FTX Insiders ຮັບໃຊ້ subpoenas ກ່ຽວກັບການຕົກລົງທາງດ້ານການເງິນຂອງ Crypto Exchange

ການດຳເນີນຄະດີການລົ້ມລະລາຍ FTX ໄດ້ດຳເນີນໄປອີກອັນໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກຜູ້ພາຍໃນຂອງບໍລິສັດທັງໝົດຖືກສານລົງໂທດໃໝ່.

ສານລົ້ມລະລາຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ Sam Bankman-Fried, ອະດີດ CEO Alameda Caroline Ellison, ອະດີດ FTX CTO Gary Wang, ແລະອະດີດ CEO ຂອງ FTX Digital Markets Nishad Singh ຜະລິດເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາຂອງການແລກປ່ຽນ.

ພໍ່ຂອງທະນາຄານ Bankman-Fried, Joseph Bankman ແລະແມ່ Barbara Fried ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກລົງໂທດເຊັ່ນດຽວກັນ, ອີງຕາມການ ເອກະສານສານ ຍື່ນ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້ ຢູ່​ໃນ​ສານ​ລົ້ມລະລາຍ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ Delaware.

ທີມງານກົດຫມາຍຂອງ FTX ຂໍອະນຸຍາດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສານຕໍ່ກຸ່ມໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ, ໂດຍກ່າວວ່າ "ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນຍັງຄົງຢູ່ ... ກ່ຽວກັບຫຼາຍໆດ້ານຂອງການເງິນແລະການເຮັດທຸລະກໍາຂອງລູກຫນີ້."

ສານຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ຖືກຍົກເລີກໃນປັດຈຸບັນແລະບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງ "ການຈ່າຍເງິນໃດໆ, ຊັບສິນດິຈິຕອນ, ອະສັງຫາລິມະສັບ, ສະກຸນເງິນ fiat, ຫຼືຊັບສິນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຫນ່ວຍງານໃດໆໃນ FTX Group," ຫຼື ຈາກຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼືພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານໃດນຶ່ງໃນກຸ່ມ FTX.

ທັງຫມົດແຕ່ Bankman-Fried ຕ້ອງສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຮ້ອງຂໍໂດຍເດືອນກຸມພາ 16. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ crypto ທີ່ຫນ້າເສີຍໆມີຈົນກ່ວາເດືອນກຸມພາ 17 ເພື່ອສະຫນອງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຕ້ອງການຂໍ້ມູນກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ FTX

ທັງ Bankman-Fried ແລະ Ellison ໄດ້ຖືກຖາມໂດຍສະເພາະເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສື່ສານທັງຫມົດທີ່ສົ່ງຫຼືໄດ້ຮັບຈາກບັນຊີອີເມວສ່ວນບຸກຄົນຫຼືເວທີການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທັນທີກ່ຽວກັບກຸ່ມ FTX ຫຼືຊັບສິນຂອງ FTX Group ຫຼື Alameda.

ພວກເຂົາຍັງຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜະລິດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ Binance's ຍ້າຍໄປຊື້ FTX ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​, ຊຶ່ງ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ຫຼັງ​ຈາກ CEO Changpeng Zhao​ ໄດ້ລະບຸໄວ້ ວ່າບັນຫາສະພາບຄ່ອງຂອງ FTX ແມ່ນ "ເກີນການຄວບຄຸມຂອງພວກເຮົາຫຼືຄວາມສາມາດໃນການຊ່ວຍ."

ທີມງານທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງ FTX ຍັງຕ້ອງການເບິ່ງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ "ການຊໍາລະຫຼືການໂອນມູນຄ່າອື່ນໆໃຫ້ກັບການໂຄສະນາທາງການເມືອງ, ນັກການເມືອງ, ຄະນະປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເມືອງ, ພັກການເມືອງ" ແລະບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.

ສານໄດ້ຂໍໃຫ້ພໍ່ຂອງ SBF ຜະລິດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ "ການພິຈາລະນາ, ທ່າແຮງ, ຫຼືການຊື້ອະສັງຫາລິມະສັບຕົວຈິງ," ລວມທັງອະສັງຫາລິມະສັບໃດໆໃນ Bahamas.

FTX Digital Markets 'Singh ໄດ້ຖືກຖາມໂດຍສະເພາະໃນການຜະລິດເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ FTX Group ແລະລະບົບການຊໍາລະອັດຕະໂນມັດ, ຂະບວນການ, ແລະນະໂຍບາຍ, ລວມທັງເອກະສານທັງຫມົດທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ນໍາໃຊ້ຫຼືບໍ່ນໍາໃຊ້ກັບ Alameda.

SBF, ຜູ້ທີ່ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາແປດ, ລວມທັງການສໍ້ໂກງສາຍ, ການຟອກເງິນ, ແລະການຍັບຍັ້ງເງິນຂອງລູກຄ້າ, ໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ອ້ອນວອນບໍ່ມີຄວາມຜິດ ຕໍ່ກັບອາຊະຍາກຳທີ່ຖືກກ່າວຫາ.

ອະດີດ Alameda CEO Ellison ແລະ FTX ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Wang, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມີທັງສອງ ຍອມຮັບການສໍ້ໂກງ ແລະກໍາລັງຮ່ວມມືກັບໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງ.