ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງຕົນຈັດພີມມາໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ 2022, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນຂອງສະຫະລັດ "(SEC) ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ສ້າງໂຄງການ crypto CoinDeal ແລະອີກເຈັດຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງ $ 45 ລ້ານ."
ຄໍາຮ້ອງທຸກໂດຍ SEC
SEC ໄດ້ກ່າວຫາ "Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, ແລະ BannersGo, LLC ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການການລົງທຶນທີ່ມີການສໍ້ໂກງທີ່ມີຊື່ວ່າ CoinDeal." ໂຄງການ crypto ການສໍ້ໂກງນີ້ໄດ້ລະດົມທຶນຫຼາຍກວ່າ 45 ລ້ານໂດລາຈາກ "ການຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນຫຼາຍສິບພັນຄົນໃນທົ່ວໂລກ."
ບໍລິສັດ AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, ແລະ BannersGo, LLC ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງຂອງ Chandran ແລະຖືກລາຍງານວ່າເປັນຜູ້ຮັບເງິນຂອງນັກລົງທຶນແລະການຈ່າຍເງິນ crypto.
SEC ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຢູ່ໃນສານເຂດສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງ Michigan. ໃນທີ່ SEC ໄດ້ກ່າວວ່າ "Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, ແລະ Mossel ໄດ້ອ້າງວ່ານັກລົງທຶນສາມາດສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ອຸດົມສົມບູນໂດຍການລົງທຶນໃນ ເຕັກໂນໂລຊີ blockchain ເອີ້ນວ່າ CoinDeal ມັນຈະຖືກຂາຍເປັນພັນຕື້ໂດລາໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜູ້ຊື້ທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຮັ່ງມີ."
ຈາກເດືອນມັງກອນ 2019 ຫາ 2022, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, ແລະ Mossel ຖືກກ່າວຫາວ່າເຜີຍແຜ່ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຫຼອກລວງໃຫ້ນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບມູນຄ່າທີ່ສະເຫນີຂອງ CoinDeal, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາຍ CoinDeal ທີ່ຄາດວ່າຈະ, ແລະການນໍາໃຊ້ການລົງທຶນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, "ບໍ່ມີການຂາຍ CoinDeal ເຄີຍເກີດຂຶ້ນແລະບໍ່ມີການແຈກຢາຍໃຫ້ນັກລົງທຶນ CoinDeal," ການຮ້ອງຮຽນກ່າວວ່າ.
ມັນຍັງກ່າວຫາວ່າຈຳເລີຍທັງໝົດ “ໄດ້ເອົາເງິນທຶນຂອງນັກລົງທຶນຫລາຍລ້ານໂດລາໄປໃຊ້ສ່ວນຕົວ.” ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານຈັນທະລັງໄດ້ໃຊ້ທຶນຂອງນັກລົງທຶນເພື່ອຊື້ລົດ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ແລະເຮືອ.
Daniel Gregus, ຜູ້ ອຳ ນວຍການຫ້ອງການພາກພື້ນ Chicago ຂອງ SEC, ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາກ່າວຫາວ່າ ຈຳ ເລີຍໄດ້ອ້າງເອົາການເຂົ້າເຖິງຊັບສິນທີ່ມີຄຸນຄ່າ. blockchain ເຕັກໂນໂລຊີແລະວ່າການຂາຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃກ້ຊິດຈະສ້າງຜົນຕອບແທນການລົງທຶນຫຼາຍກ່ວາ 500,000 ເທົ່າສໍາລັບນັກລົງທຶນ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ຕາມການກ່າວຫາໃນຄໍາຮ້ອງຮຽນຂອງພວກເຮົາ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ໂຄງການທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ຈໍາເລີຍໄດ້ເສີມສ້າງຕົນເອງໃນຂະນະທີ່ສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນຂາຍຍ່ອຍຫຼາຍສິບພັນຄົນ," ລາວກ່າວຕື່ມວ່າ.
ມັນຕ້ອງສັງເກດວ່າໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022, ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາ Chandran ໃນສານເຂດສະຫະລັດໃນສາມຂໍ້ຂອງການສໍ້ໂກງຜ່ານທາງໂທລະສັບແລະສອງກໍລະນີຂອງການເຮັດທຸລະກໍາການເງິນໃນຂັ້ນຕອນທີ່ຜິດກົດຫມາຍສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລາວໃນໂຄງການການສໍ້ໂກງ crypto ນີ້. ລາວຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສັນຍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນຂອບເຂດທີ່ບໍລິສັດຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍບໍລິສັດຂອງລາວກໍາລັງຈະໄດ້ຮັບໂດຍກຸ່ມຜູ້ຊື້ທີ່ຮັ່ງມີ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ SEC ຊອກຫາ “ຄວາມເສື່ອມເສຍ ບວກກັບຜົນປະໂຫຍດທາງລໍາອຽງ, ການລົງໂທດ, ແລະການສັ່ງຫ້າມຖາວອນຕໍ່ກັບຈໍາເລີຍທັງໝົດ; ເຈົ້າຫນ້າທີ່ແລະຜູ້ອໍານວຍການ bars ຕໍ່ Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, ແລະ Mossel; ແລະການສັ່ງຫ້າມທີ່ອີງໃສ່ການປະພຶດຕໍ່ Chandran.”
Andrew ເປັນນັກພັດທະນາ blockchain ຜູ້ທີ່ພັດທະນາຄວາມສົນໃຈຂອງລາວໃນ cryptocurrencies ໃນຂະນະທີ່ລາວຮຽນຈົບ. ລາວເປັນນັກສັງເກດການຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນລາຍລະອຽດແລະແບ່ງປັນຄວາມມັກຂອງລາວໃນການຂຽນພ້ອມກັບການເປັນນັກພັດທະນາ. ຄວາມຮູ້ດ້ານຫລັງຂອງລາວກ່ຽວກັບ blockchain ຊ່ວຍໃຫ້ລາວມີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການຂຽນຂອງລາວ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/