ການແລກປ່ຽນພາສາລັດເຊຍເປີດເຜີຍໃນເລື່ອງ scandal crypto-for-cash

ການສືບສວນທີ່ບໍ່ມີຄໍາຖາມທີ່ຖາມວ່າການໂອນຍ້າຍລະຫວ່າງມອດໂກແລະລອນດອນໄດ້ພົບເຫັນການແລກປ່ຽນ crypto ລັດເຊຍຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະຮອງຮັບການຊື້ຂາຍເງິນສົດ.

ການສືບສວນໄດ້ຖືກດໍາເນີນໂດຍອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ Transparency International (TI), ເຊິ່ງຊອກຫາວິທີ "ຢຸດຕິຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໂດຍການສົ່ງເສີມຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມຊື່ສັດ."

ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ຈາກ Moscow-CITY ດ້ວຍ CRYPTO: ຄູ່ມືຂັ້ນຕອນການຮັບເງິນສົດຈາກລັດເຊຍ ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໃນລອນດອນ,” ນັກສືບສວນລາຍລະອຽດຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະຊື້ USDT ໃນລັດເຊຍແລະແລກປ່ຽນເປັນເງິນສົດໃນເວລາທີ່ມີຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງອັງກິດ.

"ເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈຈໍານວນ ຂອງພວກເຂົາຍອມຮັບເງິນສົດ, ແລກປ່ຽນເງິນຫຼຽນທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແລະສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຂາຍຫຼຽນຄົງທີ່ໃຫ້ກັບເງິນສົດໃນຕ່າງປະເທດ. ໃນ ໂດຍສະເພາະ, ພວກເຮົາຊອກຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການໄດ້ຮັບເງິນສົດໃນລອນດອນເພື່ອແລກປ່ຽນກັບ USDT stabilitycoin."

Crypto ສໍາລັບເງິນສົດ

TI ກ່າວວ່າ crypto ສະເຫນີໃຫ້ລັດເຊຍ "ວິທີການໂອນເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງປອດໄພy” ອອກຈາກປະເທດ. ວິທີການນີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດອັນເນື່ອງມາຈາກການກວດສອບທີ່ບໍ່ພຽງພໍກ່ຽວກັບແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງຜູ້ຊື້ crypto ແລະຫລີກລ່ຽງການຈໍາກັດເງິນສົດ 10,000 ໂດລາທີ່ວາງໄວ້ຢູ່ສະຫນາມບິນ, ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລກ່າວວ່າ.

ເນື່ອງຈາກ Bitcoin ແລະ altcoins ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຫນັງຕີງ, TI ໄດ້ກ່າວວ່າ USDT, ເປັນເງິນທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ, ສະເຫນີຄຸນນະພາບ "ທີ່ປອດໄພ" ໂດຍບໍ່ມີຄໍາຖາມທີ່ຖາມກ່ຽວກັບການໂອນ.

"USDT ແມ່ນບ່ອນປອດໄພສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການການປິດບັງຊື່ໃນການໂອນ ເງິນຂອງພວກເຂົາຢູ່ຕ່າງປະເທດຈາກລັດເຊຍແລະບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ ການເຫນັງຕີງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ BTC ແລະ altcoins."

ຜູ້ສືບສວນໄດ້ກ່າວເຖິງ USDC ໃນການຖ່າຍທອດແຕ່ຕິດຢູ່ກັບການໃຊ້ USDT ໃນການສືບສວນເພື່ອຮັກສາການໂຕ້ຕອບຂອງຜູ້ປະຕິບັດການສົນທະນາໃຫ້ຫນ້ອຍທີ່ສຸດແລະຫຼີກເວັ້ນການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໃສ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສົງໃສຂອງ TI ຂອງ crypto ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາເງິນສົດ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ເຕືອນວ່າ, ເງິນສົດແມ່ນຮູບແບບສຸດທ້າຍຂອງທຸລະກໍາສ່ວນຕົວ, ແລະຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວບໍ່ແມ່ນອາຊະຍາກໍາ.

ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

TI ໄດ້ກໍານົດ 21 ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ Moscow City ຂອງນະຄອນຫຼວງຂອງລັດເຊຍ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ 14 ໃນ 21 ການແລກປ່ຽນສະເຫນີບໍລິການ Over-the-Counter (OTC) ເພື່ອແລກປ່ຽນຮູເບີນເປັນເງິນສົດສໍາລັບ USDT.

ເຖິງແມ່ນວ່າການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາບໍ່ໄດ້ຖືກໂຄສະນາຢ່າງເປີດເຜີຍ, ແຕ່ TI ພົບວ່າ 8 ໃນ 21 ການແລກປ່ຽນແມ່ນເຕັມໃຈທີ່ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄ້າຂາທີສອງໂດຍການແລກປ່ຽນ USDT ສໍາລັບເງິນສົດໃນລອນດອນ. ການເຮັດທຸລະກໍາໄດ້ຖືກຈັດລຽງຜ່ານ Telegram ຫຼືເວັບໄຊທ໌ຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການແລກປ່ຽນ XNUMX ຄັ້ງຄື:

• ການປ່ຽນແປງຄວາມພາກພູມໃຈ
• Bitokk
• Alfa.exchange
• Finex24
• ການປ່ຽນແປງຂອງຂ້ອຍ
• 24ExPay
• Suex
• ການແລກປ່ຽນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ

ເມື່ອການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ຖືກຕິດຕໍ່ເພື່ອຄໍາເຫັນ, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange, ແລະ Suex ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​.

24ExPay ແລະ Finex24 ກ່າວວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຄູ່ຮ່ວມງານຫຼືຫ້ອງການຢູ່ໃນອັງກິດ, ແລະປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນລອນດອນ.

Bitokk ຕອບສະຫນອງໂດຍກ່າວວ່າມັນຈະທົບທວນຄືນຜົນການຄົ້ນຄວ້າແຕ່ວ່າບໍລິສັດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຟອກເງິນ, ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ Federal Action Task Force (FATF).

ເພື່ອຕ້ານການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດທາງອາຍາ ແລະກໍ່ການຮ້າຍ, FATF ໄດ້ປັບປຸງມາດຕະຖານກົດລະບຽບການເດີນທາງຂອງຕົນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022 ເພື່ອແນະນໍາການແລກປ່ຽນ (ຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນສະເໝືອນ) ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບ ແລະຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພ້ອມກັບທຸລະກໍາຊັບສິນສະເໝືອນ.

TI ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ 1993 ໂດຍອະດີດພະນັກງານຂອງທະນາຄານໂລກ, ລວມທັງ Peter Elgan, ຜູ້ທີ່ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຜູ້ອໍານວຍການພາກພື້ນ.