ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມໃນສະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມການກວດສອບພື້ນທີ່ crypto ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ບົດລາຍງານໄດ້ອອກມາວ່າ FTX, Sam Bankman-Fried, ແລະ 3AC ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບການລະເມີດຫຼັກຊັບທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) ແລະຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດ (CFTC) ຈະສືບສວນບໍລິສັດ.
ກັບໄປພາຍໃຕ້ການກວດກາຕາມລະບຽບ
ອີງຕາມການຍື່ນຂອງລັດ, ການແລກປ່ຽນ crypto FTX, ພະແນກສະຫະລັດຂອງຕົນ FTX US, ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນ Sam Bankman-Fried ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ Texas ກ່ຽວກັບການລະເມີດຫຼັກຊັບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ອີງຕາມບົດລາຍງານ, ຜູ້ຄວບຄຸມຈະສືບສວນວ່າບັນຊີທີ່ມີຜົນຕອບແທນທີ່ສະເຫນີໂດຍ FTX ມີຄຸນສົມບັດເປັນຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນເອກະສານແຍກຕ່າງຫາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນຄະດີລົ້ມລະລາຍຂອງ Voyager Digital. Sam Bankman-Fried-led FTX ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຊະນະການປະມູນເພື່ອຊື້ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດລົ້ມລະລາຍ.
ຜູ້ອໍານວຍການຂອງການບັງຄັບໃຊ້ສໍາລັບຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບລັດ Texas, Joseph Jason Rotunda, ກ່າວວ່າ,
"ຕອນນີ້ພະແນກການບັງຄັບໃຊ້ກໍາລັງສືບສວນການຄ້າ FTX, FTX US, ແລະຜູ້ອໍານວຍການຂອງພວກເຂົາ, ລວມທັງ Sam Bankman-Fried."
ໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່
ໂຄສົກ FTX ກ່າວວ່າບໍລິສັດແມ່ນຢູ່ໃນການສື່ສານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມ, ແລະນີ້ແມ່ນກໍລະນີສໍາລັບໄລຍະຫນຶ່ງ.
"ພວກເຮົາໄດ້ເຈລະຈາກັບຜູ້ຄວບຄຸມຂອງລັດ Texas ເປັນໄລຍະຫນຶ່ງ. ພວກເຮົາມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການເຄື່ອນໄຫວສໍາລັບໃບອະນຸຍາດທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ແລະເຊື່ອວ່າພວກເຮົາກໍາລັງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ່ໃນຂອບເຂດຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໃນໄລຍະຊົ່ວຄາວ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບ Texas.”
ບັນຊີຜົນກໍາໄລພາຍໃຕ້ການກວດສອບ
ໃນການຍື່ນໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງລັດ, Rotunda ບອກວ່າລາວຕັ້ງບັນຊີຢູ່ໃນ FTX ຜ່ານແອັບຯ FTX ແລະໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຈາກເງິນຝາກ ETH ແລະເງິນທີ່ໂອນເຂົ້າບັນຊີຈາກບັນຊີທະນາຄານທີ່ເຊື່ອມໂຍງນີ້. FTX ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຂອງເງິນຝາກ, ມີລາຍໄດ້ສູງເຖິງ 8% APY ໃນຄັ້ງທໍາອິດ $ 10,000 ແລະ 5% APY ໃນເງິນຝາກສູງກວ່າ $ 10,000 ແຕ່ຕໍ່າກວ່າ $ 10 ລ້ານ. ອີງຕາມ Rotunda, FTX ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນເພື່ອຂາຍຫຼືສະເຫນີຫຼັກຊັບໃນລັດ Texas.
Rotunda ຂຽນໃນເອກະສານ,
"ອີງໃສ່ການໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຂອງຂ້ອຍແລະການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍພະແນກການບັງຄັບໃຊ້ຂອງຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດເທັກຊັດ, ໂຄງການຜົນຜະລິດເບິ່ງຄືວ່າເປັນສັນຍາການລົງທຶນ, ຫຼັກຖານຂອງຫນີ້ສິນແລະບັນທຶກ, ແລະດັ່ງນັ້ນເບິ່ງຄືວ່າຖືກຄວບຄຸມເປັນຄວາມປອດໄພໃນເທັກຊັດ. .”
ການເຊື່ອມຕໍ່ Voyager
Sam Bankman-Fried ນໍາ FTX ໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ Voyager Digital ເປັນສາຍສິນເຊື່ອ $500 ລ້ານໃນເດືອນມິຖຸນາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕໍ່ມາໄດ້ຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍໃນເດືອນກໍລະກົດຍ້ອນຄວາມວຸ່ນວາຍຂອງຕະຫຼາດທີ່ເກີດຈາກການລົ້ມລະລາຍຂອງ Terra. ເອກະສານທີ່ດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນຄະດີລົ້ມລະລາຍໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ Alameda Research, ກໍ່ຕັ້ງໂດຍ Sam Bankman-Fried, ເປັນຫນີ້ Voyager $ 377 ລ້ານ.
ໄດ້ FTX ການແລກປ່ຽນໄດ້ເກັບຊັບສິນຂອງ Voyager Digital ໃນລາຄາ 1.4 ຕື້ໂດລາ, ເອົາຊະນະການແຂ່ງຂັນຈາກ Wave Financial ແລະ Binance. ອີງຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່, Voyager ຍັງຖືກສືບສວນກ່ຽວກັບບັນຊີທີ່ມີຜົນຕອບແທນເຊິ່ງສາມາດມີຄຸນສົມບັດເປັນຫຼັກຊັບ. ບໍລິສັດອື່ນໆເຊັ່ນ: Celsius ແລະ BlockFi ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຜູ້ຄວບຄຸມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ.
Celsius ແລະ 3AC ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບ
Celsius ແມ່ນບໍລິສັດອື່ນທີ່ຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍຫຼັງຈາກການລົ້ມລະລາຍຂອງ Terra. ບໍລິສັດແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍ CFTC ສໍາລັບການຈັດການຕະຫຼາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບກອງທຶນຂອງຜູ້ໃຊ້. ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກ Celsius ກໍາລັງຮ່ວມມືກັບການສືບສວນ. 3AC ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍ SEC ແລະ CFTC, ໂດຍມີຜູ້ຄວບຄຸມກໍາລັງຊອກຫາເຂົ້າໃຈວ່າກອງທຶນ crypto hedge ທີ່ສິງກະໂປໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບທີ່ກອງທຶນ hedge ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ.
ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງດີ, ຜູ້ຄວບຄຸມເຊື່ອວ່າ 3AC ໄດ້ຫຼອກລວງລູກຄ້າກ່ຽວກັບໃບດຸ່ນດ່ຽງຂອງຕົນແລະບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເປັນຫຍັງກອງທຶນບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບອົງການຄວບຄຸມທີ່ຈໍາເປັນ.
ການປະຕິເສດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/regulators-step-up-scrutiny-of-crypto-with-ftx-investigations