ຫຼາຍຮ້ອຍກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ກໍາລັງລວບລວມຢູ່ໃນພະແນກການສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ (IRS).
ອີງຕາມຫົວຫນ້າພະແນກ Jim Lee, ຫຼາຍກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ສາທາລະນະໃນໄວໆນີ້, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບພາສີ.
ການຫລົບຫນີພາສີດ້ວຍ Crypto
As ລາຍງານ ໂດຍ Bloomberg Tax, ບາງກໍລະນີທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງພະແນກຂອງລາວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ off-ramping (ການແລກປ່ຽນ crypto ສໍາລັບສະກຸນເງິນ fiat) ແລະການບໍ່ລາຍງານການຈ່າຍ crypto-based.
ນັກສືບສວນກ່າວວ່າ "ໃນສາມປີທີ່ຜ່ານມາຂ້ອຍໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງ." ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ຄັ້ງຫນຶ່ງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ, ກໍລະນີພາສີໃນປັດຈຸບັນມີປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງກຸ່ມ.
Crypto ມີຊື່ສຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບກິດຈະກໍາທາງອາຍາ, ເຊັ່ນ: ການຫລອກລວງແລະ ransomware. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຟອກເງິນມີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ປະກອບດ້ວຍ ສ່ວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງກິດຈະກໍາ crypto-based ໃນໄລຍະເວລາ, ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດ forensic blockchain ເຊັ່ນ Chainalysis ພັດທະນາຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຄື່ອງມື ເພື່ອຕິດຕາມການຍົກຍ້າຍທາງອາຍາ.
ກົມຄັງເງິນກໍມີ ຍອມຮັບ ການຟອກເງິນ crypto, ໃນຂະນະທີ່ເປັນບັນຫາ, ຍັງມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍກວ່າການຟອກເງິນທີ່ອີງໃສ່ fiat ໃນປັດຈຸບັນ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດໃຫ້ crypto ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາເປັນວິທີການຊໍາລະທົ່ວໂລກ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ. ຊື້ປີ້ກິລາ or ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ. ເນື່ອງຈາກການເຮັດທຸລະກໍາໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ມີນາມສະກຸນ, ມັນບໍ່ກົງໄປກົງມາສໍາລັບລັດຖະບານທີ່ຈະເບິ່ງວ່າໃຜໄດ້ຮັບທຶນຫຍັງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Lee ກ່າວວ່າພະແນກຂອງລາວສາມາດຕິດຕາມເກືອບທຸກທຸລະກໍາ cryptocurrency ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພະແນກ ລາຍງານປະຈໍາປີ, ເຊິ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງໃນວັນພະຫັດ, ລາຍລະອຽດບາງສ່ວນຂອງການຊັກສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ສຸດຂອງຕົນໃນປີນີ້.
ນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັບກຸມ 'Ilya Lichtenstein ແລະພັນລະຍາຂອງລາວ, Heather Morgan (ເອີ້ນວ່າ "Razzlekhan") ໃນຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນທີ່ຖືກລັກໃນປີ 2016. ແຮກ Bitfinex. ນີ້ແມ່ນການຍຶດຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງພະແນກ.
ອີງຕາມການ Lee, ພະແນກດັ່ງກ່າວໄດ້ຍຶດເອົາ 7 ຕື້ໂດລາຂອງ crypto ໃນຈໍານວນທັງຫມົດນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງງົບປະມານ 2022.
ເຄື່ອງມືຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ໃນຂະນະທີ່ລັກສະນະທີ່ໂປ່ງໃສຂອງ blockchain ໄດ້ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ຖືກ leery ຂອງເຄື່ອງມື crypto ທີ່ພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າຂອງ crypto.
ໃນບັນດາພວກເຂົາແມ່ນ Tornado Cash, ເຊິ່ງກະຊວງການເງິນໄດ້ລົງໂທດໃນເດືອນສິງຫາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນກິດຈະກໍາທາງອາຍາ. ແຕກຕ່າງຈາກການລົງໂທດທີ່ຜ່ານມາ, ນີ້ແມ່ນການວາງຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການຄ້າຄັ້ງທໍາອິດທີ່ເຄີຍມີຢູ່ໃນຊອບແວ open-source. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍສະຖາບັນເຊັ່ນ Coinbase ແລະ Circle ໄດ້ໄວທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ຫົວຫນ້າອຸດສາຫະກໍາ crypto ຍັງຄົງຢູ່ ວິຈານສູງ ຂອງການເຄື່ອນໄຫວ.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ທີ່ມາ: https://cryptopotato.com/irs-is-building-hundreds-of-crypto-tax-evasion-cases/