ການແລກປ່ຽນ Crypto ທີ່ຜິດກົດໝາຍຖືກຢຸດຕິ. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກຍຶດແມ່ນຫນ້າປະຫລາດໃຈ

ເລື່ອງນີ້ແມ່ນປ່າທໍາມະຊາດ. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກຍຶດແມ່ນ wilder. ໃນເຂດເມືອງ New Hampshire, ຕໍາຫຼວດໄດ້ຈັບກຸມປະຊາຊົນຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ກໍາລັງແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງລະບຽບການໃດໆຫຼືຂັ້ນຕອນ AML ແລະ KYC. ປາກົດຂື້ນວ່າ, "ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2016, ຫາ 15 ມີນາ 2021, ຈໍາເລີຍໄດ້ແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຫຼາຍກວ່າ 10,000,000 ໂດລາໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນທົ່ວປະເທດສະຫະລັດ." ອີງ​ຕາມ Darknetlive, ເຊິ່ງລະບຸວ່າ:

"ໃນເດືອນມີນາ 2021, ຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ໄດ້ສົ່ງຄືນຄໍາຟ້ອງ 20-count ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ Ian Freeman, Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, "ບໍ່ມີໃຜ" (ອະດີດ Richard Paul), ແລະ Aria DiMezzo ກັບການແບ່ງປະເພດຂອງອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານຂອງ. "ທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ virtual ໃນການລະເມີດກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງລັດຖະບານກາງ, ລວມທັງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸລະກິດໂອນເງິນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການລົງທະບຽນແລະການລາຍງານ."

ທັງ Freeman ແລະ DiMezzo ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ "ດໍາເນີນທຸລະກິດການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ," ບວກກັບການສໍ້ໂກງຜ່ານສາຍ, ການຟອກເງິນ, ແລະການພະຍາຍາມຫລົບຫນີພາສີ. ປາກົດຂື້ນ, ພວກເຂົາ "ຮູ້ການປຸງແຕ່ງແລະໄດ້ຮັບກໍາໄລຈາກການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ດໍາເນີນໂດຍຜູ້ສໍ້ໂກງແລະຜູ້ຫລອກລວງ."

ການອ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ບົດລາຍງານໃຫມ່: ແຮກເກີ Blockchain ໄດ້ລັກ $1.3 ຕື້ໃນ Q1 2022

ນັ້ນແມ່ນພຽງແຕ່ appetizer ຂອງເລື່ອງ. ຊີ້ນແລະມັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ໃນວິທີທີ່ພວກເຂົາເຮັດມັນ, ແລະຂອງຫວານແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກຍຶດ.

Freeman ແລະ DiMezzo ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ໄດ້ ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ ສະພາບການທີ່ຈຳເປັນສຳລັບເລື່ອງຊັບສິນທີ່ຖືກຍຶດນີ້: 

"ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງ IAN FREEMAN ແລະ ARIA DIMEZZO ແລະຜູ້ອື່ນໆໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ virtual ທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງພວກເຂົາໂດຍຜ່ານສອງວິທີຕົ້ນຕໍ. ຫນ້າທໍາອິດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໂຄສະນາສະກຸນເງິນ virtual ສໍາລັບການຂາຍອອນໄລນ໌ໂດຍຜ່ານເວັບໄຊທ໌ລວມທັງ LocalBitcoins.com. ອັນທີສອງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການເຄື່ອງບອກອັດຕະໂນມັດຂອງສະກຸນເງິນ virtual, ຫຼື kiosks, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ New Hampshire." 

ເຖິງຕອນນັ້ນ, ດີຫຼາຍ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນ, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງໄດ້ຫຼີກເວັ້ນການກວດພົບໂດຍການເປີດ "ບັນຊີທະນາຄານໃນຊື່ຂອງຫນ່ວຍງານທາງສາສະຫນາ, ລວມທັງໂບດ Shire Free, ໂບດ Crypto ຂອງ NH, ສາດສະຫນາຈັກຂອງມືທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ແລະສາດສະຫນາຈັກຊາຕານທີ່ຖືກປະຕິຮູບ." ພວກເຂົາຫຼອກລວງ "ທະນາຄານກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ຫລອກລວງທະນາຄານໃຫ້ເຊື່ອວ່າທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສາສະຫນາທີ່ໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນການກຸສົນ."

