສິງຫາວ່າ Macaskill ບໍ່ໄດ້ໂທຫາອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, NZ Herald ລາຍງານວ່າ Squad ການສໍ້ໂກງທີ່ຮ້າຍແຮງກໍາລັງສືບສວນເຫດການທີ່ Dasset.
ບລັອກ fi - ຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍໃນວັນທີ 28 ເດືອນພະຈິກປີ 2022. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການລົ້ມລະລາຍຂອງ FTX ແລະການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກເງິນກູ້ຢືມເປັນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງມັນ, ບໍລິສັດໄດ້ມີບັນຫາກັບ SEC ສໍາລັບການຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ - ແລະເຄີຍເປັນ. ບັງຄັບໃຫ້ຈ່າຍເງິນ 100 ລ້ານໂດລາໃນຕົ້ນປີ 2022. ການດໍາເນີນຄະດີລົ້ມລະລາຍຂອງ BlockFi ກໍາລັງດໍາເນີນຕໍ່ໄປ.
FTX - ຫນຶ່ງໃນແພລະຕະຟອມການຄ້າ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ໄດ້ປະກາດການລົ້ມລະລາຍໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2022, ແລະລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຖອນເງິນ, ນໍາໄປສູ່ການຍື່ນບົດທີ 11 ລົ້ມລະລາຍໃນສະຫະລັດ. FTX ປາກົດຂື້ນ funneled ກອງທຶນຂອງລູກຄ້າເພື່ອ Alameda ການຄົ້ນຄວ້າສໍາລັບການຄ້າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແລະສູນເສຍຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ມັນຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ບາງກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຊື້ຊັບສິນທີ່ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ມີເງິນ. ເອກະສານການລົ້ມລະລາຍເປີດເຜີຍວ່າ FTX ເປັນໜີ້ຫຼາຍກວ່າ 9 ຕື້ໂດລາຕໍ່ເຈົ້າໜີ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ. SEO Sam Bankman-Fried ຂອງ FTX ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງຫຼາຍຄັ້ງແລະຖືກກໍານົດທີ່ຈະດໍາເນີນການທົດລອງໃນນິວຢອກໃນວັນທີ 3 ເດືອນຕຸລາປີ 2023. ການດໍາເນີນຄະດີລົ້ມລະລາຍຂອງ FTX ກໍາລັງດໍາເນີນຕໍ່ໄປ.
Celsius - ໃນກາງເດືອນກໍລະກົດປີ 2022, ເວທີການໃຫ້ເງິນກູ້ crypto ແລະແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ຍື່ນຟ້ອງລົ້ມລະລາຍ. ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ສະເຫນີອັດຕາເງິນຝາກທີ່ສູງທີ່ສຸດສໍາລັບຊັບສິນ crypto, ແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກບັນຫາການລົ້ມລະລາຍເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ. ປະມານຫນຶ່ງປີຫຼັງຈາກການຍື່ນລົ້ມລະລາຍຂອງຕົນ, SEC ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Celsius Alex Mashinsky ດ້ວຍການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ. ການດຳເນີນຄະດີລົ້ມລະລາຍຂອງ Celsisus ພວມດຳເນີນຢູ່.
ທຣຳ – ໃນກາງເດືອນເມສາ 2021, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕວກກີທີ່ສໍາຄັນ Thodex ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ CEO ຂອງຕົນ Faruk Fatih Ozer ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຂາດຫາຍໄປ. ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕວກກີໄດ້ຕິດຕາມເຂົາໄປ Albania. ການແລກປ່ຽນປິດລົງດ້ວຍການຄາດຄະເນບາງຢ່າງທີ່ສູງເຖິງ $ 2 ຕື້ໃນ cryptocurrency ຫາຍໄປ. Ozer ປະກາດຄວາມບໍລິສຸດຂອງລາວຜ່ານ Instagram ໃນວັນທີ 22 ເດືອນເມສາໂດຍກ່າວວ່າສິ່ງທີ່ເບິ່ງຈາກຕາທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄືກັບການຫລອກລວງທາງອອກແບບຄລາສສິກ, ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນວຽກງານທາງດ້ານການເມືອງແລະການໂຄສະນາການຫມິ່ນປະຫມາດແລະວ່າລາວຈະກັບຄືນໄປຕຸລະກີໃນໄວໆນີ້ເພື່ອເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາ. ໃນເດືອນສິງຫາ 2022 Ozer ໄດ້ຖືກຈັບໃນ Albania ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສີແດງຂອງ Interpol ຕໍ່ລາວແລະໃນເດືອນເມສາ 2023 ລາວໄດ້ຖືກສົ່ງກັບ Turkey ແລະຖືກກັກຂັງໃນ 8 ຂໍ້ກ່າວຫາ, ລວມທັງການສໍ້ໂກງແລະການຟອກເງິນ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕວກກີໄດ້ກ່າວກ່ອນຫນ້ານີ້ວ່າພວກເຂົາມີຫຼັກຖານຂອງການເຄື່ອນໄຫວ crypto-asset ຈາກກະເປົາເງິນ Thodex ໄປຫາບັນຊີທະນາຄານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຄອບຄົວ Ozer. ໃນວັນທີ 2023 ກັນຍາ 11,196 ສານໃນນະຄອນ Istanbul ໄດ້ຕັດສິນໂທດ Ozer, ນ້ອງສາວຂອງລາວ Serap Ozer ແລະນ້ອງຊາຍຂອງລາວ Guven Ozer ໃຫ້ຈໍາຄຸກ 10 ປີ, 15 ເດືອນ ແລະ XNUMX ມື້ ໃນແຕ່ລະຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນການຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກຍາວທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບໃນຕວກກີຫຼືບ່ອນອື່ນໆໃນໂລກ. ສານຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍຶດຊັບສິນທັງໝົດທີ່ເປັນຂອງຈໍາເລີຍແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອາຟຣິກາ - ໃນເດືອນເມສາ 2021, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Africrypt ອາຍຸ 21 ປີ Raees Bilal Cajee ແລະນ້ອງຊາຍອາຍຸ 18 ປີຂອງລາວ Ameer Bilal Cajee ຫາຍໄປດ້ວຍສິ່ງທີ່ຄິດວ່າເປັນ crypto 3.6 ຕື້ໂດລາ. ອ້າຍນ້ອງໄດ້ຕະຫຼາດ Africrypt ເປັນ "ແພລະຕະຟອມການຄ້າທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍປັນຍາປະດິດ", ບ່ອນທີ່ AI super robots ຊື້ຂາຍເງິນຂອງລູກຄ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດສໍາລັບຜົນກໍາໄລທີ່ຄາດວ່າຈະສູງ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການດໍາເນີນງານແມ່ນໂຄງການ ponzi ຄລາສສິກທີ່ມີເງິນຂອງນັກລົງທຶນໃຫມ່ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ. ອ້າຍນ້ອງ Cajee ໄດ້ຫລົບໜີອອກຈາກປະເທດໃນທ້າຍເດືອນເມສາ ຍ້ອນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ. ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແປກໃຈ, Raees Cajee ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບ Wall Street Journal ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ, ເພື່ອໂຕ້ຖຽງວ່າມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກລັກແມ່ນ overblow ແລະມີພຽງແຕ່ປະມານ 5 ລ້ານໂດລາທີ່ຂາດຫາຍໄປ. ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະກັບຄືນໄປອາຟຣິກາໃຕ້ ເພື່ອດຳເນີນການພິຈາລະນາສານທີ່ມີກຳນົດໃນວັນທີ 19 ເດືອນກໍລະກົດ 2021.
ບໍລິສັດສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ IOL ໄດ້ລາຍງານວ່າເອກະສານຢັ້ງຢືນໄດ້ປະກົດຂຶ້ນ, ລົງນາມໂດຍ Raees Cajee ໃນວັນທີ 19 ເດືອນກໍລະກົດ, 2021. Raees ອະທິບາຍໃນເອກະສານຢັ້ງຢືນວ່າລາວແລະນ້ອງຊາຍຂອງລາວໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫນີຈາກອາຟຣິກາໃຕ້ຍ້ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການເສຍຊີວິດ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວໃນໃບຢັ້ງຢືນວ່າຈະຮັກສາບ່ອນຢູ່ຂອງຕົນເປັນຄວາມລັບ. "ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາ, ເບີໂທລະສັບຂອງພວກເຮົາຖືກແຮັກ, ແລະພໍ່ຂອງຂ້ອຍກໍ່ຖືກລັກພາຕົວໄປໃນຂັ້ນຕອນຫນຶ່ງ." ລາວເວົ້າວ່າພວກເຂົາລີ້ຊ່ອນຢູ່ໃນ Dubai ເມື່ອລາວພົບກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄອບຄົວຂອງລາວໃນ Dubai ແລະຄອບຄົວຂອງລາວໃນອາຟຣິກາໃຕ້.
ທ່ານ Cajee ກ່າວວ່າ "ນີ້ປະກົດວ່າຂ້ອຍເປັນກໍລະນີຂອງບຸກຄົນທີ່ມີສັນຍາໃນ Dubai ໂດຍນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ພໍໃຈ, ແນ່ນອນວ່າ, ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຂົ່ມຂູ່ແລະຂົ່ມຂູ່ພວກເຮົາໃນການຈ່າຍເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ," Cajee ເວົ້າ.
ມີລາຍງານວ່າ ເອກະສານຢັ້ງຢືນຂອງ Cajee ເປັນການປະທັບຕາຂອງຄະນະກຳມາທິການສູງສຸດອາຟຣິກາໃຕ້ ທີ່ເມືອງ Dar Es Salaam, ປະເທດ Tanzania, ແລະລົງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2021. ກຸ່ມນັກລົງທຶນ Africrypt ທີ່ມີຄວາມໂສກເສົ້າຍັງຄົງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກນ້ອງຊາຍຖືກກ່າວຫາວ່າອາດຊະຍາກຳ. ທ່ານ Sean Peirce ຈາກອົງການສືບສວນພິເສດ Coast to Coast ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ເມືອງ Durban, ຜູ້ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ບາງຄົນທີ່ສູນເສຍເງິນທຶນໃນລະຫວ່າງການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ກ່າວວ່າ ການອອກຄຳສັ່ງຈັບກຸມພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະຖືກເຮັດໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່. ທ່ານກ່າວວ່າ ການດຳເນີນຄະດີສ່ວນຕົວຈະຖືກດຳເນີນໄປໃນບໍ່ດັ່ງນັ້ນ.
Pierce ເປັນຕົວແທນຂອງພໍ່ຄ້າປະມານ 35 ຄົນແລະກ່າວວ່າກຸ່ມຂອງລາວມີຫຼັກຖານວ່າບໍ່ມີການ hack ຂອງ Africrypt. ລາວເວົ້າວ່າສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສໍ້ໂກງແລະລັກລອບ.
ທີມງານທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງທີມງານ Africypt, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊື່ອວ່ານັກລົງທຶນຈໍານວນຫຼາຍອາດຈະປະເຊີນກັບບັນຫາໃນການນໍາສະເຫນີຄ່າບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ນັກລົງທຶນບາງກຸ່ມທີ່ໂສກເສົ້າໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະໂອນການຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຂົາໄປໃຫ້ອົງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ Dubai ທີ່ເອີ້ນວ່າ Pennython Project Management, ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ເງິນຈ່າຍໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນທີ່ສູນເສຍເງິນໃນລະຫວ່າງເຫດການ.
Pennython ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ນັກລົງທຶນບາງສ່ວນທີ່ສູນເສຍໄປ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າມັນຈະຈ່າຍ 70% ຂອງ crypto ທີ່ສູນເສຍໃນ Rand ໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້ແລະເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ບັນລຸສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງດໍາເນີນການນີ້ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈໃນຊອບແວທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ Africrypt. ບົດບາດຂອງ Pennython ໃນການໂຕ້ຖຽງແມ່ນຫນ້າສົງໄສແລະກັບ Cajees ຍັງຢູ່ໃນຂະຫນາດໃຫຍ່, ມີການຄາດເດົາວ່າ Pennython ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອ້າຍນ້ອງ.
Coinbene – ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ສິງກະໂປທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ປະກົດວ່າໄດ້ປິດປະຕູດ້ວຍຄວາມດີ. ຫົກເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້, ປະກາດຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ໃຊ້ທີ່ອະທິບາຍວ່າ 'ເນື່ອງຈາກການຮັກສາເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍທົ່ວໂລກຂອງ CoinBene, ມີບັນຫາບໍ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໃນຫນ້າ www.coinbene.com. ພວກເຮົາເສຍໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.' ປາກົດຂື້ນວ່າບັນຫາການບໍາລຸງຮັກສາແມ່ນໃຫຍ່ຫຼາຍທີ່ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ຖອນຊັບສິນຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫຼັງຈາກການສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໂດຍຜ່ານການສໍາຫຼວດທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເວັບໄຊຂອງບຸກຄົນທີ 3 ໄດ້. ມີສອງປ່ອງຢ້ຽມ 4 ຊົ່ວໂມງທີ່ພະນັກງານສາມາດຖອນເງິນໄດ້, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກປິດໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ. Coinbene ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນສໍາລັບປະລິມານອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ມັນໄດ້ລາຍງານໃນເວລາທີ່ມັນດໍາເນີນໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ການຄ້າໃນປີ 2019 ແລະສໍາລັບການ hack ເບິ່ງຄືວ່າຫນ້າສົງໄສ 105 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີດຽວກັນ. Coinbene ໄດ້ຖືກລະບຸວ່າເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ປອມແປງປະລິມານຫຼາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ Bitwise: ການນໍາສະເຫນີຕໍ່ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນຂອງສະຫະລັດ.
ຊາບີ - ການແລກປ່ຽນ SaBi ຂອງໄນຈີເຣຍ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບການເປັນຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນຄັ້ງທໍາອິດໃນປະເທດ crypto mad ທີ່ຈະລາຍຊື່ DeFi tokens, ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ພະຍາຍາມເຂົ້າຫາເວັບໄຊທ໌ SaBi ດຽວນີ້ (sabiii.com) ຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມ 'Error code 1020'. ຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນຫນ້າຄວາມຜິດພາດທີ່ອ່ານວ່າ "ເຈົ້າຂອງເວັບໄຊທ໌ອາດຈະກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ໄດ້. ຕິດຕໍ່ເຈົ້າຂອງເວັບໄຊທ໌ເພື່ອເຂົ້າຫາ ຫຼືລອງໂຫຼດໜ້ານີ້ອີກຄັ້ງ."
MyCryptowallet - ບັນຊີລາຍການຖືກນໍາມາເພື່ອກະຕຸ້ນການແລກປ່ຽນເງິນຕາອົດສະຕາລີ MyCryptowallet. ການແລກປ່ຽນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2017 ແລະມີຜູ້ໃຊ້ 20,000 ຄົນ. ໃນເດືອນທັນວາ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ໃຈຮ້າຍຂອງເວທີເລີ່ມຈົ່ມວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກອງທຶນແລະລາຍງານການສູນເສຍຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນສື່ສັງຄົມ. ບັນຫາຂອງ MyCryptowallet ປະກົດວ່າໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນໂດຍການລົ້ມລົງຂອງຄູ່ຮ່ວມງານເຕັກໂນໂລຢີ Blockchain Global. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນມີຄວາມໂກດແຄ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນວ່າການລົ້ມລົງໄດ້ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກລາຄາຂອງ Bitcoin ແລະ cryptos ອື່ນໆໄດ້ສູງຂື້ນຕະຫຼອດເວລາ.
