ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ກ່າວຫາຊາວ Miami ສາມຄົນ - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, ແລະ Asdrubal Ramirez Meza - ດ້ວຍການສໍ້ໂກງທະນາຄານແລະແພລະຕະຟອມ cryptocurrency ຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານໂດລາ.
ຜູ້ຊາຍໄດ້ໃຊ້ການລະບຸຕົວຕົນປອມເພື່ອຊື້ຊັບສິນດິຈິຕອນ, ໃນຂະນະທີ່ຕໍ່ມາ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົວະສະຖາບັນການເງິນວ່າການເຮັດທຸລະກໍາບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີເງິນຫຼາຍ. ສໍາລັບອາຊະຍາກໍາຂອງພວກເຂົາ, ສາມຄົນຕ້ອງປະເຊີນກັບຄຸກເຖິງ 30 ປີຂອງລັດຖະບານກາງ.
ຢຸດການຫລອກລວງ
ໃນບໍ່ດົນມານີ້ ປະກາດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາເມລິກາໄດ້ປະກາດການຈັບກຸມພົນລະເມືອງ Miami Da Corte, Gonzalez, ແລະ Meza. ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຊື້ຊັບສິນດິຈິຕອນຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency ໂດຍໃຊ້ເງິນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຖືກລັກແລະຈົ່ມກັບທະນາຄານວ່າທຸລະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກດໍາເນີນໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດທີ່ຈໍາເປັນ, ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີເງິນຄືນ.
"ຕາມທີ່ຖືກກ່າວຫາ, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, ແລະ Asdrubal Ramirez Meza ໄດ້ໃຊ້ຕົວຕົນທີ່ຖືກລັກເພື່ອຊື້ cryptocurrencies ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າໂດຍການໂຕ້ຖຽງການເຮັດທຸລະກໍາ, ຫຼອກລວງທະນາຄານສະຫະລັດໃຫ້ເຊື່ອວ່າພວກເຂົາເອງເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງຂອງຄົນອື່ນ. ຂໍຂອບໃຈກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງຫນ່ວຍງານ El Dorado ຂອງ HSI, ຄວາມຊໍ້າຊ້ອນຂອງພວກມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ແລະປະຈຸບັນພວກເຂົາປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຂອງລັດຖະບານກາງ,”, ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດ Damian Williams ກ່າວ.
ໃນໄລຍະອາຊະຍາກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການຫຼາຍກ່ວາ $ 4 ລ້ານໃນການຫລອກລວງປີ້ນກັບກັນ, ໃນຂະນະທີ່ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍໄດ້ສູນເສຍຫຼາຍກ່ວາ $ 3.5 ລ້ານຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນ.
ການສືບສວນຄວາມປອດໄພພາຍໃນປະເທດ (HSI), ເຖິງແມ່ນວ່າ, ໄດ້ກໍານົດການລະເມີດແລະຈັດຕັ້ງການຈັບກຸມຜູ້ຊາຍ. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະສືບຕໍ່ເດີນໜ້າໄປສູ່ທິດທາງນັ້ນ ແລະຢຸດຕິທຸກຮູບແບບການຫຼອກລວງ crypto ໃນອະນາຄົດ:
"ການຈັບກຸມໃນມື້ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການ HSI, ພ້ອມກັບຫນ່ວຍບໍລິການລັບຂອງສະຫະລັດແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ, ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງທຸລະກໍາ cryptocurrency ເພື່ອປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງຂອງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະເຈາະຜ້າມ່ານຂອງຄວາມບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່. ”
DOJ ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາ Da Corte, Gonzalez, ແລະ Meza ດ້ວຍການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອກະທໍາການສໍ້ໂກງສາຍແລະທະນາຄານແລະການລັກຂະໂມຍທີ່ຮຸນແຮງ. ປະໂຫຍກສູງສຸດທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບແມ່ນ 30 ປີຫລັງຖືກຄຸກ.
ເຮືອຄະດີອາຍາ Vegas
Cryptocurrency scammers ມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນທີມ, ແລະ Joy Kovar ແລະລູກຊາຍຂອງນາງ Brent Kovar ແມ່ນຕົວຢ່າງອື່ນ. ປີທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) ໄດ້ຮັບ ຄໍາສັ່ງຫ້າມຊົ່ວຄາວຕໍ່ແມ່ຍິງອາຍຸ 86 ປີແລະຜູ້ຊາຍອາຍຸ 54 ປີໃນຂໍ້ຫາລັກລອບ 12 ລ້ານໂດລາຈາກນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 270 ຄົນ.
ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວໄດ້ລໍ້ລວງຜູ້ຄົນໃຫ້ລົງທຶນໃນບໍລິສັດ Profit Connect Wealth Services ທີ່ຕັ້ງຢູ່ Las Vegas ຂອງພວກເຂົາ. duo ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະມີຜົນຕອບແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີ່ຈັດສັນເງິນເຂົ້າໄປໃນຊັບສິນດິຈິຕອນຜ່ານເວທີ. scammers ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຮັບປະກັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍວ່າບໍລິສັດນໍາໃຊ້ "supercomputer ປັນຍາປະດິດ" ແລະດັ່ງນັ້ນ, ການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນປອດໄພ.
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເວົ້າ, duo ຖົງເງິນແລະນໍາໃຊ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເພື່ອຊື້ສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍສໍາລັບຕົນເອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນແຕ່ຊື້ເຮືອນຢູ່ອາໄສ.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/miami-crew-faces-30-years-in-prison-for-running-a-fraudulent-crypto-scheme/