ປາກົດຂື້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນະນໍາລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເວົ້າວ່າພວກເຂົາກໍາລັງໃຫ້ເງິນເພື່ອການກຸສົນຫຼືພະຍາຍາມຊື້ຫຼຽນທີ່ຫາຍາກ. ເຊິ່ງນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກຍຶດ. ເຈົ້າຈະບໍ່ເຊື່ອເລື່ອງນີ້. 

ຕາຕະລາງລາຄາ BTC ສໍາລັບ 04/28/2022 ກ່ຽວກັບ Gemini | ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: BTC/USD ສຸດ TradingView.com

ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກຍຶດ

ມາຮອດປະຈຸ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນທຸລະກິດຂະຫນາດກາງ. Freeman ແລະ DiMezzo ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂະຫນາດກາງເຊັ່ນ Localbitcoins ແລະດໍາເນີນການຕູ້ ATM ຈໍານວນຫນ້ອຍ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດປຸງແຕ່ງເງິນໄດ້ເທົ່າໃດ? ອີງຕາມ Darknetlive, ຈໍານວນທັງຫມົດ $ 10 ລ້ານ, ແມ່ນບໍ? ເບິ່ງຄືວ່າ, ນອກຈາກເງິນແຂງເຢັນ, ແທ່ງຄໍາ, ແລະ platinum, ຄໍາ, ແລະຫຼຽນເງິນ; ຊັບສິນທີ່ລັດຖະບານຍຶດໄດ້ແມ່ນ: 

• 6.124429323 BTC ຍຶດຈາກ Ian Freeman;

• 315.44728106 DASH, seized ຈາກ Ian Freeman;

• ຫນຶ່ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ '1 BTC' Casascius Bitcoin seized ຈາກ Ian Freeman ຂອງປອດໄພ;

• ຫນຶ່ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ '100 BTC' Casascius Bitcoin "ແຖບ bearer plated ຄໍາ" seized ຈາກ Ian Freeman ຂອງປອດໄພ;

• .9999783 BCH ຈາກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ '1 BTC' Casascius Bitcoin seized ຈາກ Ian Freeman ຂອງປອດໄພ;

• .99909638 BTC ຈາກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ '1 BTC' Casascius Bitcoin seized ຈາກ Ian Freeman ຂອງປອດໄພ;

• 99.99993098 BCH ຈາກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ '100 BTC' Casascius Bitcoin seized ຈາກ Ian Freeman ຂອງປອດໄພ;

• 99.99765508 BTC ຈາກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ '100 BTC' Casascius Bitcoin seized ຈາກ Ian Freeman ຂອງປອດໄພ;

ອີງຕາມ ໄປຫາເວັບໄຊນີ້, ຫຼຽນ Casascious ແມ່ນ "ຮູບແບບທາງກາຍະພາບຂອງ bitcoin, ປົກປ້ອງໂດຍ hologram ທີ່ຊັດເຈນແລະສາມາດແລກໄດ້ໂດຍລະຫັດລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃຕ້ hologram." ປາກົດຂື້ນ, ມີ "61,560+ ທີ່ຢູ່ Bitcoin ທາງກາຍຍະພາບຂອງ Casascius." ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງກ່ຽວກັບພວກມັນແມ່ນວ່າພວກເຂົາສາມາດກາຍເປັນຊັບສິນທີ່ຖືກຍຶດ.

ການອ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ໄອຍະການນິວຢອກນໍາສະເຫນີກອບທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ຊັດເຈນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກໍາ crypto

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຫຍັງຈາກກໍລະນີນີ້? ດີ, ວ່າ bitcoin ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ດີສໍາລັບຄະດີອາຍາ. ຄໍາຟ້ອງບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າພວກເຂົາຈັບ Freeman ແລະ DiMezzo ແນວໃດ, ແຕ່ໃຫ້ສົມມຸດວ່າມັນແມ່ນການເຮັດວຽກຂອງຕໍາຫຼວດເກົ່າທີ່ດີ. ດີ, blockchain ປະກອບດ້ວຍການລົງທະບຽນທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງກິດຈະກໍາທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາ. ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາຄວນຈະສັ່ນສະເທືອນໃນປັດຈຸບັນ.

ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍ Bermix Studio on Unsplash  | ຕາຕະລາງໂດຍ TradingView