OFAC ໄດ້ລົງໂທດບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ IRGC-QF, Houthis, ແລະ Hezbollah, ແນໃສ່ເຄືອຂ່າຍທາງດ້ານການເງິນ, ລວມທັງຜູ້ແລກປ່ຽນເງິນຕາຊາວເລບານອນ Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
ກົມຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນ (OFAC) ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ 6 ຫົວໜ່ວຍ, ບຸກຄົນ 1 ຄົນ, ແລະ ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນສອງລຳຈາກໄລບີເລຍ, ອິນເດຍ, ຫວຽດນາມ, ເລບານອນ, ແລະ ຄູເວດ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ IRGC-QF, Houthis, ແລະ Hezbollah. ນັກການເງິນ crypto.
ໃນຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການ, OFAC ເປີດເຜີຍວ່າໄດ້ລົງໂທດ Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, ຜູ້ແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ໃນເລບານອນທີ່ມີຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີເຣຍ. Al-Law ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າສະຫນອງ Hezbollah - ພັກການເມືອງ Shia Islamist ເລບານອນແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍສະຫະລັດ - ກັບກະເປົາເງິນ crypto ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮັບເງິນຈາກການຂາຍສິນຄ້າ IRGC-QF. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກລົງໂທດໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການໂອນ crypto ໃນນາມຂອງບໍລິສັດ Qatirji Syrian ທີ່ຖືກລົງໂທດ, ການປ່ອຍຂ່າວອ່ານ.
"Al-Law ໄດ້ດໍາເນີນການທີ່ຄ້າຍຄືກັນການໂອນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນສໍາລັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ Hizballah ທີ່ຖືກລົງໂທດ, ລວມທັງ Muhammad Ja'far Qasir ແລະ Muhammad Qasim al-Bazzal, ແລະໄດ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແກ່ Sa'id al-Jamal ແລະເຄືອຂ່າຍຂອງລາວ." OFAC
TRM Labs, ບໍລິສັດ forensics blockchain, ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທີ່ຢູ່ crypto ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ al-Law ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນ "ຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງພັນທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລາຍສິບລ້ານໂດລາ," ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນ USDT stabilitycoin ໃນ TRON blockchain.
ບໍລິສັດໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າທີ່ຢູ່ນີ້ຍັງໄດ້ຖືກຍຶດໂດຍອໍານາດການປົກ Israeli ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2023. ມັນໄດ້ເປີດເຜີຍຕື່ມອີກວ່າ 40 ທີ່ຢູ່, ທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ USDT ໃນເຄືອຂ່າຍ TRON, ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ການຍຶດຂອງສໍານັກງານແຫ່ງຊາດສໍາລັບການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ Israel, ທີ່ຢູ່ຂອງ al-Law ເປັນ. ເປົ້າຫມາຍທີ່ສໍາຄັນ.
ດັ່ງທີ່ crypto.news ລາຍງານກ່ອນຫນ້ານັ້ນ, ລັດຖະບານອິດສະລາແອນໄດ້ພົບເຫັນປະມານ 190 ບັນຊີ Binance ຕັ້ງແຕ່ປີ 2021 ທີ່ພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍແລະການຟອກເງິນ. ຕໍ່ມາ, Binance ລາຍງານວ່າໄດ້ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານເພື່ອຕິດຕາມບັນຊີແລະກະເປົາເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະພຶດທາງອາຍາ.
ທີ່ມາ: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/