Polonidex – ສາຂາການກະຈາຍອຳນາດຂອງ CEX Poloniex ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມໄດ້ຖືກຍົກເລີກຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021. ຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ໄດ້ອະທິບາຍວ່າການຕັດສິນໃຈໄດ້ຖືກເຮັດຍ້ອນ 'ການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດທຸລະກິດ'. ຫຼັງຈາກວັນທີປົດປ່ອຍ, ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ປະກາດຄໍາສັ່ງ, ຫຼືຍົກເລີກຄໍາສັ່ງໄດ້. Polonidex ໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ TRXMarket ແລະເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ Tron ແລະເປັນບາງເວລາເປັນການແລກປ່ຽນຕົ້ນຕໍຂອງ blockchain. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ມັນໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນໂດຍເວທີເຊັ່ນ Sunswap.
Braziliex – ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2021, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Brazilian Braziliex ປະກາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການປິດການບໍລິການຂອງຕົນຫຼັງຈາກສີ່ປີຂອງການດໍາເນີນງານ. ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ອະທິບາຍວ່າການຕັດສິນໃຈປິດແມ່ນຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມຂອງການແຂ່ງຂັນທີ່ສູງຂຶ້ນແລະການຂາດກົດລະບຽບ. "ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງການດໍາເນີນງານໃນສະພາບແວດລ້ອມນີ້ຈະກາຍເປັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າຍ້ອນການເຂົ້າມາຂອງຄູ່ແຂ່ງໃຫມ່, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເນື່ອງຈາກການຂາດກົດລະບຽບ", ການແລກປ່ຽນຂຽນ. ການປິດກິດຈະກໍາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2021 ແລະນີ້ແມ່ນມື້ສຸດທ້າຍທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຖອນຫຼືຝາກເງິນໃນເວທີ.
Livecoin – ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງລັດເຊຍ Livecoin ປະກາດໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2021 ວ່າມັນຈະຖືກປິດລົງເນື່ອງຈາກມັນບໍ່ສາມາດຟື້ນຕົວຈາກການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ເດືອນທັນວາ. ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີ, ແຮກເກີໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ Livecoin ແລະການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນເພື່ອຂະຫຍາຍລາຄາຊົ່ວຄາວໄປສູ່ລະດັບທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ເມື່ອອັດຕາແລກປ່ຽນໄດ້ຖືກດັດແປງປອມ, ແຮກເກີໄດ້ເລີ່ມຖອນເງິນອອກຈາກບັນຊີເພື່ອຜົນກໍາໄລທີ່ງ່າຍດາຍ. ໃນການປະກາດຢູ່ໃນຫນ້າຕົ້ນຕໍຂອງ Livecoin, ການແລກປ່ຽນກ່າວວ່າມັນສູນເສຍການຄວບຄຸມ "ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ, backend ແລະ nodes." ລູກຄ້າແລກປ່ຽນຈະມີເວລາຈົນຮອດວັນທີ 17 ມີນາ 2021 ເພື່ອຂໍເງິນຄືນ.
ຫຼຽນ Negocie – ໃນເດືອນທັນວາ 2020, Negocie Coins, ການແລກປ່ຽນ Brazilian ທີ່ເປັນ onramp ສໍາລັບ Brazilian Real ກັບການຊື້ຂາຍ crypto ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ໄດ້. ຜູ້ປະກອບການຂອງບໍລິສັດ, ບໍລິສັດການລົງທຶນ Bitcoin Brazil, ໄດ້ຮັບການດໍາເນີນຄະດີຫຼາຍຄັ້ງຈາກລູກຄ້າທົ່ວປະເທດ Brazil ຜູ້ທີ່ອ້າງວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຖອນເງິນທີ່ຝາກໄວ້ໃນເວທີຂອງກຸ່ມ.
CryTrEx – ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງອິຕາລີປະກາດໃນເດືອນກັນຍາ 2020 ມັນຈະປິດ. ຜູ້ປະກອບການກ່າວວ່າ "ຫຼັງຈາກການບໍລິການຫຼາຍກວ່າ 3 ປີ, crytrex.com ໄດ້ຖືກປິດການລົ້ມລະລາຍ, ເນື່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ hacks ແລະ hacks ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລາຍງານການເງິນຂອງຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫນຶ່ງ. ນີ້ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແລະມັນບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໄດ້.” Crytrex ແມ່ນການແລກປ່ຽນລະດັບທີ່ຍອມຮັບເອົາເງິນຝາກຜ່ານບັດເຄຣດິດ.
NLexch - NLexch ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດເນເທີແລນຍັງໄດ້ປະກາດປິດໃນເດືອນກັນຍາ 2020 ເນື່ອງຈາກກົດລະບຽບໃຫມ່ທີ່ມີລາຄາແພງ. ໃນຖະແຫຼງການ, ການແລກປ່ຽນກ່າວວ່າ; "ທະນາຄານ De Nederlandsche ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆທຸລະກິດ cryptocurrency ຄວນລົງທະບຽນກັບພວກເຂົາ. ການລົງທະບຽນແມ່ນຖືວ່າເປັນການບັງຄັບ, ແລະທຸລະກິດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ປິດການດໍາເນີນງານໃນປະເທດ, ຄ່າທໍານຽມທີ່ຄິດຄ່າທໍານຽມໃນຂະບວນການທັງຫມົດແມ່ນລາຄາແພງຫຼາຍ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະໜອງຄວາມປອດໄພ, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຕ້ອງການແມ່ນບໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາເອງ.”
Tradesatoshi - ເວທີການຄ້າທີ່ອີງໃສ່ອັງກິດ Tradesatoshi ປະກາດໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ 2020 ວ່າມັນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເງິນຝາກອີກຕໍ່ໄປແລະພໍ່ຄ້າຕ້ອງຖອນເງິນຂອງພວກເຂົາພາຍໃນເດືອນມີນາ 1, 2020. ມັນອະທິບາຍໃນຂໍ້ຄວາມວ່າການແລກປ່ຽນໄດ້ບັນລຸຈຸດປະຕິບັດງານທີ່ "ບໍ່ມີ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດທີ່ຍາວນານທີ່ຈະສືບຕໍ່ສະຫນອງລະດັບຄວາມປອດໄພ, ການສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຕ້ອງການ." ເພື່ອຖອນເງິນຈາກເວທີ, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂໍ້ກໍານົດເພີ່ມເຕີມຂອງ AML/KYC.
FCoin - ຜູ້ຮັບຮອງເອົາການແລກປ່ຽນແລະການຂຸດຄົ້ນການຄ້າຂອງຈີນ FCoin ໄດ້ປິດການຊື້ຂາຍໃນເດືອນກຸມພາ 2020 ເປີດເຜີຍເຖິງການຂາດແຄນຊັບສິນ crypto ເຖິງ 130 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ການແລກປ່ຽນໄດ້ອະທິບາຍວ່າມັນຂາດການຊໍາລະຫນີ້ສິນຂອງຕົນແລະບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃນການແລກປ່ຽນຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບພາຍໃນ, ບໍ່ແມ່ນການ hack ຫຼືອອກຈາກການຫລອກລວງ. ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການໃນປັດຈຸບັນແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Zhang Jian ໄດ້ອະທິບາຍໃນການຕອບ Reddit ທີ່ຜ່ານມາວ່າບໍລິສັດແມ່ນຢູ່ໃນຂະບວນການຂອງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊົດເຊີຍຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບເງິນທີ່ສູນເສຍໄປ.
