ກະຊວງການເງິນອິນເດຍ: ການຊື້ຂາຍ Crypto ປະຈຸບັນຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍ AML

• ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຄ້າ crypto ປະ​ຈຸ​ບັນ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ຟອກ​ເງິນ.
• ລະບຽບການ AML ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກຫຼາຍເລື່ອງ scandal ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto.
• ກ່ອນຫນ້ານີ້, ອິນເດຍໄດ້ກໍານົດພາສີທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ໃນການເຮັດທຸລະກໍາ crypto.

ລັດຖະບານອິນເດຍໄດ້ກ້າວໄປອີກບາດກ້າວ ໜຶ່ງ ໄປສູ່ການຄວບຄຸມຊັບສິນດິຈິຕອນໂດຍການວາງກົດລະບຽບການຟອກເງິນໃນອຸດສາຫະກໍາ crypto. ໃນ​ການ​ແຈ້ງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້, ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ອິນ​ເດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ການຊື້ຂາຍ crypto, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ແລະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຂຶ້ນກັບລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ.

Bloomberg ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງ Jaideep Reddy, ທີ່ປຶກສາຂອງບໍລິສັດກົດໝາຍ Trilegal, ເວົ້າວ່າ:

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອິນເດຍສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງຂອງໂລກທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແພລະຕະຟອມຊັບສິນດິຈິຕອນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບບັນດາອົງການທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງອື່ນໆເຊັ່ນທະນາຄານຫຼືນາຍຫນ້າຫຼັກຊັບ.

ກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນໃຫມ່ແມ່ນຈະມາຫຼັງຈາກບົດລາຍງານຫຼາຍໆຄັ້ງກ່ຽວກັບເລື່ອງ scandal ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ໃນປະເທດ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້, ແຮກເກີທີ່ເອົາເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍອິນເຕີເນັດຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດການແພດທັງຫມົດອິນເດຍ (AIMS) ຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າ 24 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມູນຄ່າຂອງ cryptocurrencies ໃນຄ່າໄຖ່.

ໃນເດືອນດຽວກັນ, ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ອິນເດຍ (ED) ໄດ້ຍຶດ Bitcoin ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 2.5 ລ້ານໂດລາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເກມທີ່ຫຼອກລວງທີ່ເອີ້ນວ່າ E-nuggets. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ລັກ​ເອົາ​ກະ​ເປົ໋າ​ເງິນ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້ Binance ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ເກມ​ມື​ຖື, ​ເຮັດ​ໃຫ້ 150.22. Bitcoin.

ແລະໃນເດືອນກັນຍາ, ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ຢຸດການດຸ່ນດ່ຽງບັນຊີຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຈີນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນເຂົ້າໄປໃນ token HPZ ທີ່ອີງໃສ່ແອັບຯ. ຈໍານວນເງິນທີ່ຖືກກັກໄວ້ແມ່ນ Rs. 9.82 ຕື້, ເທົ່າກັບ 1,218,529.39 ໂດລາ.

ກ່ອນຫນ້ານີ້, ລັດຖະບານອິນເດຍໄດ້ກໍານົດພາສີທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ແລະພາສີ 1% ທີ່ຖືກຫັກຈາກແຫຼ່ງ (TDS) ສໍາລັບຊາວອິນເດຍຊື້ຫຼືຂາຍ crypto. ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາ, ຊາວອິນເດຍສູນເສຍຄວາມສົນໃຈໃນການຊື້ຂາຍໃນການແລກປ່ຽນ crypto ທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດຕາມລະບອບພາສີ.

Post Views: 5