ບົດລາຍງານທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍ ໃບຢັ້ງຢືນ, ເປັນການເຕືອນກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງເວທີ crypto ປະເຊີນຫນ້າຈາກເວັບໄຊຕ໌ຊ້ໍາ. ບົດລາຍງານໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າສໍາລັບພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່າກັບ $8, ນັກສະແດງທີ່ຫຼອກລວງສາມາດຊື້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ (KYC) ໄດ້.
ດ້ວຍຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ cryptocurrencies, scammers ປະຈຸບັນຊອກຫາບ່ອນປອດໄພໃນການປິດບັງຊື່ທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້.
ຈໍານວນນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີທີ່ຮ້ອງຂໍການຈ່າຍເງິນໃນ crypto ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ສະຖິຕິ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ ACC ອົດສະຕຣາລີ ເປີດເຜີຍວ່າ ພົນລະເມືອງຂອງຕົນໄດ້ສູນເສຍຫຼາຍກວ່າ $300 ລ້ານໃນການລົງທຶນ ແລະ crypto ການສົ່ງເສີມການ ໃນປີນີ້ເທົ່ານັ້ນ.
ການຫລອກລວງສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໂອນ cryptocurrency ໄປຫາທີ່ຢູ່ wallet ຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດສໍາລັບສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນໂອກາດການລົງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຕົວຕົນຂອງ KYC ໃນເວັບມືດ
ການກວດສອບ KYC ປົກກະຕິແມ່ນຂະບວນການທີ່ຫນ້າລໍາຄານທີ່ຜູ້ຄ້າປີກທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດຕ້ອງຜ່ານການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຈາກເວທີສູນກາງ. ໃນຂະນະທີ່ການກວດສອບຂັ້ນພື້ນຖານໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດ, ການກວດສອບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍອີງຕາມວຽກງານ.
ການກວດສອບແມ່ນເປັນອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ນັກສະແດງທີ່ຫຼອກລວງທີ່ພະຍາຍາມສະແດງໂຄງການຫລອກລວງຫຼືການດຶງຜ້າພົມ, ການສອບຖາມທີ່ເລິກເຊິ່ງໂດຍ Certik ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເທື່ອເນື່ອງຈາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຄະດີອາຍາທີ່ຖືກກໍານົດສາມາດ blackmail ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເຂົ້າໄປໃນການສະຫນອງການກວດສອບຕົວຕົນ, ເວັບໄຊຕ໌ຊ້ໍາສະຫນອງວິທີການ strenuous ຫນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງ.
ບົດລາຍງານໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຜູ້ຂາຍທີ່ເຕັມໃຈຈາກປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໃຫ້ບໍລິການ KYC ໂດຍຄ່າບໍລິການ. ຄ່າທຳນຽມແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 8 ໂດລາສຳລັບການກວດສອບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຖ້າຜູ້ຊື້ຕ້ອງການ KYC ຈາກປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າຂອງການຟອກເງິນ. ຜູ້ຂາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໄດ້ $20 ຫາ $30 ຈາກຂໍ້ຕົກລົງ.
ໃນບາງກໍລະນີ, ພວກເຮົາພົບເຫັນບາງບົດບາດຂອງນັກສະແດງ KYC, ເຊັ່ນການສະແດງເປັນ CEO ຂອງໂຄງການ crypto, ຈ່າຍສູງເຖິງ 500 USD ຕໍ່ອາທິດ. ການສໍາຫຼວດຂອງພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມແຜ່ຫຼາຍທົ່ວໂລກຂອງຕະຫຼາດ OTC ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງກວ່າສະເລ່ຍໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແລະຂະຫນາດກຸ່ມຕັ້ງແຕ່ 4,000 ຫາ 300,000 ຄົນ.
ບົດລາຍງານ Certik
ການສືບສວນໄດ້ກໍານົດຫຼາຍກວ່າ 500,000 ຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍເຕັມໃຈມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້າ.
ປະຕິບັດຕົວຕົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນການຫລອກລວງ Crypto
ຈໍານວນຜູ້ຄ້າປີກທີ່ຖືກຫລອກລວງໂດຍ crypto scammers ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ນັກພັດທະນາໃນມື້ນີ້ masquerade ການຫລອກລວງເປັນໂຄງການທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍໃຊ້ຕົວຕົນຂອງໃບຫນ້າເພື່ອເກັບກໍາຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ.