Coinnest - ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຢຸດເຊົາການບໍລິການໃນເດືອນເມສາ 2019 ຫຼັງຈາກປະກາດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນວ່າມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງໃນອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ແລະ blockchain. ໃນເດືອນເມສາ 2018, ຊີອີໂອຂອງການແລກປ່ຽນແລະຜູ້ບໍລິຫານອີກຄົນຫນຶ່ງໄດ້ຖືກກັກຕົວໃນຂໍ້ຫາລັກລອບຊັບສິນຫຼັງຈາກໄດ້ລັກເອົາເງິນຂອງລູກຄ້າ. ແພລະຕະຟອມຍັງລາຍງານວ່າໄດ້ສູນເສຍ $ 5 ລ້ານໃນ Bitcoin (BTC) ແລະສະກຸນເງິນ crypto ອື່ນໆຫຼັງຈາກເຮັດໃຫ້ airdrop ຜິດພາດໃນເດືອນມັງກອນ 2019.
Cryptopia – ໃນເດືອນມັງກອນ 2019 ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ອີງໃສ່ນິວຊີແລນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍສອງ hack ໃນໄລຍະສອງອາທິດ. ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2019 ບັນຊີ Cryptopia Twitter ໄດ້ປະກາດວ່າແພລະຕະຟອມການຄ້າໄດ້ຮັບການລະເມີດຄວາມປອດໄພອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ "ການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ." ການບໍລິການການຄ້າຖືກໂຈະ ແລະການສືບສວນຂອງຕໍາຫຼວດໄດ້ຖືກເປີດຕົວ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການປິດລ້ອມແລະການສືບສວນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດໃນມື້ຕໍ່ມາ. ການແຮັກດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າກະເປົາເງິນຫຼາຍກວ່າ 70,000 ໄດ້ຖືກລັກລອບ ແລະຫຼາຍກວ່າ 23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນ Ethereum (ETH) ແລະ ERC-20 tokens ຖືກລັກ. ການແຮັກຄັ້ງທີສອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ, ບ່ອນທີ່ມີການຈັບໄດ້ອີກ 284,000 ໂດລາຈາກກະເປົາເງິນ 17,000 ໂດລາ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2019 ມັນໄດ້ຖືກປະກາດວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນ Christchurch ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການຊໍາລະເງິນ. ບົດລາຍງານການສືບສວນໂດຍ Stuff ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນແນະນໍາວ່າມີຄວາມຂັດແຍ້ງສ່ວນບຸກຄົນແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສະມາຊິກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Cryptopia ແລະທີມງານບໍລິຫານ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ທັນມີຜູ້ໃດຖືກກ່າວຫາກ່ຽວກັບການລັກລອບ. ປະຈຸບັນ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຄືນດີຊັບສິນທີ່ສູນຫາຍມອບໃຫ້ Grant Thornton. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເດືອນສິງຫາ 2020, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ບໍ່ພໍໃຈຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ລົ້ມເຫລວໄດ້ຈ້າງບໍລິສັດກົດຫມາຍນິວຊີແລນ Chapman Tripp ເພື່ອຮັບຜິດຊອບການຊໍາລະເງິນແລກປ່ຽນ Grant Thornton ສໍາລັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເວົ້າວ່າເປັນຄວາມລົ້ມເຫລວໂດຍ Grant Thornton ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຫນ້າທີ່ຂອງຕົນເປັນຜູ້ຊໍາລະບັນຊີພາຍໃຕ້ບໍລິສັດນິວຊີແລນ. ປະຕິບັດ.
ກະເປົ໋າເງິນເຢັນຂອງ QuadrigaCX ສ່ວນໃຫຍ່ຖືກເປົ່າຫວ່າງແປດເດືອນກ່ອນການເສຍຊີວິດຢ່າງລຶກລັບຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ.
QuadrigaCX - ຫນຶ່ງໃນ heists ຜິດປົກກະຕິທີ່ສຸດຂອງ crypto. ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຢ່າງລຶກລັບຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Gerald Cotten ໃນເດືອນທັນວາ 2018, ການແລກປ່ຽນການາດາໄດ້ອະທິບາຍວ່າມັນບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາກະເປົາເງິນເຢັນໃດໆທີ່ກອງທຶນລູກຄ້າຖືກກ່າວຫາວ່າເກັບຮັກສາໄວ້. ໃນຂະນະທີ່ນັກສືບສວນເລີ່ມຊອກຫາທາງດ້ານການເງິນຂອງ QuadrigaCX, ຖົງເງິນເຢັນຫົກຖົງຖືກລະບຸວ່າເປັນຂອງ QuadrigaCX. ແຕ່ຕໍ່ມາມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍວ່າພວກເຂົາຫ້າຄົນໄດ້ຖືກເປົ່າຫວ່າງໃນເດືອນເມສາ 2018. ການສືບສວນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສູນເສຍຂອງ QuadrigaCX ເກີດຂື້ນຍ້ອນ "ການປະພຶດທີ່ຫຼອກລວງ" ຂອງ Cotten ແລະການແລກປ່ຽນແມ່ນດໍາເນີນຄືກັບໂຄງການ Ponzi ກັບ Cotten ໂດຍໃຊ້ລູກຄ້າອື່ນ. ເງິນຝາກໃນເວລາທີ່ປະເຊີນກັບການຂາດແຄນໃນຊັບສິນເພື່ອຕອບສະຫນອງການຖອນເງິນຂອງລູກຄ້າ. ຕົວເລກທີ່ຜ່ານມາຈາກຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບ Ontario ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການແລກປ່ຽນເປັນໜີ້ລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 76,000 ຄົນໃນຊັບສິນລວມ $ 215 ລ້ານແລະ Ernst and Young, ຜູ້ຮັກສາການລົ້ມລະລາຍ, ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດຟື້ນຕົວຫຼືກໍານົດຊັບສິນພຽງແຕ່ 46 ລ້ານໂດລາເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.
Zaif – ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຍີ່ປຸ່ນ Zaif , ໄດ້ຖືກແຮັກສໍາລັບ ~USD60 ລ້ານຂອງ crypto ໃນເດືອນກັນຍາ 2018. ມັນທໍາອິດລາຍງານການໄຫຼອອກຂອງເງິນທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນເວທີໃນເດືອນກັນຍາ 14. ຫຼັງຈາກການສືບສວນ, ບໍລິສັດແມ່ຂອງ Zaif ຂອງ Tech Bureau ໄດ້ອະທິບາຍວ່າແຮກເກີໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ກະເປົາເງິນຮ້ອນຂອງການແລກປ່ຽນແລະຖືກລັກປະມານ 60 ລ້ານໂດລາໃນ bitcoin, ເງິນສົດ bitcoin, ແລະ MonaCoin. ການແລກປ່ຽນໄດ້ເປີດຄືນອີກ 2019 ເດືອນຕໍ່ມາໃນເດືອນເມສາ XNUMX.
Coinrail - ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ສູນເສຍ ~ 40 ລ້ານ USD ມູນຄ່າຂອງ ETH ແລະ tokens ERC20 ອື່ນໆໃນເດືອນມິຖຸນາ 2018 ການແລກປ່ຽນໄດ້ໂຈະການບໍລິການຫຼັງຈາກທີ່ມັນປະສົບກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນ "ການບຸກລຸກທາງອິນເຕີເນັດ," ຕໍ່ມາໄດ້ມີການຄົ້ນພົບວ່າບາງໂທເຄັນຖືກລັກ. ໄດ້ຖືກຂາຍໃນການແລກປ່ຽນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງ IDEX ແລະ Ethedelta
ຄວາມສະດວກສະບາຍ – ໃນເດືອນເມສາ 2018, ເຄື່ອງມືທີ່ມີຊື່ວ່າ 'Coinsecure' ຖືກແຮັກສໍາລັບ 438 BTC ມູນຄ່າ ~ 3.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ, ການ hack ໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່າເປັນວຽກພາຍໃນກັບ CSO Amitabh Saxena ຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນ. ການແລກປ່ຽນບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການໃນປັດຈຸບັນ.
Bitgrail – Nano ມູນຄ່າ 170 ລ້ານ USD ຖືກລັກໄປຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງອິຕາລີ Bitgrail ໃນເດືອນກຸມພາ 2018 ແລະການລົ້ມລະລາຍປະຕິບັດຕາມທັນທີ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Francesco Firano ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໂດຍສານອິຕາລີໃຫ້ສົ່ງຄືນຊັບສິນໃຫ້ລູກຄ້າຂອງລາວຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນເດືອນມັງກອນ 2019. ໃນປະໂຫຍກດຽວກັນ, ມັນໄດ້ຖືກປະກາດວ່າຊັບສິນ cryptocurrency ຫຼາຍລ້ານໂດລາຖືກຍຶດຈາກບັນຊີແລກປ່ຽນຂອງ Bitgrail ແລະຖືກຍ້າຍໄປ. ບັນຊີທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຜູ້ຮັກສາການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສານ.
Coincheck – ໃນເດືອນມັງກອນ 2018 ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຍີ່ປຸ່ນ Coincheck ໄດ້ຖືກ hacked ສໍາລັບ ~523 ລ້ານ NEM ມູນຄ່າ 533 ລ້ານ USD ໃນເວລານັ້ນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນແຮກເກີສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄວຣັດຜ່ານອີເມລ໌ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາລັກເອົາກະແຈສ່ວນຕົວ. NEM ຖືກເກັບໄວ້ໃນກະເປົາເງິນຮ້ອນດຽວແລະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມປອດໄພສັນຍາ NEM multisig ແນະນໍາໂດຍນັກພັດທະນາ. ຫຼາຍເດືອນຕໍ່ມາມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກອງທຶນໄດ້ຂາຍໃນ darkweb. ຫຼັງຈາກຖືກຊື້ໂດຍກຸ່ມ Monex ໃນເດືອນເມສາ 2018, Coincheck ໄດ້ເປີດຄືນໃຫມ່ໃນເດືອນພະຈິກ 2018.
youbit – ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, YouBit ຖືກແຮັກໃນເດືອນທັນວາ 2017 ສໍາລັບຈໍານວນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກແຕ່ລະບຸວ່າເປັນ 17% ຂອງສະຫງວນຊັບສິນຂອງການແລກປ່ຽນ. ການແລກປ່ຽນກ່າວວ່າແຮກເກີໄດ້ເຂົ້າໄປໃນກະເປົາເງິນຮ້ອນຂອງມັນແຕ່ວ່າກະເປົາເງິນເຢັນຂອງມັນຍັງຄົງຢູ່. ທັນທີທີ່ມັນປະກາດລົ້ມລະລາຍ. ອົງການອິນເຕີເນັດ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ (Kisa) ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ແຮກເກີເຂົ້າເຖິງລະບົບຂອງ Youbit. ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ການໂຈມຕີກ່ອນໜ້ານີ້ໃສ່ Youbit ກ່ຽວກັບສາຍລັບທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອ.
BTCChina - ຕໍ່ມາ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຈີນໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ BTCC ໄດ້ຢຸດການຊື້ຂາຍໃນເດືອນກັນຍາ 2017 ຫຼັງຈາກການສ້າງກົດຫມາຍໃຫມ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຜິດກົດຫມາຍສໍາລັບຊາວຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ທີ່ຈະແລກປ່ຽນເງິນດິຈິຕອນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຂົາດໍາເນີນການຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ການແລກປ່ຽນອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍເຊັ່ນ: Huobi ໄດ້ຍ້າຍການດໍາເນີນງານ offshore ເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກການຫ້າມ. BTCC ໄດ້ເປີດຄືນໃຫມ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2018 ຫຼັງຈາກການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງທໍາອິດຍ້າຍໄປລອນດອນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄປຮົງກົງ.
Gatecoin – ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2016 ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ອີງໃສ່ຮົງກົງ ** ໄດ້ຖືກ hacked ສໍາລັບການ 250 BTC & 185,000 ETH ມູນຄ່າ ~2 ລ້ານ USD ໃນເວລານັ້ນ. ເງິນທຶນໄດ້ຖືກຍົກອອກຈາກກະເປົາເງິນຮ້ອນຂອງການແລກປ່ຽນ, ການ hack ຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ໃນເດືອນມີນາ 2019 ການແລກປ່ຽນໄດ້ປິດປະຕູຂອງຕົນຫຼັງຈາກມີບັນຫາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະເງິນທີ່ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານຂອງ Gatecoin ເປັນອໍາມະພາດເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ.
Harborly - ຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງລັດ Texas Harborly ເປີດຕົວໃນຕົ້ນປີ 2015, ແລະມາຮອດວັນທີ 14 ສິງຫາປີດຽວກັນໄດ້ປະກາດວ່າມັນຖືກປິດລົງ, ໂດຍກ່າວວ່າການປິດ "ບໍ່ໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການ hack, ໂດຍກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງ, ຫຼືເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ." ບໍລິສັດໄດ້ລະບຸວ່າທຸລະກິດໃຫມ່ໄດ້ຮັບແຮງດຶງ, ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຢູ່ໃນຂະບວນການຊອກຫາຜູ້ຊື້.
Coin.mx - ປະກາດໃນທ້າຍປີ 2013, Coin.mx ແມ່ນການແລກປ່ຽນ bitcoin ຂອງເມັກຊິໂກທີ່ຖືກຈັບການຫລອກລວງ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2015 FBI ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນ, Anthony R. Murgio ແລະ Yuri Lebedev, ສໍາລັບການດໍາເນີນງານການແລກປ່ຽນ bitcoin ໃຕ້ດິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດໃນການລະເມີດກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນຂອງລັດຖະບານກາງ (AML).
Bitspark - ການແລກປ່ຽນ Bitcoin ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຮົງກົງທີ່ປະກາດໃນທ້າຍເດືອນເມສາ 2015 ວ່າມັນຈະປິດການແລກປ່ຽນຂອງຕົນເພື່ອສຸມໃສ່ການບໍລິການໂອນເງິນຂອງຕົນ. ເວັບໄຊທ໌ຂອງມັນຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນປີ 2020 ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່າວວ່າ "Bitspark ປິດປະຕູຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 4 ມີນາ 2020. ຂໍ້ມູນ ແລະເງິນຂອງທ່ານປອດໄພ."
Excoin – ໃນເດືອນກຸມພາ 2015, ບໍລິສັດ ປະກາດ ວ່າມັນໄດ້ຖືກ hacked. ການປັບປຸງ Twitter ສຸດທ້າຍຂອງມັນແມ່ນໃນວັນທີ 15 ມີນາ 2015 ເຊິ່ງມັນບອກວ່າມັນກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວ "ແພລະຕະຟອມການຄ້າ Excoin ໃຫມ່." ມັນບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຈາກອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ການຢ້ຽມຢາມ exco.in ໃນປີ 2020 ສ້າງຄໍາເຕືອນຂອງ Google ວ່າ "ຜູ້ໂຈມຕີອາດຈະພະຍາຍາມລັກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ."
Virtex – ເປີດໃນເດືອນກໍລະກົດ 2014, Virtex ເປັນເວທີທີ່ຊື້ຂາຍຫຼາຍສະກຸນເງິນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ກາຍເປັນການຫລອກລວງອື່ນໃນເດືອນມັງກອນ 2015.
