ລັດຖະບານແນະນໍາການເຂັ້ມງວດກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຕູ້ ATM Crypto

• IRS ແລະ FinCEN ຄວນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມຕ້ອງການລົງທະບຽນ
• ຕູ້ເອທີເອັມຫຼາຍແຫ່ງຖືກນຳໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດໃນການຄ້າມະນຸດ ແລະຢາເສບຕິດ 
• ອາດຊະຍາກຳທີ່ເປີດໃຊ້ Crypto ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ການນໍາໃຊ້ການຕິດຕັ້ງ crypto ເພື່ອເຮັດວຽກກັບມະນຸດທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະການຈັດການກັບຢາແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ (GAO) ກໍາລັງກ່າວຫາຮ້ານ crypto.

ໃນການທົບທວນອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ສົ່ງໃນວັນຈັນ, GAO - ອົງການບໍລິຫານທີ່ສະຫນອງການກວດກາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເພດການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກອງປະຊຸມສະພາ - ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສະຖານທີ່, ນອກຈາກນັ້ນເອີ້ນວ່າຕູ້ເອທີເອັມ crypto, ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ຢ່າງສົມບູນສໍາລັບນ້ໍາຖ້ວມນີ້ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງຈັກໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງຫນ້ອຍກວ່າ crypto. ການຄ້າແລະການແລກປ່ຽນແມ່ນຍາກທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ.

- ການໂຄສະນາ -

ຫ້ອງການໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ IRS ແລະເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN) ຄວນຮ່ວມມືແລະເອົາມືທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງບູດ.

ບົດລາຍງານໄດ້ວິເຄາະການນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໃນວຽກງານການຄ້າທົ່ວໂລກແລະວິທີການອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ, ລວມທັງການບໍລິການໄປສະນີສະຫະລັດ (USPS), ການບັງຄັບໃຊ້ຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາສີ (ICE) ແລະການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ (IRS) ກໍາລັງຕ້ານການເພີ່ມຂຶ້ນໃນ crypto-ເຮັດວຽກກັບ. ການກະທຳຜິດ.

GAO ຍັງໄດ້ເບິ່ງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຫ້ອງການປະເຊີນຫນ້າໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການກະທໍາຜິດຂອງ crypto, ຕິດຕາມວ່າການຂາດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຕູ້ crypto (ຖືກກ່າວເຖິງເລື້ອຍໆວ່າເປັນເຄື່ອງ ATMs crypto), ກໍາລັງຂັດຂວາງຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ແລະຢຸດເຊົາການຂີ້ຕົວະ.

ການຂູດຮີດຜິດກົດໝາຍ

ບົດລາຍງານຂອງ GAO ພົບວ່າ crypto ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຍຸດທະສາດການຊໍາລະສໍາລັບການຂູດຮີດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ - ຄໍາວ່າ umbrella ສໍາລັບທັງການເຮັດວຽກແລະການຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ - ແຕ່ຍັງເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຫຼາຍໃນການຕິດຕັ້ງກັບຜູ້ຄ້າຂາຍທາງເພດ.

ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ການສືບສວນຈາກ Polaris, ບໍລິສັດທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນປະໂຫຍດໃນສະຫະລັດທີ່ພະຍາຍາມຢຸດການຂູດຮີດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ບົດລາຍງານຂອງ GAO ກ່າວວ່າຂອງ 40 ທີ່ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດທາງເພດຂອງທຸລະກິດເວັບທີ່ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດວຽກກັບການຮ່ວມເພດ, ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງ (23 ອອກຈາກ. 40) ຮັບຮູ້ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເປັນປະເພດຂອງການຊໍາລະ.

