ມື້ຫນຶ່ງ, ການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ SEC ອື່ນ. ອົງການເຝົ້າລະວັງຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດໄດ້ຍື່ນເລື່ອງສຸກເສີນຕໍ່ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ BKCoin ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Miami ໃນຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບໂຄງການສໍ້ໂກງ 100 ລ້ານໂດລາ.
ໂຄງການ Ponzi-Like ມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາ ຖືກຫລອກລວງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຢ່າງໜ້ອຍ 55 ຄົນ
SEC ໄດ້ປະກາດການດໍາເນີນການສຸກເສີນຕໍ່ກັບ crypto hedge fund BKCoin Management.
ອີງຕາມການລາຍງານໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ ປະກາດ, ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ຮັບການບັນເທົາທຸກສຸກເສີນໂດຍສານ Florida ເພື່ອຢຸດແລະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບສໍາລັບຊັບສິນຂອງ BKCoin. SEC ໄດ້ກ່າວຫາບໍລິສັດແລະຫນຶ່ງໃນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ, Kevin Kang, ລະດົມທຶນ 100 ລ້ານໂດລາຈາກ 55 ນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຄຶດເພື່ອລົງທຶນໃນ cryptocurrencies - ແຕ່ແທນທີ່ຈະຂູດເງິນໃນລາຍການຟຸ່ມເຟືອຍແລະເຮັດ "ການຈ່າຍເງິນທີ່ຄ້າຍຄື Ponzi".
"ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາກ່າວຫາ, ນັກລົງທຶນໄດ້ມອບເງິນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຈໍາເລີຍເພື່ອຊື້ຂາຍຊັບສິນ crypto," ໄດ້ກ່າວຕໍ່ Eric Bustillo, ຜູ້ອໍານວຍການຫ້ອງການພາກພື້ນ Miami ຂອງ SEC. "ແທນທີ່ຈະ, ຈໍາເລີຍໄດ້ຍັບຍັ້ງເງິນຂອງພວກເຂົາ, ສ້າງເອກະສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການປະພຶດທີ່ຄ້າຍຄືກັບ Ponzi. ການກະ ທຳ ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຮົາໃນການປົກປ້ອງນັກລົງທຶນແລະການຍົກເລີກການສໍ້ໂກງໃນທຸກຂະແຫນງຫຼັກຊັບ, ລວມທັງເວທີຊັບສິນ crypto.”
SEC ກ່າວຫາ Kevin Kang ຫຼອກລວງເງິນລູກຄ້າປະມານ 371,000 ໂດລາເພື່ອວັນພັກທະນາຄານ, ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າໃນອາພາດເມັນໃນນະຄອນນິວຢອກຂອງລາວ, ແລະຊື້ປີ້ເຂົ້າຊົມການແຂ່ງຂັນກິລາ. Kang ພະຍາຍາມປົກປິດການຕິດຕາມຂອງລາວໂດຍການໃຫ້ລູກຄ້າ fabricated ເອກະສານທີ່ມີຍອດເງິນໃນບັນຊີທະນາຄານເກີນຈິງແລະຍັງຕົວະພວກເຂົາວ່າ "ຜູ້ກວດສອບສູງສຸດສີ່ຄົນໄດ້ກວດສອບ BKCoin", ການປະກາດຂອງ SEC ກ່າວ.
ຄໍາຮ້ອງທຸກຍັງອ້າງວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ລວບລວມເງິນຂອງລູກຄ້າແລະໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 3.6 ລ້ານໂດລາເພື່ອຊໍາລະໃຫ້ນັກລົງທຶນອື່ນໆ. SEC ເປີດເຜີຍວ່າມັນໄດ້ແຊ່ແຂງຊັບສິນຂອງ BKCoin ແລ້ວ. ດຽວນີ້ຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດຊອກຫາ ຄຳ ສັ່ງຖາວອນຕໍ່ບໍລິສັດແລະ Kang, ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ, ຄວາມສົນໃຈລ່ວງ ໜ້າ, ແລະການລົງໂທດທາງແພ່ງ.
ການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນຈັນຂອງ SEC ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າຄະນະກໍາມະການໄດ້ເພີ່ມທະວີການປາບປາມ crypto ໃນປີທີ່ຜ່ານມາຫຼືດັ່ງນັ້ນ. Gary Gensler, ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ SEC, ໄດ້ກ່າວຢ່າງຊັດເຈນວ່າລາວ ເຊື່ອວ່າ ທຸກໆຫຼຽນ - ນອກເຫນືອຈາກ bitcoin - ແມ່ນຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ.
ບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍແຫ່ງໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນ crosshairs ຂອງ SEC. ອົງການມີ ຄິດຄ່າທໍານຽມ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Terraform Labs Do Kwon ກັບ "ການສໍ້ໂກງຊັບສິນ crypto ຫຼາຍຕື້ໂດລາ". ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ມັນຍັງ ຕົບ Kraken ແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto ຢູ່ສະຫະລັດ ດ້ວຍການປັບໃໝ 30 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບການລະເມີດກົດໝາຍຫຼັກຊັບ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/