Anatoly Legkodymov ແຫ່ງຊາດລັດເຊຍ - ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນປະເທດຈີນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດຈີນເປັນເວລາຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ - ໄດ້ຖືກຈັບກຸມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນຂະນະທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນ Miami, Florida. ລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການບໍລິສັດສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ.
Anatoly Legkodymov ຖືກຈັບຢູ່ Miami
ທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນຄໍາຖາມແມ່ນ Bizlato Ltd. ມັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ຈໍາເປັນໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມຂອງພາກພື້ນ. ໃນຂະນະທີ່ບິດແລະຊິ້ນສ່ວນຂອງຂໍ້ມູນຕົວຕົນໄດ້ຖືກເກັບກໍາຈາກຜູ້ໃຊ້ຂອງບໍລິສັດ, ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ໄປໄກພຽງພໍທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າໂປໂຕຄອນ KYC (ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ) ຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ບໍລິສັດຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າມີຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ສ້າງບັນຊີປອມຫຼືທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງຕົນເອງ.
Legkodymov ເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນໃຫຍ່ໃນບໍລິສັດ. ມັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າລາວ - ພ້ອມກັບຜູ້ບໍລິຫານອື່ນໆຂອງ Bizlato - ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂອນເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼາຍກວ່າ $ 700 ລ້ານໂດລາໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບໍລິສັດເຊັ່ນ: Hydra Market, ສະຖານທີ່ darknet ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຜິດກົດຫມາຍເຊັ່ນ ID phony, ຢາເສບຕິດ, ແລະປືນ. ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ Lisa Monaco ໄດ້ອະທິບາຍໃນກອງປະຊຸມວ່າ:
ການປະຕິບັດການນອກຝັ່ງຫຼືການເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງທ່ານອອກຈາກທະວີບອາເມລິກາຈະບໍ່ປົກປ້ອງທ່ານ, ແລະບໍ່ວ່າທ່ານຈະລະເມີດກົດຫມາຍຂອງພວກເຮົາຈາກຈີນຫຼືເອີຣົບ, ຫຼືລ່ວງລະເມີດລະບົບການເງິນຂອງພວກເຮົາຈາກເກາະເຂດຮ້ອນ, ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບສໍາລັບອາຊະຍາກໍາຂອງທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງສານຂອງສະຫະລັດ. .
ການອ້າງອິງເຖິງເກາະເຂດຮ້ອນສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບ Bahamas, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງການແລກປ່ຽນ FTX ທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງແລະຖືກຍົກເລີກ. ພິຈາລະນາຍາວເປັນລູກທອງຂອງອຸດສາຫະກໍາ, FTX ຫຼຸດລົງໃນຫຼາຍ pile ຂອງ ເອກະສານລົ້ມລະລາຍ ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າການສໍ້ໂກງ, ກັບຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດຂອງຕົນ Sam Bankman-Fried ໃນປັດຈຸບັນກໍາລັງປະເຊີນກັບການທົດລອງ. ມັນເຊື່ອວ່າ SBF ໄດ້ເອົາເງິນຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ກັບບໍລິສັດອື່ນຂອງລາວ Alameda Research ດ້ວຍເງິນ. ລາວຍັງຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ຊື້ອະສັງຫາລິມະສັບ Bahamian.
Legkodymov ສາມາດໃຊ້ເວລາຫ້າປີຂ້າງຫນ້າຂອງຊີວິດຂອງລາວຢູ່ເບື້ອງຫລັງສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດ. ໃນອາຍຸ 40 ປີ, Legkodymov ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນແລະບໍ່ປາກົດວ່າໄດ້ຮັບການບໍລິການຂອງທະນາຍຄວາມເປັນລາຍລັກອັກສອນນີ້. ມັນຍັງເຊື່ອກັນວ່າ Bizlato ໄດ້ຊ່ວຍຕົວເລກຕ່າງໆໃນລັດເຊຍເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດຫຼັງຈາກການບຸກລຸກຂອງຢູເຄລນໃນຕົ້ນປີ 2022, ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັກຖານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່ານີ້ແມ່ນຈໍາກັດ. ແທນທີ່ຈະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ Wally Adeyemo ອະທິບາຍວ່າ:
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ແມ່ນລັດເຊຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງລະບົບນິເວດທີ່ອະນຸຍາດສໍາລັບອາຊະຍາກໍາ cyber.
ຣັດເຊຍເປັນບ່ອນລີ້ໄພຂອງ Crypto?
Breon Peace - ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງ New York - ຄໍາເຫັນ:
ສະຖາບັນທີ່ການຄ້າ cryptocurrency ບໍ່ຢູ່ເຫນືອກົດຫມາຍ, ແລະເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ເກີນຂອບເຂດຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາ, Bitzlato ໄດ້ຂາຍຕົວມັນເອງໃຫ້ກັບຜູ້ກໍ່ອາຊະຍາກໍາເປັນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ບໍ່ມີຄໍາຖາມແລະເກັບກູ້ເງິນຝາກເປັນມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/