ຢາກູນາ – Yacuna ເປັນການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນເອີຣົບທີ່ຄວບຄຸມຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin, Litecoin ແລະ Dogecoin ສໍາລັບເງິນເອີໂຣແລະ GBP. ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດປິດລົງໃນວັນທີ 13 ເດືອນຕຸລາປີ 2015 - ໂດຍກ່າວວ່າ "Bitcoin ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ປະເສີດແລະພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາເອີຣົບທໍາອິດສໍາລັບສະກຸນເງິນ virtual. ແຕ່ທຸກຢ່າງມາຮອດຈຸດຈົບ.” Yacuna ໄດ້ຖືກປິດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2015.
Bitstake – BitStake ຢູ່ໄນຈີເຣຍປະກາດໃນວັນທີ 14 ເດືອນຕຸລາປີ 2015 ວ່າເວທີຂອງຕົນຈະປິດລົງຫຼັງຈາກປະຕິບັດງານພຽງແຕ່ 10 ເດືອນ. ບໍລິສັດໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ລູກຄ້າຖອນຫຼຽນພາຍໃນເດືອນຕຸລາ 30, ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ການແລກປ່ຽນອື່ນໃນໄນຈີເລຍ, NairaEx ທີ່ຍັງດໍາເນີນການໃນມື້ນີ້.
ເມໂລຕິກ – ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2014 ອັດຕາແລກປ່ຽນ Melotic ຢູ່ຮົງກົງ, ປະກາດວ່າມັນຈະປິດປະຕູຂອງຕົນເນື່ອງຈາກ "ຂາດການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງພຽງພໍ".
Coin-Swap - ໃນເດືອນມີນາ 2015 Coin-Swap.net ປະກາດໂດຍ Twitter ວ່າມັນຈະຖືກປິດລົງແລະແນະນໍາໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນ "ກະລຸນາຖອນເງິນທັງຫມົດໃນທັນທີ". ເປັນຂອງຕົນ ການສະແດງອາຫານ Twitter, ຂະບວນການນັ້ນເວົ້າງ່າຍກວ່າເຮັດ.
AllCrypt – ໃນເດືອນມີນາ 2015, AllCrypt.com ໄດ້ຫຼຸດລົງ, ແລະເຈົ້າຂອງໄດ້ອ້າງເຖິງການຂູດຮີດ Word Press, ສູນເສຍເງິນຈໍານວນນ້ອຍໆຂອງກອງທຶນລູກຄ້າ.
Comkort – ການແລກປ່ຽນທີ່ອີງໃສ່ Estonian Comkort ໄດ້ສໍາເລັດການທົດສອບ Beta ຂອງຕົນໃນເດືອນມີນາ 2014. ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2014, ບໍລິສັດໄດ້ຢຸດເຊົາການດໍາເນີນການ.
LibertyBit – ເປີດຕົວໃນເດືອນກຸມພາ 2013, ບໍລິສັດ LibertyBit ທີ່ຕັ້ງຢູ່ Vancouver ໄດ້ປະກາດການໂຈະການຄ້າຊົ່ວຄາວໃນເດືອນມິຖຸນາ 2013, ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນອີກ.
MintPal – ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2014, ບໍລິສັດໄດ້ລາຍງານວ່າມັນຖືກແຮັກ, ສູນເສຍ VeriCoin ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ໃນເດືອນຕຸລາ 2014, ບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນການ Mintpal, Moolah, ໄດ້ປະກາດວ່າ Mintpal ໄດ້ຖືກປິດລົງ. ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນໃນ Bitcoin Talk ປະກາດວ່າ CEO ຂອງ Mintpal Ryan Kennedy ເປັນຜູ້ຫລອກລວງ - ແລະລາຍງານເງິນທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນການແລກປ່ຽນ. Kennedy ຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາລັກຂະໂມຍ 3,700 Bitcoins ແລະປາກົດຕົວໃນສານອັງກິດໃນເດືອນກໍລະກົດ 2017 ໂດຍຖືກກ່າວຫາວ່າກະທໍາຜິດພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສໍ້ໂກງຂອງອັງກິດ 2006 ແລະ Proceeds of Crime Act 2002.
McxNOW – ເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ 2013, McxNOW ເປັນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ບໍລິສັດໄດ້ອ້າງວ່າຍອດເງິນທັງຫມົດຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ 25% ຂອງກໍາໄລຂອງບໍລິສັດທັງຫມົດ. ຕາມທໍາມະຊາດ, ສະຖານທີ່ຫາຍໄປ, ອ້າງວ່າ "ໄລຍະເວລາບໍາລຸງຮັກສາ" ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2014.
Cryptorush – CryptoRush ເປັນການແລກປ່ຽນຫຼາຍສະກຸນເງິນທີ່ເປີດຕົວໃນເດືອນກຸມພາ 2014, ປະມານເວລາດຽວກັນກັບ BlackCoin. ໃນເດືອນມີນາ 2014, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດວ່າ BlackCoin ຂອງຕົນຖືກລັກໂດຍຜູ້ໃຊ້, ທີ່ເກີດຈາກ bug ໃນ daemon BlackCoin. ພຽງແຕ່ຫນຶ່ງເດືອນຕໍ່ມາ, ຜູ້ໃຊ້ Reddit ທີ່ລະບຸຕົນເອງເປັນ "DogeyMcDoge" ແລະອ້າງວ່າເປັນອະດີດພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ, ຂຽນຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບການຫລອກລວງ Cryptorush ຫຼາຍປານໃດ.
WeExchange – ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມ Weex, ເປັນເວທີແລກປ່ຽນເງິນຕາ bitcoin ແລະການຊື້ຂາຍທີ່ເປີດຕົວໃນເດືອນທັນວາ 2012. ປະລິມານສຸດທ້າຍຂອງການແລກປ່ຽນນີ້ແມ່ນໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2013. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Jon Montroll ໄດ້ຖືກຈັບໃນສະຫະລັດໃນເດືອນກຸມພາ 2017 ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ຫຼັກຊັບ. ການສໍ້ໂກງ ແລະການຂັດຂວາງຄວາມຍຸຕິທໍາ.
Kapiton - ເວັບໄຊທ໌ເວທີການຄ້າແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຊູແອັດ, ເປີດຕົວສໍາລັບລູກຄ້າຈໍາກັດໃນວັນທີ 18 ເດືອນເມສາປີ 2012. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນໄດ້ເລີ່ມປະສົບບັນຫາກັບການຈ່າຍເງິນໃນເດືອນພະຈິກ 2013, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Reddit ໂທຫາມັນເປັນການຫລອກລວງ.
ຫີບຂອງ Satoshi – ການແລກປ່ຽນ Bitcoin ຢູ່ການາດາ, VoS ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນຕຸລາ 2013 trumpeting ຂອງຕົນ ຕິດຕາມເຈ້ຍ-trail, ເຊິ່ງເປັນການປະຕິວັດໃນເວລານັ້ນ. ການແລກປ່ຽນໄດ້ປິດປະຕູໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາປີ 2015 ໂດຍກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບປະກັນຊຸມຊົນວ່າມັນບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົ້ມລະລາຍ, ເງິນຖືກລັກ, ຫຼືສະຖານະການທີ່ໂຊກບໍ່ດີອື່ນໆ."
Britcoins – ໄດ້ເປີດສໍາລັບການຊື້ຂາຍໃນເດືອນເມສາ 17, 2013, ແລະເປັນຕະຫຼາດທໍາອິດທີ່ຍອມຮັບປອນສະເຕີລິງອັງກິດ (GBP). ໃນເດືອນສິງຫາ 2011, Britcoin ໄດ້ປ່ຽນຊື່ຕົນເອງເປັນ Intersango, ແລະສຸດທ້າຍໄດ້ປິດລົງໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2012.
