ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນໄດ້ກາຍເປັນ nuanced ຫຼາຍຄຽງຄູ່ກັບການຕົ້ນຕໍຂອງ crypto, ພາສາຂອງ Bitcoin ຂອງ (BTC) "ປິດບັງຊື່" ຄ່ອຍໆກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ຜ່ານມາ. ການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ມີຊື່ສຽງສູງເຊັ່ນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດຍຶດ crypto ມູນຄ່າປະມານ 3.6 ຕື້ໂດລາແມ່ນເຄື່ອງມືໂດຍສະເພາະໃນການຂັບລົດກັບບ້ານຄວາມຄິດທີ່ວ່າຊັບສິນທີ່ມີປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນບັນຊີລາຍການທີ່ເປີດ, ແຈກຢາຍໄດ້ຖືກອະທິບາຍດີກວ່າ ". pseudonymous,” ແລະວ່າການອອກແບບດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ເອື້ອອໍານວຍໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຫນີໄປດ້ວຍເງິນທີ່ຖືກລັກ.
ບໍ່ວ່າຄະດີອາຍາທີ່ພະຍາຍາມປິດບັງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນດິຈິຕອລທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີປານໃດ, ໃນບາງຈຸດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການເຮັດທຸລະກໍາພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງທີ່ຢູ່ທີ່ລາຍລະອຽດສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ຖືກຜູກມັດ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ມັນໄດ້ຫຼຸດລົງໃນກໍລະນີຂອງ Bitfinex, ອີງຕາມເອກະສານທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດ.
ສະດວກສະບາຍໄວເກີນໄປ
ຖະແຫຼງການທີ່ໜ້າສົນໃຈໂດຍຕົວແທນພິເສດທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ, ການສືບສວນຄະດີອາຍາ (IRS-CI) ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ມີສຽງຮ້ອງຟ້ອງຂອງຄູ່ຜົວເມຍທີ່ສົງໃສວ່າໄດ້ຟອກເງິນທີ່ຖືກລັກໄປໃນປີ 2016 Bitfinex hack.
ເອກະສານດັ່ງກ່າວອະທິບາຍເຖິງການດໍາເນີນງານຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອປົກປິດຮ່ອງຮອຍຂອງ Bitcoin ຖືກລັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກໍາຫລາຍພັນທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານສູນກາງການຂົນສົ່ງຫຼາຍບ່ອນເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດ darknet, ກະເປົາເງິນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລະການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ສູນກາງ.
ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດ, ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ດໍາເນີນການ crypto earmarked ວ່າຖືກ looted ໃນ Bitfinex heist ຜ່ານຕະຫຼາດ darknet AlphaBay. ຈາກບ່ອນນັ້ນ, ບາງສ່ວນຂອງກອງທຶນໄດ້ເດີນທາງໄປຫາຫົກບັນຊີກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ crypto ຕ່າງໆ, ດັ່ງທີ່ນັກສືບສວນພົບເຫັນຕໍ່ມາ, ທັງຫມົດທີ່ລົງທະບຽນໂດຍໃຊ້ບັນຊີອີເມວທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດຽວກັນໃນປະເທດອິນເດຍ. ອີເມວໄດ້ແບ່ງປັນຮູບແບບການຕັ້ງຊື່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ໃນຂະນະທີ່ບັນຊີໄດ້ສະແດງຮູບແບບການຄ້າຂາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ Bitfinex Bitcoin ພັນລ້ານ
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ໄດ້ໃສ່, ແລະ BTC ທີ່ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍປະຕິບັດຕາມແມ່ນ funneled ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບ slew ຂອງ wallets ຕົນເອງເປັນເຈົ້າພາບແລະບັນຊີແລກປ່ຽນອື່ນໆ, ຈໍານວນຫນ້ອຍຂອງພວກເຂົາລົງທະບຽນໃນຊື່ທີ່ແທ້ຈິງຂອງຫນຶ່ງໃນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາບັນຍາຍຂອງຜູ້ສືບສວນ, ໃນທີ່ສຸດຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຄວາມປະທັບໃຈວ່າ, ໃນຈຸດຫນຶ່ງ, Ilya Lichtenstein ແລະ Heather Morgan ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດພຽງພໍທີ່ຈະປົກປິດການຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາແລະວ່າພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ເງິນບາງຢ່າງໃນຕົວເອງ.
