ໄອຍະການເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ບຸກໂຈມຕີທະນາຄານເພື່ອເຮັດທຸລະກຳ FX ທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Crypto

ໄອຍະການຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ດໍາເນີນການ "ຄົ້ນຫາແລະຍຶດ" ໃນສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ Woori ສໍາລັບການກວດສອບການໂອນເງິນຕ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto. ໜ່ວຍສືບລັບທາງດ້ານການເງິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ (FIU) ກໍາລັງສືບສວນທະນາຄານການຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າ 3.4 ຕື້ໂດລາໃນທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Terra Do Kwon ຍັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ຢູ່​ໃນ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ແລະ​ສິດ​ອໍາ​ນາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​.

ໄອຍະການສືບສວນທະນາຄານ Woori ສໍາລັບທຸລະກໍາ Crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ

ກົມ​ສືບ​ສວນ​ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ​ຂອງ​ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ເມືອງ Daegu ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ແລະ​ຍຶດ​ໄດ້​ຢູ່​ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ທະນາຄານ Woori. ລາຍງານ ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ Yonhap ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ. ຫ້ອງການໄອຍະການຍັງໄດ້ສືບສວນພະນັກງານທະນາຄານແລະຜູ້ຈັດການສໍາລັບທຸລະກໍາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງ cryptocurrencies.

ກ່ອນຫນ້ານີ້, ໄອຍະການໄດ້ຈັບກຸມສາມບຸກຄົນຈາກທະນາຄານ Woori ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າຕັ້ງບໍລິສັດ phantom, ດໍາເນີນການຊື້ຂາຍ crypto ໂດຍບໍ່ມີການລາຍງານ, ການຍື່ນສະເຫນີຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບທະນາຄານ, ແລະ $ 302 ລ້ານໃນທຸລະກໍາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ໄອຍະການເຊື່ອວ່າອະດີດຜູ້ຈັດການສາຂາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸລະກໍາເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

ຫນ່ວຍງານຂ່າວລັບທາງດ້ານການເງິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ (FIU) ແລະບໍລິການເບິ່ງແຍງດ້ານການເງິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກໍາລັງສືບສວນການຟອກເງິນ crypto ຜ່ານທະນາຄານລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2021 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 2022. ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ເປີດເຜີຍ. $ 3.4 ຕື້ໃນທຸລະກໍາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ທີ່ທະນາຄານ Woori ແລະທະນາຄານ Shinhan.

ໄອຍະການຍັງໄດ້ສືບສວນການແລກປ່ຽນ crypto ແລະບໍລິສັດສໍາລັບອຸປະຕິເຫດ Terra-LUNA, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຟອກເງິນ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Terra Do Kwon ແລະ Daniel Shin ຍັງຖືກສືບສວນ ການ​ຟອກ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ບັນ​ຊີ​ນອກ​ຝັ່ງ​ໃນ​ສິງ​ກະ​ໂປ ຜ່ານບໍລິສັດແກະ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ກາຍເປັນຕະຫຼາດ crypto ຊັ້ນນໍາໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນໄດ້ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການໂອນເງິນຕ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ, 75% ຂອງ​ທຸລະ​ກໍາ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ ໃນປະເທດມີການເຊື່ອມໂຍງ crypto.

ໄອ​ຍະ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ສົ່ງ​ນອກ​ຕົວ​ທ່ານ Do Kwon

ຫ້ອງການໄອຍະການຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ສືບສວນອຸບັດເຫດເຮືອບິນຕົກ Terra-LUNA ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ Interpol ວາງ Do Kwon ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ສີແດງ. ໄອ​ຍະ​ການ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ລາວ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຕໍາ​ຫຼວດ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ Do Kwon ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ປະ​ເທດ​.

ໄອ​ຍະ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ Do Kwon ກັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ ອອກ​ໝາຍ​ຈັບ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຕະຫຼາດ​ທຶນ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, Terra (LUNA) ແລະ Terra Classic (LUNC) ລາຄາຍັງສືບຕໍ່ເຊົາ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ໄດ້​ອອກ​ໝາຍ​ຈັບ​ທ່ານ Do Kwon ແລະ​ອີກ XNUMX ຄົນ.

Varinder ເປັນນັກຂຽນດ້ານວິຊາການແລະບັນນາທິການ, ກະຕືລືລົ້ນເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະນັກຄິດວິເຄາະ. ປະທັບໃຈໂດຍ Disruptive Technologies, ລາວໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຂອງລາວກ່ຽວກັບ Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence, ແລະ Internet of Things. ລາວໄດ້ພົວພັນກັບອຸດສາຫະກໍາ blockchain ແລະ cryptocurrency ເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະປະຈຸບັນກວມເອົາການປັບປຸງແລະການພັດທະນາຫຼ້າສຸດທັງຫມົດໃນອຸດສາຫະກໍາ crypto.

ເນື້ອໃນທີ່ ນຳ ສະ ເໜີ ອາດຈະປະກອບມີຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຂຽນແລະຂຶ້ນກັບສະພາບຂອງຕະຫຼາດ. ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຕະຫລາດຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະລົງທືນໃນ cryptocurrencies. ຜູ້ຂຽນຫລືສິ່ງພິມບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.