CEO ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງເວທີການຂຸດຄົ້ນ crypto ແລະການລົງທຶນ Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍກົມຍຸຕິທໍາ (DOJ) ສໍາລັບ "ຖືກກ່າວຫາວ່າວາງແຜນການສໍ້ໂກງການລົງທຶນທົ່ວໂລກ $ 62 ລ້ານ."
DOJ ກໍາລັງຄິດຄ່າບໍລິການ Capuci ດ້ວຍການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອກະທໍາການສໍ້ໂກງສາຍ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ, ແລະການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດການຟອກເງິນລະຫວ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍໆໂຄງການທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າສໍ້ໂກງທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານ MCC. ຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ, ລາວປະເຊີນໜ້າກັບໂທດຈຳຄຸກສູງສຸດເຖິງ 45 ປີ.
ອີງຕາມ DOJ's ການກ່າວຟ້ອງ, Capuci (ຄຽງຄູ່ກັບຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ບໍ່ມີຊື່) ຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບທ່າແຮງທີ່ມີຜົນກໍາໄລຂອງແພັກເກັດການຂຸດຄົ້ນ MCC ແລະໂທເຄັນພື້ນເມືອງທີ່ມີຊື່ວ່າ Capital Coin ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ "ການດໍາເນີນງານຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ."
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, Capuci ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າ "ໄດ້ຜົນກໍາໄລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະການຮັບປະກັນຜົນຕອບແທນໂດຍໃຊ້ເງິນຂອງນັກລົງທຶນເພື່ອຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ໃຫມ່" ແຕ່ຖືກກ່າວຫາວ່າລົ້ມເຫລວໃນການຕໍ່ລອງ:
"ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຕາມການກ່າວຫາໃນຄໍາກ່າວຫາ, Capuci ໄດ້ດໍາເນີນໂຄງການລົງທຶນທີ່ຫຼອກລວງແລະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກອງທຶນຂອງນັກລົງທຶນເພື່ອຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ໃຫມ່, ຕາມທີ່ສັນຍາໄວ້, ແຕ່ແທນທີ່ຈະໂອນເງິນໄປຫາກະເປົາເງິນ cryptocurrency ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລາວ."
Capuci ຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າການຕະຫຼາດ MCC ທີ່ຫນ້າສົງໄສ bots ການຄ້າ "ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີໃຫມ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ" ທີ່ສາມາດດໍາເນີນການ "ພັນການຊື້ຂາຍຕໍ່ວິນາທີ" ແລະສ້າງຜົນຕອບແທນປະຈໍາວັນສໍາລັບນັກລົງທຶນ.
"ດັ່ງທີ່ລາວໄດ້ເຮັດກັບແພັກເກັດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Capuci ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນໂຄງການການສໍ້ໂກງການລົງທຶນກັບ Trading Bots ແລະບໍ່ແມ່ນ, ຕາມທີ່ລາວສັນຍາ, ການນໍາໃຊ້ MCC Trading Bots ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບສໍາລັບນັກລົງທຶນ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະໂອນເງິນໃຫ້ກັບຕົນເອງແລະຮ່ວມມື. - ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ,” ຄໍາຟ້ອງ DOJ ອ່ານ.
ນອກຈາກນັ້ນ, CEO ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ MCC ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຈ້າງຜູ້ສົ່ງເສີມ ແລະສາຂາຂອງ MCC ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ໂຄງການການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບ. ເພື່ອເປັນການຕອບແທນທີ່ດຶງດູດນັກລົງທຶນເຂົ້າມາໃນລະບົບນິເວດ MCC, Capuci ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າໄດ້ສັນຍາກັບສິ່ງໃດແດ່ຈາກ "ໂມງ Apple ແລະ iPads ຈົນເຖິງຍານພາຫະນະຫລູຫລາເຊັ່ນ Lamborghini, Porsche" ແລະແມ້ກະທັ້ງ Ferrari ສ່ວນຕົວຂອງລາວເອງ.
"Capuci ໄດ້ປິດບັງສະຖານທີ່ແລະການຄວບຄຸມການສໍ້ໂກງເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກນັກລົງທຶນໂດຍການຟອກເງິນລະຫວ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ່າງໆ."
ຄໍາຟ້ອງຂອງ DOJ ຍັງໄດ້ຖືກປະກາດໃນມື້ດຽວກັນກັບສະຫະລັດ ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະແລກປ່ຽນ (ສ.) ລາຍລະອຽດ ການສໍ້ໂກງຄ່າບໍລິການຕໍ່ MCC, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Emerson Pires, Capuci, ແລະສອງຫນ່ວຍງານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ Capuci ໃນ CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) ແລະ Bitchain Exchanges (Bitchain).
ອີງຕາມການຮ້ອງຮຽນຂອງ SEC, "MCC, Capuci, ແລະ Pires ໄດ້ຂາຍຊຸດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃຫ້ນັກລົງທຶນ 65,535 ທົ່ວໂລກແລະສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນປະຈໍາວັນຂອງ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຈ່າຍຕໍ່ອາທິດ" ໃນໄລຍະຫນຶ່ງປີ.
SEC ໄດ້ກ່າວຫາວ່ານັກລົງທຶນໄດ້ຖືກສັນຍາໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນໃນ Bitcoin (BTC), ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຕໍ່ມານີ້ໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນ Capital Coin (CPTL) ຂອງ MCC, ເຊິ່ງສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ພຽງແຕ່ໃນ "ແພລະຕະຟອມການຄ້າຊັບສິນ crypto ປອມ Capuci ສ້າງແລະຄຸ້ມຄອງ" ເອີ້ນວ່າ Bitchain.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ຜູ້ໃຊ້ຖອນເງິນຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາສາມາດຊື້ຊຸດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ອື່ນຫຼືສູນເສຍເງິນຂອງພວກເຂົາ.
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຕົວຕິດຕາມການດໍາເນີນຄະດີ crypto ໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ 300 ກໍລະນີຈາກ SafeMoon ເຖິງ Pepe the Frog
SEC ກ່າວຫາວ່າ Pires ແລະ Capuci "ໄດ້ເງິນຢ່າງຫນ້ອຍ 8.1 ລ້ານໂດລາຈາກການຂາຍຊຸດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະ 3.2 ລ້ານໂດລາໃນຄ່າທໍານຽມການເລີ່ມຕົ້ນ."
"ຕາມການຮ້ອງຮຽນກ່າວຫາ, Capuci ແລະ Pires ໄດ້ເອົາທຸກໂອກາດເພື່ອດຶງເອົາເງິນຈາກນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສົງໃສໃນຄໍາສັນຍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຜົນຕອບແທນຕ່າງປະເທດແລະໃຊ້ເງິນທຶນຂອງນັກລົງທຶນທີ່ລະດົມທຶນຈາກໂຄງການສໍ້ໂກງນີ້ເພື່ອສະຫນອງການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຫລູຫລາ, ລວມທັງການຊື້ Lamborghini, ເຮືອຢອດ, ແລະອະສັງຫາລິມະສັບ. ” A. Kristina Littman, ຫົວຫນ້າ Crypto Assets ແລະ Cyber Unit ຂອງພະແນກບັງຄັບໃຊ້ SEC ກ່າວ.
SEC ຍັງລະບຸວ່າສານເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດ Florida ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງຫ້າມຊົ່ວຄາວຕໍ່ຈໍາເລີຍໃນເດືອນແລ້ວນີ້ແລະຄໍາສັ່ງໃຫ້ອາກຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທີ່ມາ: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme