ອິສຣາແອລສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຜ່ານ cryptocurrencies. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລ ທ່ານ Benny Gantz ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍຶດກະເປົາເງິນ crypto 30 ໜ່ວຍ ແລະບັນຊີ 12 ບັນຊີ, ທັງໝົດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.
ກະເປົາເງິນ crypto ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດແລກປ່ຽນ Al Mutahadun ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຄອບຄົວ Shamlach ຂອງ Gaza. ການແລກປ່ຽນ crypto Al Mutahadun ໄດ້ຖືກຕິດສະຫລາກເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍໃນປີ 2021 ສໍາລັບບົດບາດອັນຫ້າວຫັນຂອງຕົນໃນການສະຫນອງທຶນຂອງ Hamas.
ທີ່ມາ: NBCRF
ສຳນັກງານອົງການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍແຫ່ງຊາດອິດສະຣາແອນ (NBCTF) ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຈັດຊື່ Al Mutahadun ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ. ບໍລິສັດຂອງຄອບຄົວ Shamlach ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອໂອນເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາຈາກອີຣ່ານໃຫ້ກັບ Hamas.
ການດໍາເນີນງານແມ່ນດໍາເນີນໂດຍ NBCTF ແລະ Lehav 433.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຄອບຄົວ Shamlach ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫົວຂໍ້. ໃນປີ 2021, ອິດສະຣາແອນໄດ້ຍຶດຊັອກໂກແລັດ 23 ໂຕນທີ່ນຳເຂົ້າໂດຍ Al Mutahadun ເພື່ອແລກປ່ຽນແລະບໍລິສັດຝຶກອົບຮົມອາຣັບຈີນ. ບໍລິສັດທັງສອງເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Zahir Younes Shamlach.
ການສືບສວນໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ກຸ່ມ Hamas ໄດ້ວາງແຜນຈະຂາຍຊັອກໂກແລັດທີ່ນຳເຂົ້າໄປໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ທຶນເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ນະຄອນຫຼວງດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍກຸ່ມທະຫານປະກອບອາວຸດ Hamas.
ການຍຶດເງິນໃນມື້ນີ້ເປັນຄັ້ງທີສາມທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລໄດ້ຍຶດເອົາເງິນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ.
ເດືອນກໍລະກົດ 2021 ການວິເຄາະການຍຶດ Blockchain
ໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2021 ການຊັກ, NBCRF ໄດ້ໃຊ້ Open Source Intelligence Tools (OSNIT) ເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ cryptocurrencies. Chainalysis ໄດ້ນໍາສະເຫນີວິທີການວິເຄາະ blockchain ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາ.
ທີ່ມາ: Chainalysis
ການວິເຄາະສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງຂອງ cryptocurrencies ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫນອງທຶນການກໍ່ການຮ້າຍ. ຫຼາຍໆ cryptocurrencies ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້, ເຊິ່ງບໍ່ຈໍາກັດ bitcoin. XRP, USDT, DOGE, BNB ແລະແມ້ກະທັ້ງ ADA ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລະດົມໂດຍ al-Qassam Brigades.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ Israeli ກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາໃນ blockchain ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ Hamas ແລະກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆໃນພາກພື້ນ.
ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆເຊັ່ນ: Al-Qaeda ຍັງໄດ້ຫັນໄປສູ່ cryptocurrencies, ເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນໂດຍຜ່ານ Telegram ແລະກຸ່ມ Facebook. ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍກໍາລັງດໍາເນີນການໃນທົ່ວໂລກ, ຍຶດ cryptocurrencies ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການກໍ່ການຮ້າຍ.
ອິສຣາແອລສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຜ່ານ cryptocurrencies. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລ ທ່ານ Benny Gantz ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍຶດກະເປົາເງິນ crypto 30 ໜ່ວຍ ແລະບັນຊີ 12 ບັນຊີ, ທັງໝົດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.
ກະເປົາເງິນ crypto ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດແລກປ່ຽນ Al Mutahadun ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຄອບຄົວ Shamlach ຂອງ Gaza. ການແລກປ່ຽນ crypto Al Mutahadun ໄດ້ຖືກຕິດສະຫລາກເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍໃນປີ 2021 ສໍາລັບບົດບາດອັນຫ້າວຫັນຂອງຕົນໃນການສະຫນອງທຶນຂອງ Hamas.
ທີ່ມາ: NBCRF
ສຳນັກງານອົງການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍແຫ່ງຊາດອິດສະຣາແອນ (NBCTF) ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຈັດຊື່ Al Mutahadun ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ. ບໍລິສັດຂອງຄອບຄົວ Shamlach ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອໂອນເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາຈາກອີຣ່ານໃຫ້ກັບ Hamas.
ການດໍາເນີນງານແມ່ນດໍາເນີນໂດຍ NBCTF ແລະ Lehav 433.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຄອບຄົວ Shamlach ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫົວຂໍ້. ໃນປີ 2021, ອິດສະຣາແອນໄດ້ຍຶດຊັອກໂກແລັດ 23 ໂຕນທີ່ນຳເຂົ້າໂດຍ Al Mutahadun ເພື່ອແລກປ່ຽນແລະບໍລິສັດຝຶກອົບຮົມອາຣັບຈີນ. ບໍລິສັດທັງສອງເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Zahir Younes Shamlach.
ການສືບສວນໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ກຸ່ມ Hamas ໄດ້ວາງແຜນຈະຂາຍຊັອກໂກແລັດທີ່ນຳເຂົ້າໄປໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ທຶນເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ນະຄອນຫຼວງດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍກຸ່ມທະຫານປະກອບອາວຸດ Hamas.
ການຍຶດເງິນໃນມື້ນີ້ເປັນຄັ້ງທີສາມທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລໄດ້ຍຶດເອົາເງິນສະກຸນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ.
ເດືອນກໍລະກົດ 2021 ການວິເຄາະການຍຶດ Blockchain
ໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2021 ການຊັກ, NBCRF ໄດ້ໃຊ້ Open Source Intelligence Tools (OSNIT) ເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ cryptocurrencies. Chainalysis ໄດ້ນໍາສະເຫນີວິທີການວິເຄາະ blockchain ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາ.
ທີ່ມາ: Chainalysis
ການວິເຄາະສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງຂອງ cryptocurrencies ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫນອງທຶນການກໍ່ການຮ້າຍ. ຫຼາຍໆ cryptocurrencies ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້, ເຊິ່ງບໍ່ຈໍາກັດ bitcoin. XRP, USDT, DOGE, BNB ແລະແມ້ກະທັ້ງ ADA ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລະດົມໂດຍ al-Qassam Brigades.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ Israeli ກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາໃນ blockchain ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ Hamas ແລະກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆໃນພາກພື້ນ.
ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆເຊັ່ນ: Al-Qaeda ຍັງໄດ້ຫັນໄປສູ່ cryptocurrencies, ເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນໂດຍຜ່ານ Telegram ແລະກຸ່ມ Facebook. ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍກໍາລັງດໍາເນີນການໃນທົ່ວໂລກ, ຍຶດ cryptocurrencies ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການກໍ່ການຮ້າຍ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/