ການນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນ virtual ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຄ້າມະນຸດແລະຢາເສບຕິດ. ອອກຈາກສະກຸນເງິນ virtual ທັງຫມົດ, Bitcoin ໄດ້ກາຍເປັນວິທີທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນການປະຕິບັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ສະຫນັບສະຫນູນທຸລະກິດຂອງການລັກລອບແລະການຂູດຮີດຂອງປະຊາຊົນ. ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ໄດ້ອອກບົດວິເຄາະສະບັບນຶ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ເປັນຫຍັງອາຊະຍາກໍາຈຶ່ງມັກ Bitcoin?
ຄຸນສົມບັດການປິດບັງຊື່ຂອງສະກຸນເງິນ virtual ຫຼື cryptocurrency ດຶງດູດອາດຊະຍາກອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ເງິນສະກຸນເງິນນີ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການກວດພົບໃນເວລາທີ່ຈ່າຍເງິນສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍເຊັ່ນ: ການຄ້າມະນຸດແລະຢາເສບຕິດ.
ມັນໄດ້ເພີ່ມທະວີການທ້າທາຍຕໍ່ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ ໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕ້ານການຄ້າເດັກນ້ອຍ ແລະການຄ້າມະນຸດ. ມັນໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ໃຊ້ crypto ເປັນສື່ກາງຂອງການແລກປ່ຽນແລະການຈ່າຍເງິນມືຖື peer-to-peer.
ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ພົບເຫັນວ່າໃນປີ 2021, ໃນ 27 ຕະຫຼາດການຄ້າການຄ້າທີ່ຖືກກວດສອບ, 15 ສະກຸນເງິນ virtual ທີ່ຍອມຮັບ. ຕູ້ເອທີເອັມສະກຸນເງິນສະເໝືອນແມ່ນເຄື່ອງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ ແລະຂາຍໄດ້. ການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ virtual ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍເຊັ່ນ: ການຟອກແລະການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ.
ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດໂດຍລັດຖະບານກາງເພື່ອແກ້ໄຂອາຊະຍາກໍາທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ Crypto
ຫຼາຍອົງການຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ສືບສວນ ແລະດຳເນີນຄະດີການຄ້າມະນຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດອອນລາຍ ແລະສະກຸນເງິນສະເໝືອນຈິງ. ມັນລວມມີໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງພາຍໃນພະແນກຍຸຕິທຳ ແລະອົງການອື່ນໆ, ລວມທັງກົມຄັງເງິນ, ທີ່ສະໜັບສະໜູນການສືບສວນຄະດີການຄ້າມະນຸດ.
ການກະທຳ ແລະ ການສືບສວນຫຼ້າສຸດ:
- ໃນປີ 2016, ກົມກວດກາຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະການບັງຄັບໃຊ້ພາສີຂອງກົມຮັກສາຄວາມປອດໄພບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະໜ່ວຍບໍລິການລັບໄດ້ກວດພົບ ແລະຖືກລັກລອບຫຼາຍກວ່າ $1.2 ລ້ານຈາກກະເປົາເງິນ virtual ຂອງພວກຄ້າມະນຸດ.
- ໃນປີ 2020, ການສືບສວນຂອງໜ່ວຍບໍລິການອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດຂອງຄັງເງິນຂອງຄັງເງິນໄດ້ຊ່ວຍປິດ Helix. ມັນເປັນແພລດຟອມເວັບມືດທີ່ຟອກເງິນໃຫ້ພວກຄ້າຢາເສບຕິດ.
- ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງຄັງເງິນ (FinCEN) ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນກວດພົບກິດຈະກໍາການຄ້າມະນຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນ virtual.
- ຜູ້ຄວບຄຸມທະນາຄານ, ຫຼັກຊັບ, ແລະອະນຸພັນຂອງລັດຖະບານກາງເບິ່ງແຍງການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງ AML ຂອງທະນາຄານ, ລວມທັງການລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສຂອງພວກເຂົາ.
ການເຮັດທຸລະກໍາ Crypto ຖືກບັນທຶກໄວ້ຢ່າງຖາວອນໃນ blockchains ສາທາລະນະທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃຊ້ເຄື່ອງມືການວິເຄາະ blockchain ເພື່ອສືບສວນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄະດີອາຍານໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເພື່ອຊ່ອນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນໃນທົ່ວ blockchain ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກາຍເປັນການຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ.
FinCEN ປ່ອຍອອກມາເມື່ອບົດລາຍງານ: ຈຸດເດັ່ນ
ໄລຍະເວລາຂອງ 2020 ແລະ 2021 ເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນການນໍາໃຊ້ crypto, ໂດຍສະເພາະ bitcoin, ອີງຕາມການຍື່ນຂອງລັດຖະບານຂອງບໍລິສັດການເງິນ. ໃນໄລຍະເວລານີ້, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນຫຼາຍກວ່າ 2,311 ລາຍງານການນໍາໃຊ້ cryptocurrencies ໃນກິດຈະກໍາການຄ້າ. ການເຮັດທຸລະກໍາມີຫຼາຍກ່ວາ 412 ລ້ານໂດລາ.
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດເຫຼົ່ານີ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປເຮັດວຽກເປັນແຮງງານ, ຂ້າທາດ, ການຮັບໃຊ້ແບບບໍ່ສະໝັກໃຈ, ລ້ຽງດູແລະການກະທຳທາງເພດອື່ນໆ. ໃນປີ 2021, ການນຳໃຊ້ລາຍງານແມ່ນ 1,975 ຄົນ.
Andrea Gacki, ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ FinCEN, ກ່າວວ່າບົດລາຍງານຈາກສະຖາບັນການເງິນແມ່ນນໍາເອົາຜູ້ຄ້າມະນຸດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍປະຢັດແລະປົກປ້ອງຊີວິດຜູ້ບໍລິສຸດ. ມັນຍັງຊ່ວຍໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ.
Adarsh Singh ເປັນຜູ້ຮູ້ຈັກເທກໂນໂລຍີ Defi ແລະ Blockchain ທີ່ແທ້ຈິງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກຈາກວຽກຂອງລາວຢູ່ທີ່ບໍລິສັດການເງິນຂ້າມຊາດ "Big 4" ເພື່ອດໍາເນີນການຊື້ຂາຍ crypto ແລະ NFT ເຕັມເວລາ. ລາວມີພື້ນຖານດ້ານການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີ MBA ຈາກໂຮງຮຽນ B-school ທີ່ມີຊື່ສຽງ. ລາວໄດ້ລົງເລິກໃນຂົງເຂດນະວັດຕະກໍາເຫຼົ່ານີ້, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການເປີດເຜີຍແກ້ວປະເສີດທີ່ເຊື່ອງໄວ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫຼຽນ, tokens ຫຼື NFTs, ແມ່ນຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງລາວ. NFTs ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງສໍາລັບລາວ, ແລະການວິເຄາະສ້າງສັນຂອງລາວກ່ຽວກັບ NFTs ເປີດການບັນຍາຍທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ. ລາວພະຍາຍາມນໍາເອົາຊັບສິນດິຈິຕອລທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງເຂົ້າເຖິງມະຫາຊົນ.
ທີ່ມາ: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/