- ພະແນກການປົກປ້ອງທາງດ້ານການເງິນແລະນະວັດຕະກໍາຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ (DFPI) ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຄວບຄຸມຂອງລັດໃນສະຫະລັດທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການກວດສອບຕໍ່ກັບ crypto.
- ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສະເຫນີບັນທຶກລາຍຮັບທີ່ກໍາລັງຖືກກວດສອບໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງ
- ແນວຕັ້ງໃຫມ່ໃນການຊື້ຂາຍອອນໄລນ໌, Fintech, ຊັບສິນດິຈິຕອນ, Blockchain, ແລະການຈ່າຍເງິນ
ພະແນກກໍາລັງກວດສອບວ່າຜູ້ສະຫນອງບັນທຶກ crypto-premium ອື່ນໆບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບພາຍໃຕ້ທ້ອງຖິ່ນຂອງກົມ, ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ສະແດງອອກໃນຖະແຫຼງການໃນວັນອັງຄານ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຄວບຄຸມຄາລິຟໍເນຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຊື່ອົງການຈັດຕັ້ງການກູ້ຢືມເງິນ crypto ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງສະແກນຂອງມັນ.
ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການກວດສອບໄດ້ຖືກ pushed ຫຼັງຈາກສອງສາມຂັ້ນຕອນຂອງການກູ້ຢືມເງິນ crypto ໂຈະການຖອນເງິນໃນທ່າມກາງການລົບກວນຕະຫຼາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນຂະນະທີ່ສອງສາມ imploded. ຕົວຄວບຄຸມໄດ້ສະແດງເຖິງ BlockFi ແລະ Voyager Digital ແລະກ່າວວ່າມັນພົບເຫັນບັນທຶກ crypto premium ທີ່ແນ່ນອນເປັນການປົກປ້ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ.
ພະແນກເຕືອນຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍວ່າຜູ້ສະຫນອງການບັນທຶກ crypto-premium ຈໍານວນຫລາຍອາດຈະບໍ່ມີການຫຼີ້ນການພະນັນທີ່ເປີດເຜີຍພຽງພໍກັບລູກຄ້າໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເກັບຊັບພະຍາກອນ crypto ໃນຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຄວບຄຸມສະແດງອອກ.
ລະບຽບການ Crypto
ຈຸດອ່ອນຂອງຂັ້ນຕອນການກູ້ຢືມເງິນ crypto ໄດ້ປະກົດຂຶ້ນໃນບໍ່ດົນມານີ້. Celsius, CEO ທີ່ເຄີຍພ້ອມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແຜນການກູ້ຢືມ crypto ກັບຜູ້ຄວບຄຸມຂອງສະຫະລັດ, ໄດ້ໂຈະການຖອນເງິນທັງຫມົດລະຫວ່າງບັນຊີໃນວັນທີ 12 ເດືອນມິຖຸນາແລະໄດ້ຮັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການກໍ່ສ້າງຄືນໃຫມ່. ປະຈຸບັນ, ຜູ້ຄວບຄຸມລັດ Vermont ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການກວດກາຕໍ່ຕ້ານເຊລ.
BlockFi, ຫນຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນການກູ້ຢືມ crypto ເພີ່ມເຕີມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດໂດຍການຈ່າຍເງິນ 100 ລ້ານໂດລາ, ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອໂດຍ goliaths ອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ. Vauld ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປ, ໄດ້ໂຈະການຖອນເງິນແລະກໍາລັງຄິດກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃຫມ່, ໃນຂະນະທີ່ Voyager ໄດ້ປະກາດການລົ້ມລະລາຍທາງດ້ານການເງິນ.
ຜູ້ຊື້ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຕິບັດສະຕິຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນທີ່ຈະຕອບຄໍາຮ້ອງຂໍການສະເຫນີລາຄາຫຼືການຄຸ້ມຄອງການເງິນ. ລູກຄ້າຄາລິຟໍເນຍຂອງຜູ້ສະຫນອງການບັນທຶກ crypto-premium ທີ່ຜ່ອນຄາຍຫຼືຢຸດເຊົາການຖອນເງິນຫຼືການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຊັບພະຍາກອນ crypto ຄວນຕິດຕໍ່ກັບພະແນກສໍາລັບຄໍາຖາມ, ຜູ້ຄວບຄຸມກ່າວຕື່ມວ່າ.
Celsius ແລະລູກຄ້າຂອງມັນ
ການປະກາດຂອງ DFPI ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເງິນກູ້ crypto Voyager Digital ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງສໍາລັບການຊໍາລະໃນພາກທີ 11, ປ່ຽນເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ crypto ທີ່ມີຊື່ສຽງຕໍ່ມາທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໃນບໍ່ດົນມານີ້. ບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Toronto ປະເມີນວ່າມັນມີທະນາຄານຫຼາຍກວ່າ 100,000 ແລະບາງບ່ອນຢູ່ໃກ້ກັບ $ 1 ແລະ $ 10 ຕື້ໃນຊັບພະຍາກອນ, ແລະຫນີ້ສິນທີ່ມີມູນຄ່າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Arrows ສາມຄົນຫາຍໄປ
ເຊລຊີ (CEL) ໄດ້ຮັກສາການຖອນເງິນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຖືກແຊ່ແຂງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ ເປັນຕົ້ນມາ ເນື່ອງຈາກຄວາມວິຕົກກັງວົນດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ໂດຍມີລາຍງານຂ່າວວ່າ ການບໍລິຫານຂອງອົງການໄດ້ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັບທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍວ່າ ທຸລະກິດຄວນຍື່ນຄຳຮ້ອງຟ້ອງໃນໝວດທີ 11 ຂອງການຊຳລະໜີ້ຫຼືບໍ່.
ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ນໃນປັດຈຸບັນກໍາລັງຊອກຫາການຮຽກຮ້ອງການກໍ່ສ້າງຄືນໃຫມ່ຈາກບໍລິສັດເຕືອນ Alvarez ແລະ Marsal ຍ້ອນວ່າມັນຄຸ້ມຄອງໂອກາດທີ່ຈະລົ້ມລະລາຍ.
ເວທີ crypto ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປ Vault ຍັງໄດ້ຢຸດເຊົາກິດຈະກໍາໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາໂດຍອ້າງອີງໃສ່ຄວາມລໍາບາກດ້ານການເງິນໃນທ່າມກາງສະຖານະການເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ສະຖຽນລະພາບ. ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ໂຈະທຸກຮ້ານຄ້າ, ການຖອນເງິນແລະການແລກປ່ຽນທັນທີ, ແລະລາຍງານວ່າມັນພຽງແຕ່ຈະຈັດການກັບຮ້ານຄ້າລູກຄ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາຍການສິນເຊື່ອທີ່ຍຶດຫມັ້ນຂອງຕົນຈົນກ່ວາການແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/14/multiple-crypto-lending-companies-under-the-scanner-by-dfpi-investigating/