- ທີ່ຢູ່ຜິດກົດໝາຍກວມເອົາ 23% ຂອງເງິນທີ່ສົ່ງໄປຫາຜູ້ປະສົມມາຮອດປັດຈຸບັນໃນປີ 2022, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 12% ໃນປີ 2021.
- ກຸ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ສົ່ງເງິນປະມານເຄິ່ງນຶ່ງໄປໃຫ້ບໍລິສັດປະສົມ
ເງິນເພີ່ມເຕີມທີ່ຍ້າຍໄປໃຫ້ບໍລິການການຜະສົມ crypto ໃນປີ 2022 ແມ່ນມາຈາກທີ່ຢູ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ຍ້ອນວ່າອົງການຂອງລັດຖະບານອາດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ດໍາເນີນການຕໍ່ຜູ້ປະສົມທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຫຼືກໍານົດການລົງໂທດຫຼາຍຂຶ້ນ.
30 ມື້ໂດຍສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ mixers ບັນລຸລະດັບສູງຕະຫຼອດເວລາເກືອບ $ 52 ລ້ານຂອງ crypto ໃນເດືອນເມສາ 19, ອີງຕາມການ. ບົດລາຍງານໂດຍ Chainalysis ຈັດພີມມາໃນວັນພະຫັດ. ຕົວເລກນີ້ແມ່ນປະມານສອງເທົ່າຂອງປະລິມານຂາເຂົ້າທີ່ຈຸດດຽວກັນໃນປີ 2021.
ບາງທີທີ່ໂດດເດັ່ນກວ່ານັ້ນ, ແພລະຕະຟອມຂໍ້ມູນ blockchain ເປີດເຜີຍ, ທີ່ຢູ່ຜິດກົດຫມາຍກວມເອົາ 23% ຂອງເງິນທີ່ສົ່ງໄປຫາເຄື່ອງປະສົມມາຮອດປະຈຸບັນໃນປີ 2022, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 12% ໃນປີກາຍນີ້.
mixers ຫຼື tumblers, ເຊັ່ນ: ເງິນສົດ Tornado, ແມ່ນການບໍລິການທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມສາມາດ ປົກປິດປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາ ຂອງ cryptocurrencies ບາງຢ່າງໂດຍການລວມແລະປະສົມພວກມັນເຂົ້າກັນກັບກອງທຶນຂອງຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ. ຜູ້ສັງເກດການອຸດສາຫະກໍາໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທາງດ້ານການເງິນ.
ບົດລາຍງານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເກືອບ 10% ຂອງກອງທຶນທັງຫມົດທີ່ສົ່ງມາຈາກທີ່ຢູ່ທີ່ຜິດກົດຫມາຍແມ່ນຖືກສົ່ງໄປຫາເຄື່ອງປະສົມ. ບໍ່ມີປະເພດທີ່ຢູ່ອື່ນ - ເຊັ່ນຫນຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນຫຼືເວທີການພະນັນຕ່າງໆ - ບັນລຸສ່ວນແບ່ງການສົ່ງ mixer 0.3%.
ຕະຫຼາດ Darknet ຂອງລັດເຊຍ Hydra ກວມເອົາເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງເງິນທຶນທັງຫມົດທີ່ຍ້າຍໄປໃຫ້ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ຈາກຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກລົງໂທດໃນປີນີ້, ອີງຕາມ Chainalysis. ເກືອບທັງຫມົດຂອງກອງທຶນທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ຈະໄປ mixers ແມ່ນກຸ່ມ Lazarus ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດຖະບານເກົາຫຼີເຫນືອແລະ Blender.io, ກວມເອົາປະມານ 30% ແລະ 19%, ຕາມລໍາດັບ.
Chainalysis ຜູ້ອໍານວຍການຄົ້ນຄ້ວາ Kim Grauer ກ່າວວ່າ ການເອົາບົດລາຍງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປະສົມໂດຍກຸ່ມອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບເກົາຫຼີເໜືອ.
"ອັນດຽວນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປະສົມໃນປີນີ້, ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຄວບຄຸມແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຄວນຈະມີເຄື່ອງມືແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດທີ່ຜະສົມຜະສານແລະສືບສວນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ," ນາງບອກ Blockworks.
Forbes ລາຍງານ ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ Chainalysis ມີ "ເຄື່ອງມື forensics ລັບກ່ອນຫນ້ານີ້" ທີ່ສາມາດ demix ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ hack DAO ຂອງ 2016 ແລະຕິດຕາມຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາເຖິງສີ່ການແລກປ່ຽນ.
ບົດລາຍງານໃນວັນອັງຄານໄດ້ສັງເກດວ່າ Chainalysis "ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຍກທຸລະກໍາການຜະສົມຜະສານບາງຢ່າງແລະເບິ່ງແຫຼ່ງທຶນຕົ້ນສະບັບຂອງຜູ້ໃຊ້."
Grauer ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ demixing ຂອງບໍລິສັດ.
ເຄື່ອງປະສົມຈໍານວນຫນຶ່ງ - ລວມທັງ Tornado Cash - ແລະແພລະຕະຟອມການເງິນທີ່ມີການກະຈາຍອໍານາດອື່ນໆກໍາລັງໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຕັກໂນໂລຢີຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ເຊັ່ນ: zk-SNARK, ເພື່ອຮັບປະກັນການປິດບັງຊື່ຍັງຄົງຢູ່, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຕັກໂນໂລຢີ NetSPI Travis Hoyt ກ່າວ.
"ຖ້າຫາກວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງ Chainalysis ສາມາດປີ້ນຄືນຫຼືຫັກລົບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ປົກປ້ອງດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີປະເພດນີ້, ມັນຈະເປັນຄໍາຖາມບາງກົນໄກພື້ນຖານຂອງວິທີການເຮັດວຽກຂອງ blockchain, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບາງແພລະຕະຟອມການຜະສົມຜະສານແລະ [ການເງິນການກະຈາຍອໍານາດ]," Hoyt ບອກ Blockworks.
ຕ້ານການໃຊ້ເຄື່ອງປະສົມສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດໝາຍ
ແຮກເກີຜູ້ທີ່ ຂູດຮີດເຄືອຂ່າຍ Ronin ສໍາລັບປະມານ 625 ລ້ານໂດລາໃນເດືອນມີນາໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ໂອນ ether ຫຼາຍພັນ ether ໄປຫາ Tornado Cash.
ໃນເດືອນນັ້ນ, ໄອຍະການລັດຖະບານກາງໃນ Florida ໄດ້ຍຶດ crypto ມູນຄ່າປະມານ 34 ລ້ານໂດລາແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຢຍລະມັນໄດ້ຍຶດ bitcoin ປະມານ 25 ລ້ານໂດລາ. ຄະດີອາຍາທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນທັງສອງກໍລະນີໄດ້ໃຊ້ການບໍລິການປະສົມເພື່ອເຮັດທຸລະກໍາຫນ້າກາກ.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ປະມານນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຖືກລັກໃນເດືອນແລ້ວນີ້ຈາກ Horizon Bridge — ເປັນແພລະຕະຟອມການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) ແລະເຄືອຂ່າຍ Harmony blockchain — ຍັງຖືກໂອນໄປຫາທີ່ຢູ່ Tornado Cash.
Grauer ກ່າວວ່າເຄື່ອງປະສົມໃນສະຫະລັດ, ຄືກັບບໍລິສັດ crypto ອື່ນໆ, ຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນເປັນທຸລະກິດການບໍລິການເງິນ (MSBs) ພາຍໃຕ້ຄໍາແນະນໍາຂອງເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ.
Tornado Cash ເປັນສັນຍາສະຫມາດທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ບໍ່ແມ່ນທຸລະກິດ, ແຕ່ການບໍລິການປະກອບມີ a ເຄື່ອງມືການປະຕິບັດຕາມ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສາມາດພິສູດຕົ້ນກໍາເນີດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງກອງທຶນຖ້າຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດແນວນັ້ນໂດຍອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ.
ສິດທິຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແມ່ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢູ່ໃນມາດຕາ 12 ຂອງ ຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ແລະການຮັກສາມັນເປັນຄວາມກັງວົນທໍາມະຊາດຂອງຜູ້ໃຊ້ໃດໆຂອງ blockchain ສາທາລະນະ, immutable.
ແຕ່ Chainalysis ບໍ່ຮູ້ເຖິງຜູ້ປະສົມໃດໆໃນປະຈຸບັນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນແລະການຕ້ານການສະຫນອງທຶນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ MSBs ແມ່ນຂຶ້ນກັບເຂດປົກຄອງສ່ວນໃຫຍ່, Grauer ກ່າວ.
ທ່ານ Grauer ກ່າວວ່າ "ການເພີ່ມຂື້ນຂອງການນໍາໃຊ້ໂດຍນັກສະແດງຂອງລັດໃນປະເທດໂດຍສະເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ອົງການຂອງລັດຖະບານປະຕິບັດຕໍ່ກັບຜູ້ປະສົມທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຫຼືແມ້ກະທັ້ງການລົງໂທດ, ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາມີໃນອະດີດ," Grauer ເວົ້າ.
ຫ້ອງການຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດເພື່ອຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ຖືກລົງໂທດ Hydra ໃນເດືອນເມສາ, ເພີ່ມຫຼາຍກວ່າ 100 ທີ່ຢູ່ crypto ຂອງຕົນເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ແຫ່ງຊາດທີ່ຖືກກໍານົດເປັນພິເສດເປັນຕົວລະບຸ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ, OFAC ຖືກລົງໂທດ ເຄື່ອງປະສົມສະກຸນເງິນ virtual Blender.io.
ທ່ານ Hoyt ກ່າວວ່າ "ເວທີການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ຊາຍແດນ, ແລະໃນຂະນະທີ່ໂຄງການ [ສະຫະລັດ] ອາດຈະນຳໃຊ້ກັບພົນລະເມືອງບາງຄົນ ແລະເຂດອຳນາດທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ນຳໃຊ້ກັບທຸກຄົນ,". "ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການພະຍາຍາມຄວບຄຸມພວກມັນອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ."
ເອົາ crypto nws ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງມື້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົ່ງໄປຫາ inbox ຂອງທ່ານທຸກໆຕອນແລງ. ສະໝັກຮັບຈົດໝາຍຂ່າວຟຣີຂອງ Blockworks ໃນປັດຈຸບັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://blockworks.co/illicit-crypto-moving-to-mixers-on-pace-to-double-in-2022/