ບິໂຕມາຕ – ການແລກປ່ຽນໂປໂລຍຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ອອນໄລນ໌ໃນວັນທີ 4 ເດືອນເມສາປີ 2011. ໃນວັນທີ 26 ເດືອນກໍລະກົດ, 2011, Bitomat ລາຍງານວ່າລູກຄ້າ 17,000 Bitcoins ໄດ້ຫາຍໄປຫຼັງຈາກທີ່ມັນສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ wallet.dat ຂອງມັນ. ມັນໄດ້ຖືກຊື້ມາໂດຍ Mt. Gox ບໍ່ດົນຫລັງຈາກນັ້ນ, ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2011.
ຊັ້ນ - ປະກາດໃນເດືອນກຸມພາ 2012, Bitfloor ແມ່ນເວທີແລກປ່ຽນເງິນຕາ Bitcoin ແລະການຄ້າທີ່ລົງທະບຽນ FinCEN ທໍາອິດ, ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນລັດນິວຢອກ. ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2012, ມັນໄດ້ຖືກແຮັກສໍາລັບ 24,000 BTC, ມີມູນຄ່າປະມານ 250,000 ໂດລາສະຫະລັດເມື່ອການລັກໄດ້ເກີດຂຶ້ນ (ມູນຄ່າ 288 ລ້ານໃນເດືອນສິງຫາ 2020). ເຊີບເວີທີ່ຖືກລັກລອບສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ສຳຮອງທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດຂອງກະແຈ wallet. ການດໍາເນີນງານໄດ້ສືບຕໍ່ຈົນກ່ວາເດືອນເມສາ 17, 2013, ແຕ່ໃນເວລາທີ່ທະນາຄານຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນໄດ້ປິດບັນຊີຂອງ Bitfloor ມັນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ປິດລົງສໍາລັບການທີ່ດີ.
BitMarket.eu - ປະກາດໃນວັນທີ 5 ເດືອນເມສາປີ 2012, ການບໍລິການຕະຫຼາດການຈັບຄູ່ຄໍາສັ່ງຫຼາຍການແລກປ່ຽນນີ້ເຮັດໄດ້ດີໃນຕອນທໍາອິດ, ແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມບໍ່ຊື່ສັດຂອງຜູ້ປະຕິບັດການອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກການບໍລິການທີ່ຊຸດໂຊມຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນວັນທີ 21 ເດືອນທັນວາ 2012, ຜູ້ປະກອບການໄດ້ແບ່ງປັນວ່າກອງທຶນຂອງລູກຄ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຄາດເດົາ, ແລະເກືອບ 20,000 BTC ຂອງກອງທຶນຂອງລູກຄ້າໄດ້ສູນເສຍໄປ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Bitmarket Tobiasz Niemiro ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຕາຍໃນໂປແລນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019 ໃນສະຖານະການທີ່ຫນ້າສົງໄສ.
Bitcoin Brazil - ປະກາດໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2011, ນີ້ແມ່ນຕະຫຼາດທໍາອິດສໍາລັບການແລກປ່ຽນ Bitcoin ແລະ Brazilian Real. ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າເວລາໃດປິດລົງ.
FXBTC - ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຈີນຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະບໍລິສັດຈົດທະບຽນຂອງ Shanghai Yao Chi Network Technology Co., ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2013. ຫຼັງຈາກການສູນເສຍ, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດປິດ, ແຕ່ສັນຍາວ່າຈະເປີດຈົນກ່ວາເດືອນພຶດສະພາ 10 ປີຕໍ່ໄປ. ທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈ, ເວັບໄຊທ໌ໄດ້ປິດລົງໃນມື້ກ່ອນຫນ້າ, ປະຕິເສດລູກຄ້າທີ່ໃຈຮ້າຍເງິນຂອງພວກເຂົາ. ໃນເດືອນກັນຍາ 2017, ຈີນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ການແລກປ່ຽນ crypto ທັງຫມົດປິດ.
Crypto-Trade - ບໍ່ຄວນສັບສົນກັບການແລກປ່ຽນ CryptoTrade (ທີ່ຍັງຫາຍໄປ), ແພລະຕະຟອມການຄ້ານີ້, ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Esecurity SA, ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນເດືອນມີນາ 2013. ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຂາຍຮຸ້ນທີ່ໃຊ້ bitcoin ສໍາລັບ BTC ຫຼື LTC, ແລະອ້າງວ່າຈະອອກເງິນປັນຜົນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼັງຈາກອ້າງວ່າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ແລະບໍ່ສາມາດຊໍາລະລາຍຈ່າຍໄດ້, ບໍລິສັດໄດ້ປິດປະຕູໃນເດືອນມັງກອນ 2015, ບໍ່ເຄີຍເຫັນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
Bitcoinica - ເປີດຕົວໃນນິວຊີແລນໃນເດືອນກັນຍາ 8, 2011, ເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຮັບການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2012, ເມື່ອເຈົ້າພາບເວັບມີການລະເມີດຄວາມປອດໄພພາຍໃນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີເຂົ້າເຖິງກະເປົາເງິນທີ່ Bitcoinica ເກັບຮັກສາໄວ້. ຫຼາຍກວ່າ 43,000 bitcoins ຖືກລັກໂດຍຜູ້ໂຈມຕີ. ຜູ້ປະກອບການໃຫ້ຄໍາຖະແຫຼງວ່າສະຫງວນໄວ້ພຽງພໍທີ່ຈະກວມເອົາການສູນເສຍ, ແຕ່ໃນວັນທີ 11 ເດືອນພຶດສະພາປີ 2012 Bitcoinica ປະສົບກັບເຫດການຄວາມປອດໄພອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ກະເປົາເງິນຮ້ອນຂອງມັນຖືກປ່ອຍອອກມາອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການປິດທັນທີ. ຜູ້ຮັບ McDonald Vague ຢູ່ໃນເມືອງ Auckland ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນວັນທີ 10 ເດືອນມັງກອນ 2013. ຜູ້ຮັບໄດ້ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານທີ 13 ຂອງພວກເຂົາໃນການຊໍາລະເງິນໃນເດືອນມັງກອນ 2019, ໃນເວລານັ້ນພວກເຂົາກ່າວວ່າກອງທຶນໃດໆສໍາລັບເຈົ້າໜີ້ແມ່ນຍັງຂຶ້ນກັບການປ່ອຍເງິນຈາກຜູ້ຮັບ MtGox.
Bitcoin-Central – ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ປາຣີນີ້ເປີດຕົວໃນວັນທີ 29 ເດືອນທັນວາ ປີ 2010. ມັນເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈະດໍາເນີນການພາຍໃນລະບຽບການເອີຣົບ, ແລະຮັບປະກັນເງິນຝາກ fiat ຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນ. ການແລກປ່ຽນໄດ້ຕໍ່ສູ້ເປັນເວລາຫຼາຍປີກ່ອນທີ່ຈະປິດລົງຍ້ອນການຂາດຄວາມສົນໃຈ.
Tradehill - ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2011, Tradehill ແມ່ນການແລກປ່ຽນອັນດັບ 2 ຫຼັງຈາກ MtGox ເປັນເວລາເກືອບໜຶ່ງປີ. ໃນວັນທີ 13 ເດືອນກຸມພາປີ 2012, ການແລກປ່ຽນໄດ້ປະກາດການປິດລົງ, ໂດຍອ້າງເຖິງບັນຫາດ້ານກົດລະບຽບ, ການສູນເສຍ 100,000 ໂດລາສະຫະລັດ, ແລະການຂັດແຍ້ງກັບໂຮງງານຜະລິດການຈ່າຍເງິນທີ່ເປັນປັດໃຈປະກອບສ່ວນ.
