ການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍບັນລຸໄດ້ສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາໃນປີ 2022: ລາຍງານ

2022 ສ້າງບັນທຶກໃນການເຮັດທຸລະກໍາໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ຍົກເວັ້ນການສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງທຸລະກິດ crypto ທີ່ລົ້ມເຫລວເຊັ່ນ FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມບົດລາຍງານໃນວັນທີ 12 ມັງກອນຈາກ Chainalysis, ມູນຄ່າທັງຫມົດຂອງ cryptocurrency ທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍທີ່ຢູ່ຜິດກົດຫມາຍໄດ້ບັນລຸ 20.1 ຕື້ໂດລາໃນປີກາຍນີ້.

ຕົວເລກບໍ່ແມ່ນຕົວເລກສຸດທ້າຍ, ຍ້ອນວ່າການວັດແທກປະລິມານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາຍ້ອນວ່ານັກວິເຄາະກໍານົດທີ່ຢູ່ໃຫມ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທາງອາຍາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນບໍ່ໄດ້ລວມເອົາເງິນທີ່ມາຈາກອາຊະຍາກໍາພື້ນເມືອງທີ່ບໍ່ແມ່ນ crypto ເຊັ່ນການຄ້າຢາເສບຕິດແລະເງິນທຶນໃນການດຸ່ນດ່ຽງຂອງບໍລິສັດທີ່ລົ້ມເຫລວທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຢູ່ໃນເຂດອໍານາດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ.

ໃນຈຸດເວລານີ້, ຍອດມູນຄ່າທັງໝົດ 20.1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ລື່ນກາຍມາດຕະການດຽວກັນໃນປີ 2021 (18 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ) 10%. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງເປັນຕົວແທນຂອງບັນທຶກຕະຫຼອດເວລາແລະຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (60%) ລື່ນກາຍປີ 2020, ເຊິ່ງຢູ່ທີ່ 8 ຕື້ໂດລາ.

ຕົວເລກດັ່ງກ່າວສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍຄວາມຈິງທີ່ວ່າ 44% ຂອງທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງປີ 2022 ບັນຊີສໍາລັບຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກລົງໂທດ: ປີທີ່ຜ່ານມາ, ຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ (OFAC) ໄດ້ເປີດຕົວບາງ "ຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ສຸດແລະຍາກທີ່ຈະບັງຄັບໃຊ້" ການລົງໂທດ crypto. . ປະລິມານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງໂທດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈົນບໍ່ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າໃນກາຟໄດ້ເນື່ອງຈາກບັນຫາຂະຫນາດ. Chainalysis ປະເມີນການເຕີບໂຕນີ້ຢູ່ທີ່ 10% ລ້ານເຄື່ອງຫມາຍ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ການລົງໂທດບໍ່ສາມາດ 'ດຶງສຽບ' ໃນ Tornado Cash: Chainalysis

ບົດລາຍງານອ້າງເຖິງຕົວຢ່າງຂອງການແລກປ່ຽນ crypto Garantex. ເວທີລັດເຊຍຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນການໃນຂະນະທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນທະບຽນການລົງໂທດຂອງ OFAC ໃນເດືອນເມສາ, ແລະມັນເປັນເຈົ້າພາບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະລິມານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງໂທດໃນປີ 2022.

ໃນຖານະເປັນ Eric Jardine, ຫົວຫນ້າການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດຢູ່ Chainalysis, ໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ Cointelegraph ວ່າບົດລາຍງານນັບກະເປົາເງິນເປັນ "ຜິດກົດຫມາຍ" ເມື່ອພວກເຂົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງອົງການທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຮູ້ຈັກ, ເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດ darknet ຫຼືເວທີການລົງໂທດ. ກະເປົ໋າເງິນສ່ວນຕົວ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ໂຮດໄວ້ອາດຈະຖືກແທັກວ່າຜິດກົດໝາຍ ຖ້າພວກເຂົາຖືເອົາເງິນທີ່ຖືກລັກຢູ່ໃນການແຮັກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ:

"ຖ້າກະເປົາເງິນສ່ວນຕົວ / ທີ່ບໍ່ເປັນເຈົ້າພາບສົ່ງເງິນໃຫ້ Tornado Cash ຫຼັງຈາກການກໍານົດຂອງມັນ, ກະເປົ໋າເງິນນັ້ນຈະບໍ່ຖືກແທັກວ່າຜິດກົດຫມາຍສໍາລັບກິດຈະກໍານັ້ນ, ແຕ່ປະລິມານການເຮັດທຸລະກໍາຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າ 'ຜິດກົດຫມາຍ' ເພາະວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍອົງການທີ່ຜິດກົດຫມາຍ."

ໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນ, ຫນ່ວຍງານອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກ ເປີດຕົວຫນ່ວຍບໍລິການ cryptocurrency ເພື່ອສືບສວນເຫດການທາງອິນເຕີເນັດຂອງອັງກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ cryptocurrencies. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມທະວີການສຸມໃສ່ການບັງຄັບໃຊ້ຊັບສິນ crypto ໃນປະເທດທ່າມກາງການຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະບານເພື່ອລົບລ້າງ "ເງິນເປື້ອນ" ໃນປະເທດ.