Key Takeaways
- ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃນ Shanghai ໄດ້ແຊກຊຶມໂຄງການ pyramid crypto.
- ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 60,000 ຜູ້ເຄາະຮ້າຍແລະ 100 ລ້ານຢວນ.
- ອຳນາດການປົກຄອງຈີນໄດ້ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ເຖິງວ່າຈະມີການຂັບໄລ່ອຸດສາຫະກໍາ crypto ອອກຈາກຊາຍແດນຂອງຕົນ, ຈີນໄດ້ສືບຕໍ່ເປີດເຜີຍການດໍາເນີນງານທາງອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto. ການປະຕິບັດການປະຕິບັດກົດຫມາຍຮ່ວມກັນໃນ Shanghai ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການປາບປາມຂອງກໍລະນີໂຄງການ pyramid crypto ຄັ້ງທໍາອິດຂອງເມືອງ.
10 ຖືກຈັບໃນການພົວພັນກັບ 100 ລ້ານຢວນຫລອກລວງ crypto
ໜັງສືພິມ The Paper ຂອງທ້ອງຖິ່ນລາຍງານວ່າ, ການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ເປັນຜົນມາຈາກການສືບສວນຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນທີ່ດຳເນີນໄປໂດຍໜ່ວຍງານສືບສວນດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະນະຄອນຊຽງໄຮ, ຮ່ວມກັບສາຂາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ Yungpu.
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີປະມານ 10 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບຕົວໃນຂໍ້ຫາກໍ່ການກະທຳທີ່ໜ້າສົງໄສທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2020. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງອ້າງວ່າມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ 100 ລ້ານຢວນ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ scammers ໄດ້ວາງຕະຫຼາດໂຄງການທີ່ຈະເປັນ "unicorn ໃນຂົງເຂດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໂລກ" ແລະ "ລະບົບຕ່ອງໂສ້ສາທາລະນະທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ", ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່າວວ່າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສືບສວນໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງແມ່ນພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຫລອກລວງການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບ (MLM), ສັນຍາວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບການລົງທະບຽນ, ການຊື້ tokens, ແລະການອ້າງເຖິງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫມ່.
ບໍ່ມີ blockchain ຫຼື token ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວພຽງແຕ່ດໍາເນີນການຜ່ານເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ, ໃຫ້ລາງວັນການລົງທະບຽນເກົ່າກັບກອງທຶນແລະການລົງທະບຽນໃຫມ່.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນໂຄງການ pyramid ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈີນໄດ້ເປີດເຜີຍໃນທ້າຍ. ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, Ripple Pay Union, ການຫລອກລວງ MLM ອື່ນໄດ້ຖືກປິດລົງ. ເຄືອຂ່າຍຄະດີອາຍາອ້າງວ່າມີຄວາມພົວພັນກັບບໍລິສັດ fintech ອາເມລິກາ, Ripple, ແລະ XRP token ຂອງມັນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກໂຄງການ pyramid, ຈີນຍັງໄດ້ບັນທຶກຈໍານວນທີ່ເປັນຕາຕົກໃຈຂອງ crypto ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຟອກເງິນແລະການພະນັນ. crypto ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນພົບວ່າເປັນ USDT ອີງຕາມການວິເຄາະໂດຍບໍລິສັດ forensics blockchain.
ຜູ້ຫລອກລວງ crypto ຂອງຈີນຍັງໄດ້ພົວພັນກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ມາດຕະຖານທຸລະກິດລາຍງານວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນສິງກະໂປໄດ້ສູນເສຍເງິນໄປໃຫ້ພວກສໍ້ໂກງຈີນຫຼາຍກວ່າ 139 ລ້ານໂດລາໃນປີກາຍນີ້.
ຈີນຂະຫຍາຍຕາຫນ່າງການປາບປາມ crypto ຂອງຕົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ຈີນໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການການຄອບຄອງ, ການຄ້າ, ການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrencies ຜິດກົດຫມາຍໃນປີກາຍນີ້. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະການວາງກົດລະບຽບໃຫມ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ crypto.
ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດຂອງຈີນເປີດເຜີຍວ່າໄດ້ດໍາເນີນຄະດີປະຊາຊົນ 1,262 ຄົນໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto. ຜູ້ກະທໍາຜິດລວມມີຜູ້ບໍລິຫານການແລກປ່ຽນ crypto ແລະເວທີການໃຫ້ກູ້ຢືມອອນໄລນ໌.
ທີ່ມາ: https://zycrypto.com/shanghai-crypto-pyramid-scheme-with-over-60000-victims-busted/