ນັ້ນຄື: ແທ່ງຄໍາ ແລະບັດຂອງຂວັນ Walmart, ຊື້ໂດຍໃຊ້ທຶນທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ກັບຄືນຫາ Bitfinex hack ແລະສົ່ງໃຫ້ທີ່ຢູ່ເຮືອນຂອງ Lichtenstein ແລະ Morgan. ທຸກຢ່າງແມ່ນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການ. ບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບອ່ານເປັນຄໍາອະທິບາຍທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນໂດຍວິສະວະກໍາໂດຍໃຊ້ບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້.
ປະຕິບັດຕາມເງິນ
ຂະໜາດຂອງການສືບສວນອາດເປັນຕາຢ້ານກວ່າການດຳເນີນການຟອກເງິນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍປີຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ຈະປິດບັງການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນ, ຕົວແທນຂອງລັດຖະບານສາມາດຄ່ອຍໆແກ້ໄຂເສັ້ນທາງທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ BTC ຖືກລັກໄດ້ເດີນທາງ, ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ຍຶດມັນ. ນີ້ໄປສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມເງິນໃນ blockchain ຢ່າງຫນ້ອຍແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການມີສິດເທົ່າທຽມທີ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ heists crypto ທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງກໍາລັງໃຊ້ເພື່ອຫນີກົດຫມາຍ.
ເວົ້າກ່ຽວກັບການສືບສວນ, Marina Khaustova, ຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງ Crystal Blockchain Analytics, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າກໍລະນີ Bitfinex ເປັນກໍລະນີທີ່ຍາກທີ່ຈະແຕກແຍກຍ້ອນຈໍານວນເງິນທີ່ຖືກລັກແລະຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດເພື່ອປົກປິດການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ. ນາງໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນກັບ Cointelegraph:
"ທຸກໆກໍລະນີຂອງຂະຫນາດນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນມາຫຼາຍປີ, ມັນບໍ່ຕ້ອງສົງໃສວ່າຈະໃຊ້ເວລາດົນສໍາລັບນັກສືບສວນທາງດ້ານການເງິນເພື່ອກວດກາແລະເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາມີກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ມັນເປັນຫຼັກຖານ."
ຕົວແທນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດມີຊັບພະຍາກອນທີ່ດີແລະມີການເຂົ້າເຖິງຊອບແວການວິເຄາະ blockchain ທີ່ທັນສະໄຫມຍ້ອນວ່າພວກເຂົາແກ້ໄຂກໍລະນີ. ມັນບໍ່ເປັນຄວາມລັບທີ່ບາງຜູ້ນຊັ້ນນໍາຂອງ blockchain Intelligence ອຸດສາຫະກໍາການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສະຫນອງໃນຫຼາຍປະເທດ, ສະຫະລັດລວມ, ມີການແກ້ໄຂຊອບແວສໍາລັບການຕິດຕາມຊັບສິນດິຈິຕອນ.
ຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫນຶ່ງວ່າເປັນຫຍັງ Lichtenstein ແລະ Morgan ໃນທີ່ສຸດໄດ້ຖືກທໍາລາຍແມ່ນຄວາມບໍ່ສະຫງົບທີ່ເບິ່ງຄືວ່າພວກເຂົາປະຖິ້ມຄວາມລະມັດລະວັງແລະເລີ່ມໃຊ້ເງິນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກຟອກຢູ່ໃນຊື່ຂອງຕົນເອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ບໍ່ສະຫຼາດພຽງພໍ, ຫຼືແມ່ນຍ້ອນວ່າການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໄດ້ເຂົ້າໄປໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການເຮັດທຸລະກໍາຢ່າງເລິກເຊິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ເລິກກວ່າທີ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ບໍ?