ການຫຼີກລ່ຽງພາສີທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານຂອງ GAO, ກຸ່ມຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະສະມາຄົມອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ (TCOs) ພວມນຳໃຊ້ເງິນສົດ virtual ໃນບັນຊີຂອງຄວາມລັບທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ເປັນຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອເອົາເງິນສົດໃນທົ່ວຂອບເຂດທົ່ວໂລກ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບົດລາຍງານມີລັກສະນະວ່າຍຸດທະສາດທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບການຫຼີກລ່ຽງພາສີທີ່ຜິດກົດຫມາຍ - ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ແລະການແລກປ່ຽນການຫລົບຫນີພາສີ - ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ, crypto ກໍາລັງຫັນໄປສູ່ວິທີການປົກກະຕິຫຼາຍສໍາລັບການໄດ້ຮັບເງິນຜ່ານຊາຍແດນໂດຍບໍ່ມີການພິຈາລະນາກົດຫມາຍ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​

ບົດລາຍງານຂອງ GAO ກ່າວວ່າພາຍຫຼັງການສິ້ນສຸດຂອງສູນການຄ້າທາງອິນເຕີເນັດທີ່ມືດມົວໃນເສັ້ນທາງສາຍໄໝໃນປີ 2013, ສູນການຄ້າເວັບທີ່ຈືດໆທົ່ວໄປສໍາລັບຢາທີ່ຜິດກົດໝາຍໄດ້ກາຍເປັນສະຫມໍ່າສະເຫມີແລະຍາກຂຶ້ນສໍາລັບການອະນຸຍາດໃຫ້ກົດຫມາຍຮັບຮູ້ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສູນການຄ້າເລັກນ້ອຍຫຼາຍ. .

ນີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າອໍານາດການປົກຄອງສາທາລະນະບໍ່ສາມາດຍຶດ crypto ທີ່ໃຊ້ໃນການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ. ໃນປີ 2021 ຢ່າງດຽວ, IRS ໄດ້ຍຶດ 3.5 ຕື້ໂດລາໃນ crypto - 1 ຕື້ໂດລາທີ່ຕິດກັບເສັ້ນທາງສາຍໄຫມ.

ໃນລະຫວ່າງການກວດກາຂອງຕົນ, GAO ໄດ້ເບິ່ງວ່າ, ຂອງການສອບເສັງ ICE ທັງຫມົດທີ່ປະກອບມີ crypto, 36% ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ. ສໍາລັບ IRS, ຫນຶ່ງໃນສີ່ຂອງການກວດສອບ crypto ຂອງຕົນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ. ນອກຈາກນີ້ສໍາລັບ USPS, 85% ທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຂອງການຊັກ crypto ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງປະກອບມີການຈັດການກັບຢາ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: Shiba Inu ສາມາດລື່ນກາຍ Dogecoin ໃນປີ 2022 ບໍ?

ເອົາຈິງຈັງກັບບູດ

ບັນຫາສະເພາະຂອງ GAO ກັບ crypto stands ແມ່ນວ່າ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ບໍລິຫານບູດຄວນລົງທະບຽນກັບ FinCEN, ພວກເຂົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງຫ້ອງການການອະນຸຍາດກົດຫມາຍໃດໆກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຂອງພວກເຂົາ. ນັ້ນຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງຫ້ອງການລັດຖະບານໃນການຮັບຮູ້ຈຸດຢືນຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ໄດ້ຖືກມອບຫມາຍວ່າເປັນອັນຕະລາຍສູງສໍາລັບການກະທໍາຜິດທາງການເງິນ.

ໂດຍການແກ້ໄຂຄໍາແນະນໍາຂອງຈຸດຢືນ crypto ເຫຼົ່ານີ້, GAO ຍອມຮັບວ່າການປະຕິບັດກົດຫມາຍຕົວຈິງແລ້ວຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ມີການພັດທະນາຕື່ມອີກແລະພ້ອມທີ່ຈະຮັບຮູ້ການແລກປ່ຽນທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ບົດລາຍງານໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງແຍງຂອງ FinCEN ແລະຫົວຫນ້າ IRS ໃນເວລາດຽວກັນສໍາຫຼວດຄວາມຈໍາເປັນຂອງທຸລະກິດບໍລິຫານເງິນສົດ (MSB) ສໍາລັບ booths crypto ແລະການຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານປະຈໍາທີ່ຈະປັບປຸງການປະຕິບັດກົດຫມາຍຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ທີ່ຢູ່ຂອງບູດຂອງພວກເຂົາ.