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການລົ້ມລົງຂອງ MtGox ຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້
mt gox – ການແລກປ່ຽນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າທັງໝົດແມ່ນການແລກປ່ຽນຢູ່ໂຕກຽວ, Magic The Gathering Online eXchange. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Jed McCaleb ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2010 ແລະຂາຍໃຫ້ Mark Karpelès ໃນເດືອນມີນາ 6, 2011, ການແລກປ່ຽນຕົວຈິງແມ່ນສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບການຊື້ຂາຍບັດ. ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງມັນ MtGox ຈັດການປະມານ 70% ຂອງທຸລະກໍາ bitcoin ທັງຫມົດ. ກ້ຽວວຽນການເສຍຊີວິດຂອງມັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2014, ເມື່ອບໍລິສັດໄດ້ໂຈະການຊື້ຂາຍ, ປິດເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນ, ແລະຍື່ນຂໍການປົກປ້ອງການລົ້ມລະລາຍໃນຂະນະທີ່ 850,000 bitcoins evaporated ຈາກລູກຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 450 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນເວລານັ້ນ (10.2 ຕື້ໃນມື້ນີ້). CEO Mark Karpelès ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໂດຍຕໍາຫຼວດຍີ່ປຸ່ນສອງສາມຄັ້ງສໍາລັບສ່ວນຂອງລາວໃນເລື່ອງນີ້. ໃນເດືອນມີນາ 2019 ລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກ 30 ເດືອນໂດຍສານ Toyko, ແຕ່ການລົງໂທດຂອງລາວໄດ້ຖືກໂຈະເວລາສີ່ປີ. ການຊໍາລະເງິນຂອງ MtGox saga ຍັງສືບຕໍ່ຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກອງທຶນທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຈກຢາຍຢູ່ໃນເດືອນສິງຫາ 2020.
ຕະຫຼາດ Bitcoin - ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2010, ການແລກປ່ຽນ bitcoin ຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ໃຊ້ Bitcointalk dwdollar. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການ "ຫລອກລວງ" ໂດຍ Paypal ໃນເດືອນມິຖຸນາຂອງປີນັ້ນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຖອນທາງເລືອກທີ່ຈະຍອມຮັບ paypal ອອກຈາກເວັບໄຊທ໌, ຕະຫຼາດໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາໃນຄວາມມືດ, ແລະ MtGox ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອເອົາຊະນະມັນ. ມັນບໍ່ຮູ້ວ່າມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາແມ່ນເວລາໃດ.
ກົດລະບຽບ Antonopoulos
ທັນທີຫຼັງຈາກ MtGox fiasco ມາຮອດຫົວ, ນັກທຸລະກິດທຶນນິຍົມ Fred Wilson ກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຂະແຫນງການແລະສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນັ້ນຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ແລະບັນຫາອື່ນໆ. ເກືອບທຸກເທັກໂນໂລຍີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງມາເຂົ້າໄປໃນການຮັບຮອງເອົາມະຫາຊົນໄດ້ຜ່ານຄວາມເຈັບປວດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້.”
ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າມັນງ່າຍທີ່ຈະລົ້ມລະລາຍ, ຖືກແຮັກ, ໃຫ້ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ມີກໍາໄລອອກຈາກການປະຕິບັດການແລກປ່ຽນ crypto. ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າແຕ່ລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການແລກປ່ຽນໃຫມ່ຫມາຍຄວາມວ່າສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຢູ່ແມ່ນປອດໄພກວ່າແລະທົນທານຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ. ທີ່ເວົ້າວ່າ, ບໍ່ວ່າການແລກປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ຈະປອດໄພແນວໃດ, ມີບົດຮຽນທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້.
"ບົດຮຽນຢູ່ທີ່ນີ້," Andreas Antonopoulos ເວົ້າວ່າ, "ແມ່ນວ່າຖ້າທ່ານບໍ່ຄວບຄຸມກະແຈ, ທ່ານບໍ່ຄວບຄຸມ bitcoin. ການຄອບຄອງແມ່ນເກົ້າສ່ວນສິບຂອງກົດຫມາຍ, ແລະໃນ bitcoin, ການຄອບຄອງຂອງກະແຈແມ່ນສິບສ່ວນສິບຂອງກົດຫມາຍ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຄວບຄຸມກະແຈອີກຕໍ່ໄປ, ມັນບໍ່ແມ່ນ bitcoin ຂອງທ່ານ! ບົດຮຽນນັ້ນຈະຖືກຮຽນຮູ້ຫຼາຍເທື່ອເທົ່າທີ່ມັນຕ້ອງການ.”
ເກົາຫຼີເໜືອ Hacking Crypto Exchanges
ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງຍາວນານວ່າເປັນນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີໃນຊ່ອງ crypto, ເກົາຫຼີເຫນືອຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ລະບົບນິເວດ - ການ hack ການແລກປ່ຽນ crypto ໃນຈັງຫວະທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ກຸ່ມ Lazarus, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດທີ່ເຮັດວຽກໃນນາມຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຖອນການລັກລອບແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປີ 2020 ຕໍ່ Kucoin. ການແລກປ່ຽນທີ່ຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປໄດ້ສູນເສຍປະມານ 275 ລ້ານໂດລາຂອງ Bitcoin, Ethereum ແລະ tokens ERC20 ອື່ນໆ.
ບົດລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າເກົາຫລີເຫນືອມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການ hack ການແລກປ່ຽນ crypto
CEO Johnny Lyu ຂອງ Kucoin ກ່າວວ່າການ hack ເກີດຂຶ້ນ "ເນື່ອງຈາກການຮົ່ວໄຫລຂອງກະແຈສ່ວນຕົວຂອງກະເປົາເງິນຮ້ອນ KuCoin." ການ hack ນີ້ພຽງແຕ່ເທົ່າກັບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງສະກຸນເງິນ crypto ທີ່ຖືກລັກໃນປີ 2020, ເຖິງແມ່ນວ່າ Lyu ໄດ້ກ່າວວ່າປະມານ 204 ລ້ານ USD ໄດ້ຟື້ນຕົວ.
Chainanalysis ຖືວ່າການໂຈມຕີ Lazarus ຍ້ອນວ່າແຮກເກີຂອງ Kucoin ໃຊ້ເຕັກນິກການຟອກເງິນທີ່ຄ້າຍຄືກັບ Lazarus ທີ່ໃຊ້ໃນການໂຈມຕີທີ່ຜ່ານມາ. ເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງເງິນທີ່ຖືກລັກໄປຫາເຄື່ອງປະສົມໃນການຈ່າຍເງິນທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ມີຂະຫນາດດຽວກັນ. Lazarus ເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີໃນການແລກປ່ຽນ Upbit ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໃນປີ 2019 ແລະ Coinlink ແລະ Bithumb ໃນປີ 2017. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາຍັງຄິດວ່າເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພະລັງງານ hash ຂອງສະໂລເວເນຍ Nicehash ໃນປີ 2017.
ລັກສະນະໃຫມ່ຂອງການ hack Kucoin 2020 ແມ່ນ Lazarus ໃຊ້ແພລະຕະຟອມ Decentralized Finance (DeFi) ເພື່ອຟອກເງິນຈໍານວນຫນຶ່ງ. ແພລະຕະຟອມ DeFi ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມສາມາດເປັນຜູ້ຮັກສາຂອງຕົນເອງແລະບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະຫວ່າງຜູ້ປະຕິບັດການການແລກປ່ຽນແບບຈໍາແນກແລະພໍ່ຄ້າ. ຜູ້ໃຊ້ຍັງຄົງບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ແລະມີການແລກປ່ຽນ DeFi ຫຼາຍ, ມີການສະຫນອງ KYC ຫຼື AML ຈໍານວນຫນ້ອຍ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://bravenewcoin.com/insights/36-bitcoin-exchanges-that-are-no-longer-with-us