ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Crypto Exchange Bitzlato ຖືກຈັບ

ພະແນກການເງິນຂອງສະຫະລັດແລະກະຊວງຍຸຕິທໍາ (DOJ) ປະກາດໃນມື້ນີ້ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຈັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະເຈົ້າຂອງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການແລກປ່ຽນ crypto Bitzlato ແລະໄດ້ປິດການແລກປ່ຽນ.

ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ Crypto Bitzlato Limited, ໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າເປັນຄວາມກັງວົນການຟອກເງິນຕົ້ນຕໍໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດແລະໄດ້ ຖືກຈັບ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນ, Anatoly Legkodymov. Legkodymov ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃນ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ສໍາ​ລັບ​ຄະ​ດີ​ອາ​ຍາ​. ອີງ​ຕາມ The Wall Street Journal, ກົມຄັງເງິນໄດ້ກໍານົດ Bitzlato ພາຍໃຕ້ພາກສ່ວນຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຮັກຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ກົດຫມາຍທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນແລະການສະຫນອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ສໍາລັບການຖືກກ່າວຫາວ່າຟອກເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍສໍາລັບນັກສະແດງ ransomware ລັດເຊຍ.

ອີງຕາມ DOJ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນຮ່ອງກົງດໍາເນີນການທົ່ວໂລກແລະໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ແລກປ່ຽນຫຼາຍກ່ວາ $ 700 ລ້ານໃນ cryptocurrency ກັບ Hydra Market, ຕະຫຼາດ darknet ທີ່ຖືກປິດລົງໃນປີ 2022. DOJ ກ່າວຕື່ມວ່າ Bitzlato ໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ $ 15 ລ້ານຂອງ ransomware ດໍາເນີນການ. .

ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Breon Peace ກ່າວຄຳເຫັນວ່າ:

ສະຖາບັນທີ່ການຄ້າ cryptocurrency ບໍ່ຢູ່ເຫນືອກົດຫມາຍແລະເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ເກີນຂອບເຂດຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາ, Bitzlato ໄດ້ຂາຍຕົວມັນເອງໃຫ້ກັບຜູ້ກໍ່ອາຊະຍາກໍາເປັນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ບໍ່ມີຄໍາຖາມ, ແລະເກັບກູ້ເງິນຝາກເປັນມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ. ຈໍາເລີຍໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຈ່າຍຄ່າລາຄາສໍາລັບບົດບາດທີ່ບໍ່ດີທີ່ບໍລິສັດຂອງລາວມີຢູ່ໃນລະບົບນິເວດ cryptocurrency.

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ Lisa Monaco ກ່າວວ່າ:

ໃນມື້ນີ້, ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ລະບົບນິເວດ cryptocrime. ເພີ່ມ, "ການກະທໍາໃນມື້ນີ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຊັດເຈນ: ບໍ່ວ່າທ່ານຈະລະເມີດກົດຫມາຍຂອງພວກເຮົາຈາກຈີນຫຼືເອີຣົບ - ຫຼືລ່ວງລະເມີດລະບົບການເງິນຂອງພວກເຮົາຈາກເກາະເຂດຮ້ອນ - ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະມີຄໍາຕອບສໍາລັບອາຊະຍາກໍາຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນຫ້ອງສານຂອງສະຫະລັດ."

Legkodymov, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະເຈົ້າຂອງການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່, ໄດ້ຖືກຈັບໃນຕອນແລງວັນອັງຄານໃນ Miami, Florida, ແລະເປັນສັນຊາດລັດເຊຍອາຍຸ 40 ປີອາໄສຢູ່ໃນ Shenzhen, ຈີນ. ທ່ານ Legkodymov ມີ​ກຳນົດ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ປະກົດ​ຕົວ​ຢູ່​ສານ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ໃນ​ນະຄອນ Miami ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້.

ການປະຕິເສດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.