ດັ່ງທີ່ເປີດເຜີຍໃນບົດລາຍງານ, ສໍາລັບ $ 500 ຕໍ່ອາທິດ, ນັກພັດທະນາສາມາດຈັດການຊຸມຊົນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານກົດຫມາຍສູງ.
ການດຶງຜ້າປູທີ່ໂດດເດັ່ນລວມມີກໍລະນີ OneCoin, ບ່ອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ສູນເສຍເຖິງ $ 15B. ອື່ນໆລວມມີ AnubisDAO (58 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), Uranium Finance (50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), DeFi100 (32 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ການເງິນ Meerkat (31 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), Snowdog DAO (30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ແລະ StableMagenet (22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ລະດັບຂອງຄວາມກົດດັນແລະການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນໂດຍນັກລົງທຶນທີ່ເອົາເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ insurmountable
ບົດບາດຂອງຜູ້ສະແດງຕົວຕົນໃນເວັບຊ້ໍາບໍ່ແມ່ນການສະຫນອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼືເສລີພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້, ແຕ່ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫລອກລວງນັກລົງທຶນ. ຄວາມເປັນຈິງທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈແມ່ນວ່ານັກລົງທຶນບໍ່ມີຄວາມຊໍານານໃນການກໍານົດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງນັກພັດທະນາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂຄງການເຫຼົ່ານີ້. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໂສກເສົ້າຫຼາຍທີ່ເຕັກນິກການປະຕິບັດຕາມ KYC ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໂດຍເວທີສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກສມັກເລ່ນເກີນໄປທີ່ຈະບອກການປອມແປງຈາກຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງ.
ຕົວຕົນປອມສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນສະທ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫຼອກລວງຂ້າມຂັ້ນຕອນການກວດສອບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນໍາໃຊ້ຕົວຕົນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຫຼອກລວງແລະຫລອກລວງນັກລົງທຶນເພີ່ມເຕີມ, ແລະຫລົບຫນີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອາຊະຍາກໍາຂອງພວກເຂົາ.
ການຫລອກລວງ crypto ທົ່ວໄປ
Cryptocurrencies ເປັນທາງເລືອກຂອງການຈ່າຍເງິນເພາະວ່າພວກມັນບໍ່ມີລະບຽບ, ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ແລະບໍ່ສາມາດປ່ຽນຄືນໄດ້.
ການຫລອກລວງການລົງທຶນ: ຜູ້ຈັດການ imposter ສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງໃນການລົງທຶນ crypto, ພວກເຂົາຊະນະຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແລະລັກເອົາເງິນຂອງພວກເຂົາເມື່ອພວກເຂົາ 'ລົງທຶນ'.
Pump ແລະ dump: scammers hype ເຖິງຊັບສິນດິຈິຕອນໃຫມ່ທີ່ປະກົດຂຶ້ນບໍ່ມີຄຸນຄ່າກັບຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງການຂະຫຍາຍຕົວລາຄາສູງ. ນັກລົງທຶນຊື້ໃນຄວາມຝັນໂດຍການຊື້ຫຼຽນ, ຜູ້ imposters ຕໍ່ມາຂາຍຫຸ້ນຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນມີຫຼຽນທີ່ບໍ່ມີຄ່າ.
ການຫຼອກລວງການຫຼອກລວງ: ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກັບເວັບໄຊທ໌ປອມທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງໃນການລົງທຶນ, ຫຼືການລັກເອົາຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ເພື່ອລັກເງິນຈາກກະເປົາເງິນຂອງພວກເຂົາ.
Ponzi schemes: ຮູບແບບການລົງທຶນທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ກອງທຶນຈາກນັກລົງທຶນໃຫມ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເກົ່າ. ລະບົບດັ່ງກ່າວໃນທີ່ສຸດຈະກາຍເປັນທີ່ບໍ່ຍືນຍົງແລະຜູ້ພັດທະນາທີ່ຂີ້ຮ້າຍເຮັດໃຫ້ທຶນຂອງນັກລົງທຶນ.
ໂອກາດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນແນໃສ່ນັກລົງທຶນຈົວທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບວິທີການ blockchain ເຕັກໂນໂລຊີເຮັດວຽກ. ນັກລົງທຶນຖືກຫລອກລວງໃນການຊື້ຊອບແວຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະຮາດແວທີ່ດໍາເນີນການຫ່າງໄກສອກຫຼີກດ້ວຍຄໍາສັນຍາຂອງລາງວັນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ສູງ.
ທີ່ມາ: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/