Khaustova ຄິດວ່າມີ "ຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງເລັກນ້ອຍຕໍ່ວິທີການທີ່ເຮັດວຽກ" ຍ້ອນວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃຫ້ຜູ້ສືບສວນໄດ້ຮັບຫນຶ່ງໃນເອກະສານທີ່ສໍາຄັນ - ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຢູ່ອີເມວກັບການແລກປ່ຽນ, ບັນທຶກ KYC ແລະບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ - ຈາກການເກັບຮັກສາຟັງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າມີຈຸດທີ່ຜູ້ຟອກ crypto ໃດໆຕ້ອງກ້າວອອກຈາກເງົາແລະປ່ຽນເງິນທີ່ຖືກລັກໄປເປັນສິນຄ້າແລະການບໍລິການທີ່ພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ໄດ້, ໃນເວລານັ້ນ, ພວກເຂົາກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິເສດການເປີດເຜີຍຊື່. ການສືບສວນຂອງ Bitfinex ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຖ້າການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແມ່ນງໍໃນການຕິດຕາມຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເຖິງຈຸດຂອງ "ການຖອນເງິນ", ມີພຽງເລັກນ້ອຍທີ່ອາດຊະຍາກອນສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຖືກຈັບ.
ກໍລະນີທີ່ຕ້ອງເຮັດ
ຮູບພາບໃຫຍ່ໃນນີ້ແມ່ນວ່າລັດຖະບານ - ລັດຖະບານສະຫະລັດໂດຍສະເພາະ, ແຕ່ອີກຫຼາຍໆຄົນກໍ່ບໍ່ໄກເກີນໄປໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ blockchain ຂອງພວກເຂົາ - ແມ່ນເລັ່ງກັບກົນລະຍຸດແລະເຕັກນິກທີ່ crypto launderers ກໍາລັງໃຊ້. . ການຕິດຕາມທີ່ສົມບູນແບບຂອງ blockchain ສາມາດເປັນການໂຕ້ຖຽງທາງທິດສະດີໃນບາງປີກ່ອນ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນມັນເປັນຄວາມເປັນຈິງທີ່ພິສູດແລ້ວ, ເປັນຫຼັກຖານໂດຍການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້.
ມີສອງເຫດຜົນໃຫຍ່ວ່າເປັນຫຍັງແນວຄິດນີ້ແມ່ນດີສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ crypto. ອັນ ໜຶ່ງ ແມ່ນວ່າອາດຈະມີການຕອບແທນບາງລະດັບ ສຳ ລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການ heists crypto ທີ່ສໍາຄັນ. ຍອມຮັບ, ບໍ່ແມ່ນທຸກໆກໍລະນີຂອງການລັກ crypto ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດແລະຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດແນ່ນອນຈະ.
ຜົນສະທ້ອນອັນມີອໍານາດອີກອັນຫນຶ່ງຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າໃຫມ່ຂອງຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍກັບການຕິດຕາມ blockchain ແມ່ນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ການໂຕ້ຖຽງທີ່ອິດເມື່ອຍຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຈໍານວນຫນຶ່ງຂອງ "crypto ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການຟອກເງິນ" ລ້າສະໄຫມ. ໃນຖານະເປັນກໍລະນີໃນຊີວິດຈິງສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ຊັບສິນດິຈິຕອນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງນັ້ນ. ການໃສ່ຈຸດນີ້ເຂົ້າໄປໃນໃຈຂອງຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍໃນທີ່ສຸດຈະເອົາຫນຶ່ງໃນການເລົ່າເລື່ອງຕ້ານ crypto ພື້ນຖານ.
ທີ່ມາ: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers